TAND TP Hà Nội

Đang thi hành án chung thân vì gây thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng cho OceanBank, Hà Văn Thắm ra tòa trong tư cách người liên quan tại phiên xử 4 lãnh đạo lọc hóa dầu về hành vi nhận lãi ngoài.

Vụ này còn khiến hai cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín… bị khởi tố.

Lê Hồ Khôi 58 tuổi, trú tại Khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An (viết tắt là Công ty Tràng An). Trong thời gian giữ chức vụ, Khôi đã câu kết với cấp dưới lập khống hồ sơ của hàng chục khách hàng đang có tài khoản chứng khoán tại Công ty Tràng An, sau đó làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Thành lập nhiều doanh nghiệp để tham gia dự án học đường, Mai cùng chồng khéo léo “cài” thêm hạng mục chưa được phê duyệt, rồi vay vốn ngân hàng. Và sau khi được giải ngân, cặp vợ chồng này đã nhanh chóng chiếm đoạt hết…

Trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An, Khôi đã câu kết với cấp dưới lập khống hồ sơ của hàng chục khách hàng đang có tài khoản chứng khoán tại Công ty chứng khoán, sau đó làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Nguyễn Thế Anh (39 tuổi, trú tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 868 (viết tắt là Công ty 68 và Công ty 868).

Đã hơn 5 năm trôi qua kể từ khi bà Đặng Thị Gái được UBND phường Nguyễn Du tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ tại số 119 Bà Triệu, ngày 1/11/2018 vừa qua, TAND quận Hai Bà Trưng đã chính thức ra quyết định số 138/2018/QĐXXST-DS đưa vụ án liên quan đến bất động sản trên ra xét xử.

Các bị cáo đã chiếm đoạt gần 3 triệu USD của hàng trăm khách hàng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Kiều Đức Ấm (52 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội; ảnh) lạm dụng chức vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Đại Đồng khi lấy chìa khóa dự phòng mở kho tiền quỹ lấy hơn 1,3 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích riêng.

Do thời gian điều tra đã hết nhưng chưa bắt được Vũ Đình Duy nên ngày 11/6/2018, Cơ quan CSĐT ra Quyết định tách vụ án hình sự, Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và Quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.