Tài khoản ngân hàng

Thời gian gần đây cơ quan công an đã ghi nhận một số trường hợp có dấu hiệu lừa đảo khi cố ý chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác.

Nhân lúc chủ nhà đi tập thể dục và để điện thoại di động ở nhà, Phương đã đăng nhập tài khoản ngân hàng của chủ nhà và chuyển số tiền 21 triệu đồng vào tài khoản mà Phương đang nợ tiền.

Một hành vi chuyển nhầm tiền nhưng có thể gây phiền phức cho cả ba bên nhận tiền, chuyển tiền và ngân hàng. Chính vì vậy các bên đều cần phải xử lý sự việc theo trình tự để tránh vi phạm pháp luật.

Kẻ gian dùng con dấu, chữ ký giả của người có thẩm quyền ở công ty tài chính để dụ dỗ khách hàng chuyển khoản rồi chiếm đoạt tiền.

Mạo danh ngân hàng mời đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 rồi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng…

Mở rộng điều tra đường dây đánh bạc "khủng" tại An Giang do "nữ quái" Nguyễn Thị Thuỷ Liên cầm đầu, CQĐT đã phong toả thêm 70 tài khoản ngân hàng (ước tính vài trăm tỷ đồng) liên quan đến các đối tượng.

NHNN đang sửa đổi các quy định khác có liên quan đến hoạt động của mô hình đại lý ngân hàng cho phù hợp, đặc biệt là những quy định về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, quy định về tiền điện tử, quy trình nhận biết khách hàng (KYC).

Chuyện nhân viên MBBank truy cập và sao kê giao dịch tài khoản của Nghệ sĩ Hoài Linh mở tại đây rồi tung lên mạng, cho thấy nỗi lo về bảo mật cá nhân qua dữ liệu ngân hàng là có thật.

Bán hàng trên Facebook, Youtube hay các trang thương mại điện tử nhưng nhận tiền mặt, nhận thanh toán qua tài khoản ngân hàng mà không kê khai doanh thu với cơ quan thuế là những hành vi gian lận và có thể bị truy thu, xử phạt.

Bộ Tài chính vừa công bố các tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại của Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể dễ dàng tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện. Toàn bộ số tiền này sẽ được tập trung đầy đủ, kịp thời về Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.