Bộ Công an truy nã em trai bà Hứa Thị Phấn

Thông tin trên được cơ quan CSĐT – Bộ Công an nêu trong bản kết luận điều tra vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (nay là Ngân hàng CB).

Theo kết luận điều tra, bị can Hứa Xường (em trai của bị can Hứa Thị Phấn), nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng Đại Tín mặc dù đã xuất cảnh đi Mỹ từ ngày 16/1/2017, chưa ghi được lời khai, nhưng căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được xác định có hành vi ký tên trên Biên bản họp HĐQT quyết định việc mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch từ Công ty Địa ốc Lam Giang, Biên bản họp HĐQT quyết định hủy hợp đồng mua căn nhà trên và Biên bản họp HĐQT quyết định mua căn nhà trên từ bị can Hứa Thị Phấn; gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 1.105 tỷ.

Cơ quan này cũng quyết định tách vụ án hình sự số 02/C46-P10 ngày 10/1/2018, tách vụ vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến hành vi của Hứa Xường, ra khỏi vụ án hình sự số 05/HSST-QĐKTVA ngày 9/9/2016 của HĐXX sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án Phạm Công Danh.

Cơ quan này ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 02/C46-P10 ngày 10/1/2018, khi nào bắt được bị can Hứa Xường sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.

Ngoài ra, cơ quan này cũng ra quyết định tách vụ án hình sự số 06/C46-P10 ngày 10/1/2018, tách hành vi ký  khống 4 giấy nộp tiền và 4 bảng kê thu của Hứa Xường, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 75,5 tỷ.

Trong quyết định truy nã, bị can Hứa Xường sinh năm 1952 tại Đồng Tháp. Bị can có vợ là Dương Thị Xuân Hương (sinh năm 1955) và 3 con là Hứa Thị Minh Thư (1978), Hứa Thị Bích Hạnh (1985) và Hứa Thiện Thanh (1987).

Theo kết luận điều tra, trong số vợ và các con ông Xường có Hứa Thị Bích Hạnh bị truy tố liên quan hành vi phạm tội của bà Phấn. Bị can Hạnh nguyên là Phó Phòng kế toán tổng hợp Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ (công ty của bị can Phấn).

Theo kết quả điều tra, bị can Hứa Thị Phấn cùng CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp bị can Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đầu năm 2007, đã tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.547 tỷ, chiếm 84,92% vốn điều lệ và giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng.

Bị can Phấn lợi dụng việc nắm giữ lượng lớn vốn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang; lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu chi tiền mặt; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật các TCTD và Điều lệ Ngân hàng Đại Tín để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ của Ngân hàng Đại Tín.

Thông qua 5 hành vi phạm tội gồm:

1.Nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105 tỷ;

2.Hạch toán thu khống, để bị can Phấn sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỷ;

3. Thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ, chiếm đoạt và sử dụng hơn 3.581 tỷ;

4.Chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ;

5.Nâng khống 25 bất động sản khác bán cho Ngân hàng Đại Tín, để chiếm đoạt và sử dụng 1.024 tỷ.