Chủ tịch Quỹ tín dụng nhân dân chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ấm, bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 355 BLHS năm 2015, bị cáo Ấm phải đối diện với khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Ấm còn bị Viện Kiểm sát đề nghị buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2007, ông Ấm được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Đại Đồng. Với chức vụ quyền hạn được giao, ông Ấm được quản lý 1 bộ chìa khóa dự phòng kho tiền của quỹ tín dụng mình phụ trách. Khoảng tháng 3-2016, Ấm  sử dụng chìa khóa dự phòng tự mở kho lấy số tiền hơn 1,3 tỷ đồng rồi cho người quen vay và tiêu sài cá nhân hết.

Quá trình điều tra còn xác định, ngoài hành vi trên, từ năm 2015 đến 2016, ông Ấm còn nhờ 7 người thân, quen đứng tên làm hồ sơ vay vốn tại Quỹ tín dụng này bằng hình thức tín chấp không đúng với quy chế cho vay. Sau đó, ông Ấm ký duyệt các hồ sơ cho vay tín chấp này và chỉ đạo cấp dưới giải ngân số tiền hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này, ông Ấm đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Trước khi phiên toà diễn ra, ông Ấm đã khắc phục, trả lại cho Quỹ tín dụng số tiền hơn 147 triệu đồng. Số tiền ông Ấm còn chiếm đoạt là hơn 2,2 tỷ đồng. Ngoài hành vi phạm tội như trên, cơ quan điều tra còn xác định, ông Ấm còn có hành vi chỉ đạo thuộc cấp làm sai.

Theo đó, năm 2008, ông Ấm tổ chức họp Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng và thống nhất quyết định đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Quỹ. Nguồn tiền đầu tư lấy từ vốn góp của các cổ đông sáng lập và tiền của khách hàng gửi tiết kiệm. Đến cuối năm 2009, trụ sở Quỹ hoàn thành và đi vào sử dụng. Tổng số tiền thanh toán công trình là hơn 1,8 tỷ đồng.

Do vốn điều lệ của Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Đại Đồng chỉ có hơn 1 tỷ đồng. Theo Thông tư số 62, ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính thì Quỹ tín dụng nhân dân cơ ở được xây dựng trụ sở không vượt quá 50% vốn điều lệ. Vậy nên để hợp thức hóa khoản tiền đã chi phí xây dựng trên cho phù hợp, ông Ấm đã chỉ đạo chị Khuất Thị Mai, Ủy viên Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Đại Đồng viết các phiếu chi thể hiện thanh toán tiền xây dựng đối với số tiền hơn 452 triệu đồng.

Số tiền gần còn lại 1,4 tỷ đồng còn lại được hạch toán “treo” trên sổ sách kế toán. Quá trình xét xử vụ án này đã xuất hiện tình tiết mới liên quan đến số tiền bị cáo Ấm bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt, nên sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung nội dung mới.