5 kế toán tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng

29/09/2021 11:43

Một ngân hàng có chi nhánh tại An Giang đã bị chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng do 5 kế toán của nhiều công ty lập hồ sơ khống vay vốn.

Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Huyền (SN 1963, nguyên kế toán trưởng Công ty CP Việt An), Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc), Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976, nguyên kế toán Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh), Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Tống Duy Khương (SN 1990, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 kế toán tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Huyền

5 kế toán tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thu Hằng

5 kế toán tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng - Ảnh 3.

Huỳnh Thị Thơ Đào

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến 2014, Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương đã tiếp tay cho 3 công ty nơi mình làm việc lập 100 bộ hồ sơ khống vay vốn rồi chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Đến ngày 30-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan 3 công ty nêu trên.

5 kế toán tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng - Ảnh 4.

Huỳnh Thị Minh Trâm nghe đọc lệnh bắt tạm giam

5 kế toán tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng - Ảnh 5.

Tống Duy Khương nghe đọc lệnh khám xét nơi ở và bắt tạm giam

Ngày 11-6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Việt An), Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty CP Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Thảo trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với bị can này.

Nguồn: CafeF - Xem link gốc

Xem thêm

Tin mới

Bóc tách trang bị VinFast Minio Green từ loạt ảnh nội, ngoại thất rò rỉ sớm: Cụm đèn 'ăn tiền', bên trong có nhiều điểm thực dụng

6 giờ trước

VinFast Minio Green đã lộ ảnh thực tế nội và ngoại thất. Mẫu xe giá 269 triệu đồng này có thiết kế nhỏ nhưng thực dụng.

Người sống sót duy nhất khi máy bay vỡ tan, rơi từ độ cao 3.000 mét xuống đất: Vì sao chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra?

6 giờ trước

Máy bay đã gặp thảm kịch đột ngột, vỡ tan giữa không trung.

Đắt hơn cả cherry Mỹ, một loại quả quen thuộc ở Việt Nam trở thành thực phẩm xa xỉ ở Trung Quốc

5 giờ trước

Loại quả này có giá lên tới hơn 1 triệu đồng/kg.

Mitsubishi Xforce bản ‘base’ trở lại sau khan hàng, hãng khuyến mãi thêm 45 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh trước Yaris Cross

5 giờ trước

Tháng 6 này, Mitsubishi vẫn duy trì doanh số ổn định với Xpander lọt top 10 bán chạy, đồng thời giữ khuyến mãi với các dòng xe quen thuộc, trong đó có Xforce - mẫu xe từng “thiệt thòi” hơn đối thủ khi khan hàng phiên bản giá dễ tiếp cận nhất.

Tại sao các hộ kinh doanh đóng cửa hàng loạt?

4 giờ trước

Việc nhiều hộ kinh doanh đồng loạt nghỉ bán trùng với thời điểm các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại...

Tin cùng chuyên mục

Sa thải 2.900 người, tài khoản ngân hàng ở các công ty con chỉ còn... 70 USD: Hãng xe điện Trung Quốc thoi thóp chờ phá sản, cả quý chỉ bán được 110 xe

11 giờ trước

Nhiều cựu nhân viên hãng xe điện này vẫn không thể đòi được lương bị nợ vì công ty không còn tài sản đủ để bị kê biên.

Toàn hàng bất hợp pháp bán trên sàn thương mại điện tử

12 giờ trước

Chỉ 2% hàng hóa trên sàn thương mại điện tử là hợp pháp; Trung tâm tài chính quốc tế là 'cuộc chơi' dành cho nhà giàu; dự báo rủi ro nợ xấu tiếp tục tăng mạnh... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

"Ông vua" smartphone thầm lặng Trung Quốc lại gây bất ngờ với sản phẩm mới không giống thứ gì trước đây

14 giờ trước

Cũng giống như bao công ty Trung Quốc khác, sau khi chinh phục thị trường điện thoại ở Châu Phi, Transsion hiện tại muốn "sở hữu" cả những con đường ở đây.

Phát hiện 100 kg vàng nằm rải rác trong căn nhà thừa kế

2 ngày trước

Một người đàn ông Pháp đã tìm thấy hai thỏi vàng nặng 12kg và 37 thỏi vàng nặng 1kg mỗi thỏi, cùng khoảng 5.000 đồng tiền vàng.