Tài khoản ngân hàng

Mạo nhận là cơ quan tư pháp đe dọa, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải lập 2 tài khoản ngân hàng và chuyển vào đó số tiền 13 tỷ đồng để bảo vệ, rồi rút sạch.

Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, trong tháng 9/2020 này, NHNN sẽ trình được các nghị định liên quan đến vấn đề lớn như: đại lý ngân hàng, tiền điện tử, thanh toán quốc tế, Mobile Money.

Đại dịch Covid-19 tàn phá nền kinhh tế toàn cầu vô cùng lớn khiến nhiều nước phải “bơm” tiền để giảm bớt tổn thương, phục hồi nhanh chóng…

Một vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội Facebook mấy ngày qua về thông tin 'cảnh báo trò lừa đảo mới của nhóm cho vay nặng lãi'. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào?

Nhìn lại, lượng rái phiếu doanh nghiệp (TPDN) các tổ chức phi tín dụng và cá nhân nắm giữ đã tăng khoảng 153% trong năm 2019 và tăng khoảng 25% trong 6 tháng đầu năm 2020. Rõ ràng TPDN đang hút một lượng tiền đáng kể từ các kênh đầu tư khác trong đó trực tiếp nhất là kênh tiền gửi do có cùng tính chất là các khoản đầu tư có thu nhập cố định.

Trong khi khoảng 1,7 tỷ người dân trên thế giới vẫn chưa có tài khoản ngân hàng thì chỉ với một tin nhắn đơn giản, một chiếc điện thoại cục gạch, công nghệ này đã giúp khách hàng thanh toán nhiều tiện ích như thanh toán hoá đơn, nhận lương, nhận hay gửi tiền cho gia đình và bạn bè.

Mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại thép Đông Hưng (Thái Bình), ngày 5/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin chi tiết về quá trình phạm tội của 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng, bị khởi tố về hành vi “Thu thập, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291, Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.

Khi tiền thực sự vào túi của người dân, điều đang xảy ra lần này bởi chương trình hỗ trợ của Fed được đưa ra cùng với gói kích cầu của chính phủ Mỹ, cú huých tiền mặt đó thực sự có ý nghĩa.

Lê Anh Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện những phi vụ lừa đảo rút tiền trong tài khoản ngân hàng của các nạn nhân.

Người dân và doanh nghiệp gửi tiền vào đâu? Khoảng hơn 2/3 tăng trưởng tiền gửi tìm đến 25 tổ chức tài chính lớn nhất nước Mỹ, theo thống kê của cơ quan quản lý tiền gửi Mỹ.