Chuyển tiền

Theo Thông tư 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, các giao dịch điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương phải thực hiện báo cáo thông tin tại Cục Phòng, chống rửa tiền.

Bắt đầu từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải được báo cáo tới cơ quan chức năng theo quy định tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN. Nhiều người băn khoăn liệu cá nhân trực tiếp chuyển tiền có phải báo cáo hay không.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa có thông báo tìm bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Võ Văn Nhật Quang cầm đầu.

Để giảm thiểu nguy cơ mất tiền và lộ thông tin cá nhân, người dùng ngân hàng cần cảnh giác.

Theo chính sách mới của Apple, người gửi và nhận số tiền lớn hơn 500 USD sẽ phải thực hiện xác minh danh tính.

Chuyển nhầm tiền có thể là vô tình nhưng đó cũng rất có thể là một cái bẫy lừa đảo.

Gội đầu, trà đá đều có thể quét QR hoặc chuyển khoản. Lì xì cũng tương tự. Tuy nhiên, vì ví điện tử hay ngân hàng số giới hạn độ tuổi sử dụng nên việc đưa lì xì mẹ “giữ hộ” bỗng thành chuyện hiển nhiên.

Bộ Công an vừa trả lời công dân về trường hợp một người nhận được tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình và rút ra sử dụng số tiền đó.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỉ đồng, vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nội) cùng đồng phạm hầu toà.