Tài khoản ngân hàng

Công an Tuyên Quang vừa khởi tố 5 đối tượng mua bán và thu thập trái phép hàng chục tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin CCCD, mã OTP, số tài khoản ngân hàng khi thấy các dấu hiệu dưới đây.

Hiện phí quản lý tài khoản thanh toán tại các ngân hàng trong nước phổ biến trong khoảng 5.000–11.000 đồng/tháng. Phần lớn ngân hàng triển khai chính sách miễn phí quản lý nếu khách giữ số dư bình quân trong tài khoản trên mức quy định.

Từ 1/1/2026, cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nếu không tự nguyện nộp phạt hành chính hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản.

Ngày 18/11/2025, Công an xã Thiện Tân tiếp nhận thông tin trình báo của anh Triệu Văn Dần, (xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn) về việc có số tài khoản lạ chuyển số tiền 100 triệu đồng đồng vào tài khoản của anh Dần.

Shopee vừa công bố chi tiết về chính sách hoàn tiền, làm rõ thời gian người mua nhận lại tiền sau khi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền được chấp thuận.

Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh nhân viên cơ quan Nhà nước để chiếm đoạt tài sản liên tiếp xảy ra. Với thủ đoạn tinh vi, kẻ gian đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 9/2024 trên địa bàn thành phố.

Vụ việc thuộc dạng lừa đảo "tài khoản an toàn", một chiêu thức phổ biến, trong đó tội phạm mạng lừa người dùng chuyển tiền dưới vỏ bọc bảo vệ tài khoản ngân hàng.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng trở nên nguy hiểm, tinh vi và phức tạp, vì vậy sự cần thiết của công tác phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số là một thách thức đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp thiết.