Cặp vợ chồng chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30 ngàn tỉ đồng

Hôm nay 21-12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội, là lao động tự do) cùng 12 bị cáo khác cùng về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Các bị cáo tại phiên toà sáng 21-12

Theo đó, 12 bị cáo khác, gồm: Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, chồng của Nguyệt), Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi), Nguyễn Thị Nga (34 tuổi), Nguyễn Thị Hà (43 tuổi), Nguyễn Văn Thực (43 tuổi), Nguyễn Minh Khang (27 tuổi), Phạm Việt Hùng (21 tuổi), Nguyễn Thị Thúy (48 tuổi, cùng ở quận Tây Hồ); Nguyễn Văn Việt (24 tuổi), Nguyễn Xuân Tươi (53 tuổi, cùng quê Hải Dương); Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, trú tại Quảng Ninh), Phạm Hồng Hạo (55 tuổi, quê Hà Nam).

Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và XNK Đại Phát) để hợp thức hoá pháp nhân rồi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Tiếp đó, Thuật và Nguyệt thỏa thuận giá từ 30-40 triệu đồng/bộ hồ sơ tạm nhập, tái xuất để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan.

Thuật và Nguyệt cùng nhau góp tiền mua IC điều khiển của một người Trung Quốc có tên A Vỹ để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi tái xuất sang Trung Quốc. Theo đó, A Vỹ chỉ định hàng hoá qua các cửa khẩu để chính đối tượng này nhận lại những kiện hàng rồi chuyển lại cho Thuật.

Cụ thể, Thuật mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa của Công ty Đầu tư kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là hơn 52,3 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD. Sau đó, bị can sử dụng công ty này để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng, chuyển số ngoại tệ ra nước ngoài tương ứng số tiền hơn 2.513 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, ngoài bán hồ sơ của 2 công ty Đại Phát cho Nguyệt, Thuật còn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại và du lịch XNK BDA do Thuật thành lập (nhờ người đứng tên) để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, nhằm chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài. Trong các phi vụ, Thuật là người chịu trách nhiệm làm thủ tục tái xuất hàng hóa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Mỗi lượt làm thủ tục, Thuật khai được hưởng lợi 10 triệu đồng.

Hai nữ bị cáo tại phiên toà

Cơ quan tố tụng xác định bằng thủ đoạn và thông qua các công ty trên, Thuật và Nguyệt đã chuyển hơn 3.875 tỉ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng Nguyệt còn bàn nhau lập 8 công ty nhằm sử dụng pháp nhân của các công ty này lập hồ sơ tạm nhập tái xuất khống để chuyển tiền ra nước ngoài.

Nguyệt và các đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân được thành lập ký hợp đồng kinh tế khống mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các công ty tại Singapore, rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan. Từ đó, các bị cáo lập hồ sơ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi 0,1% tổng số tiền trên mỗi giao dịch chuyển tiền.

Theo cáo trạng, Tuấn đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 6.788 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 6,7 tỉ đồng. Để có hàng hóa hợp thức các hợp đồng kinh tế mua hàng hóa tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo em ruột là Nguyễn Văn Thắng mua các linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc. Thắng bị xác định là đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 30.498 tỉ đồng ra nước ngoài, hưởng lợi 410 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, tổng số tiền Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30.498 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỉ đồng.