Bà Nguyễn Thị Như Loan và loạt thương vụ đầu tư "chớp nhoáng" tại Quốc Cường Gia Lai (QCG)

QCG lên tiếng về việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam

Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 22/7, CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) đã chính thức lên tiếng.

QCG cho biết, vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan.

Doanh nghiệp thông tin, sự việc trên chỉ liên quan đến dự án 39 – 39B Bến Vân Đồn, quận 4, Tp Hồ Chí Minh, mà công ty đã nhận chuyển nhượng từ 2 công ty tư nhân và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014 như thông tin chính thức Công ty Quốc Cường Gia Lai đã có phản hồi đến cổ đông, cơ quan truyền thông vào ngày 30/5/2024 vừa qua.

Hội đồng Quản trị doanh nghiệp sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành công ty trong thời gian sớm nhất để thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến QCG, đảm bảo hoạt động bình thường của QCG.

"Vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của QCG. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của quý khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác với công ty vẫn được đảm bảo. Hiện tại, công ty vẫn hoạt động bình thường. Các hoạt động kinh doanh và giao dịch với đối tác vẫn đang được thực hiện", QCG khẳng định.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) tiền thân là Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường do bà Nguyễn Thị Như Loan (SN 1960, quê Bình Định) thành lập năm 1994. Tại thời điểm này, Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thủy điện Iagrai 1, Iagrai 2, Pleikeo, Anzyn Trung và 4.000ha cao su.

Nhưng phải đến khi lấn sân sang bất động sản, tên tuổi của QCG mới thực sự "nổi bật", trong đó có không ít thương vụ đầu tư "chớp nhoáng".

Loạt thương vụ đầu tư "chớp nhoáng" tại Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan

Đầu tiên là thương vụ mua và chuyển nhượng cổ phần trong CTCP Bất động sản Sông Mã (Công ty Sông Mã).

Cụ thể, ngày 30/6/2017, QCG của bà Nguyễn Thị Như Loan hoàn tất việc mua 99,8% vốn chủ sở hữu của Công ty Sông Mã. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2017, QCG vẫn đang trong quá trình xác định giá trị hợp lý của tài sản, nợ phải trả/nợ tiềm tàng nhằm xác định giá của Công ty Sông Mã tại ngày mua.

1 năm sau ngày mua, QCG mới hoàn tất việc xác định giá trị hợp lý tài sản của Công ty Sông Mã. Nhưng đến ngày 27/12/2018 (chưa đầy nửa năm sau ngày xác định giá), QCG đã chuyển nhượng 49,9% Công ty Sông Mã với giá 166,52 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của QCG được kiểm toán bởi PwC, tại ngày 31/12/2018, QCG giảm tỷ lệ nắm giữ tại Công ty Sông Mã xuống 49,9%. Qua đó, Công ty Sông Mã được ghi nhận là công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu của QCG.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến thương vụ thành lập mới và chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản 2 tháng 9 (gọi tắt là Công ty 2/9).

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của QCG được kiểm toán bởi E&Y ghi nhận, ngày 30/7/2016, QCG đã toàn tất việc góp 3.125,3 m2 đất của dự án Hải Châu, tương ứng với 99% quyền sở hữu của QCG và giá trị góp vốn là 118,8 tỷ đồng để thành lập Công ty 2/9 cùng các nhà đầu tư khác. Đồng nghĩa với việc, Công ty 2/9 trở thành công ty con của QCG.

QCG đã ghi nhận khoản lãi chênh lệch giữa giá trị góp vốn và giá thành của lô đất trên là gần 35,2 tỷ đồng.

Thế nhưng, chỉ chưa đầy một tuần sau đó, ngày 4/8/2016, QCG đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và sở hữu của QCG vào Công ty 2/9 cho ông Lầu Đức Duy với giá chuyển nhượng là 150 tỷ đồng. Kết quả, QCG thu "lời" 31,2 tỷ đồng từ thương vụ này.

Ngoài ra, "soi" Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Và Dịch vụ Tin học (AISC) cho thấy, trong năm 2007, QCG ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính là 250,4 tỷ đồng, chủ yếu đến từ thu nhập chuyển nhượng vốn góp cổ phần dự án Giai Việt (249,4 tỷ đồng).

Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2008 của QCG cho thấy, theo đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 24 (ngày 28/12/2007) và đăng ký lại lần thứ nhất (ngày 26/2/2007), CTCP Giai Việt có vốn điều lệ 24 tỷ đồng, trong đó, tỷ lệ góp vốn của QCG là 5,76 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 24% vốn điều lệ.

Sau đó, QCG đã chi 133,5 tỷ đồng để mua thêm 1,76 triệu cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu tại Giai Việt lên 49%.

Theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 02/CP ngày 25/9/2007 cùng với biên bản thỏa thuận số 02/BBTT-2008 và phụ lục hợp đồng số 02/HĐ giữa QCG và CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà (HoSE: ITC), QCG đa chuyển nhượng lại 20% phần vốn góp cho ITC. Qua đó, giảm tỷ lệ vốn góp của QCG tại Giai Việt còn 29% (tại ngày 31/12/2008).

Tại ngày 31/12/2008, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2008 của QCG ghi nhận khoản đầu tư vào Giai Việt là 76,9 tỷ đồng, giảm gần 2 tỷ đồng so với tại ngày 1/1/2008.

Dự án Giai Việt tọa lạc tại 340 Chánh Hưng, p. 5, q. 8, Tp.HCM. Dự án này được xây dựng trên diện tích đất khuôn viên là 21.134 m2, tổng diện tích sàn khoảng 140.000 m2, tổng vốn đầu tư 1.514 tỷ đồng (gồm: chi phí đất 324 tỷ đồng, chi phí xây dựng và lãi vay khoảng 1.190 tỷ đồng).

Ngoài những thương vụ nêu trên, QCG của bà Loan cũng được nhắc đến nhiều trong thời gian qua khi liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Ngày 11/4/2024, Hội đồng xét xử buộc QCG phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 2.882,8 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Nguồn gốc số tiền này đến từ vụ kiện kéo dài nhiều năm giữa Quốc Cường Gia Lai và CTCP Đầu tư Sunny Island khi Sunny Island tố cáo Quốc Cường Gia Lai về hành vi gian lận và chiếm đoạt số tiền lên đến 2.882 tỷ đồng thông qua thỏa thuận chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) với diện tích 90,65ha.