Rửa tiền
Bộ Công an Trung Quốc cho biết vừa bắt giữ hơn 1.100 đối tượng trong chiến dịch kiểm soát chặt chẽ nạn rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số.
Vài năm gần đây, Latvia trở thành tâm điểm chú ý tại châu Âu với loạt phi vụ rửa tiền liên quan tới các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, Covid-19 đang khiến hoạt động này tê liệt.
Tiền được chuyển ra khỏi địa phương càng nhanh càng có lợi cho tội phạm chuyển tiền, vì khả năng bị cảnh sát đóng băng tài khoản sẽ thấp hơn.
Hai "đại gia" ngân hàng HSBC và Standard Chartered của Anh là những cái tên được lặp lại thường xuyên trong hồ sơ giao dịch chuyển tiền bất minh của ngành ngân hàng thế giới.
Tin mới
38 phút trước
Việc một quản lý cửa hàng 7-Eleven ở Nhật Bản qua đời vì kiệt sức đang bộc lộ mặt tối của ngành siêu thị tiện lợi: áp lực, kiệt sức, muốn đóng cửa nhưng không được.
5 phút trước
Giải ngân vốn bồi thường năm 2025, TP HCM có 3 đơn vị đạt kết quả rất thấp - dưới 1%, trong đó có đơn vị chưa giải ngân được đồng nào.
6 phút trước
Ly cà phê đắt nhất thế giới vừa được phục vụ tại Dubai, có giá gần 1.000 USD mỗi ly, đánh dấu kỷ lục mới trong thế giới cà phê xa xỉ.
8 phút trước
Sân bay này sẽ nâng công suất từ 200.000 khách/năm lên 1 triệu hành khách/năm.
20 phút trước
Lượng dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển đã giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2024, khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ khiến những khách hàng chủ chốt, gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, tạm ngừng mua hàng từ Moscow.
30 phút trước
Bitcoin đang giảm mạnh khi nhiều nhà đầu tư lo ngại giá sẽ rơi xuống dưới mốc 100.000 USD.
40 phút trước
Bão Kalmaegi gây lũ lụt, trong khi PAGASA cảnh báo áp thấp nhiệt đới mới sắp thành siêu bão Uwan, đe dọa Bắc Luzon vào cuối tuần.