Rửa tiền
18/05/2018 06:25
Các chuyên gia cho rằng, hoạt động rửa tiền là một trong những vấn đề nghiêm trọng xuyên biên giới có thể gây tổn hại tới rất nhiều nước trên thế giới.
15/05/2018 18:35
Mới đây tại Hạ Long, Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 200.000 Nhân dân tệ, tương đương 700 triệu đồng đã chuyển thẳng ra nước ngoài qua máy POS mà không qua bất cứ một hệ thống ngân hàng hay tổ chức trung gian thanh toán nào của Việt Nam. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.
07/04/2018 20:42
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) vừa ra quy định cấm các ngân hàng cho pháp khách hàng chuyển tiền từ tài khoản vào ví bitcoin.
11/03/2018 15:41
Một vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao được cho liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an.
06/03/2018 15:24
(NDH) 10 năm tới, khả năng giá bitcoin rới xuống còn 100 USD lớn hơn là tăng lên 100.000 USD, giáo sư đồng thời là chuyên gia kinh tế đến từ trường đại học Harvard - ông Kenneth Rogoff nhận định hôm thứ ba.
04/12/2017 11:09
Cơ quan chức năng nhiều lần khuyến cáo doanh nghiệp giao dịch chuyển tiền với đối tác cần cẩn thận vì hacker đột nhập email thực hiện hành vi lừa đảo.
26/11/2017 00:00
Nếu những tổ chức, cá nhân có tên trong hồ sơ này thực chất làm ăn minh bạch, đàng hoàng thì phải nói rõ để công luận biết. Người nào có tên trong hồ sơ mà vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo quy định.
Các cơ quan chức năng liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” đến hàng ngàn tỷ đồng, có những vụ án từng gây xôn xao: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...
CSĐT xác định bị can Châu Thị Mỹ Linh đã cấu kết với hai anh em đại gia lan đột biến Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh để khai thác than lậu, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá.
Việc hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, giám sát với các loại tài sản ảo, tiền tiền ảo và quy định pháp lý về phòng, chống rửa tiền là yêu cầu cấp thiết, nhằm giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa hoạt động tội phạm.
Tin mới
8 giờ trước
Theo quyết định của Thủ tướng, bà Nguyễn Thị Hồng là Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
7 giờ trước
Từ 1/1/2026, cơ chế thuế khoán chính thức được thay bằng phương thức kê khai theo doanh thu thực tế, tác động tới hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh. Trước thời điểm áp dụng, các hộ kinh doanh cần sớm rà soát doanh thu, chuẩn bị sổ sách và hóa đơn điện tử để tránh lúng túng khi chính sách mới có hiệu lực.
7 giờ trước
Cơ quan Hải quan thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) mới đây đã triệt phá thành công một vụ buôn lậu đặc biệt nghiêm trọng.
7 giờ trước
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận cơ quan chức năng đang tiến hành làm việc để làm rõ quy trình vận hành xả lũ tại Thủy điện Sông Ba Hạ sau đợt thiên tai gây thiệt hại kỷ lục về người và tài sản tại khu vực phía Đông của tỉnh.
7 giờ trước
Sáng ngày 19/12/2025, tại quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, Khu căn hộ chung cư Kim Cương Xanh – Cara River Park chính thức được khánh thành.
7 giờ trước
Vietcredit bị xử phạt gần 880 triệu đồng do có 6 thành vi vi phạm về công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán.
7 giờ trước
Cảnh báo gay gắt được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc họp báo cuối năm diễn ra vào ngày 19/12.