Công ty của 'ông trùm' đường dây đánh bạc không còn giấy phép trung gian thanh toán

Theo danh sách các tổ chức không phải ngân hàng được NHNN cấp phép thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cập nhật ngày 2/11, số lượng trung gian thanh toán được cấp phép đã giảm từ 27 xuống còn 26. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) đã không còn trong danh sách trên.

CNC thành lập từ 30/9/2011 với mức vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được NHNN cấp phép trung gian thanh toán từ tháng 3/2017. Người sáng lập, cổ đông sở hữu 90% vốn đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm pháp luật và Chủ tịch HĐQT CNC là ông Nguyễn Văn Dương.

Ông Dương cũng chính là bị cáo đang bị truy tố về tội danh Tổ chức đánh bạc và rửa tiền trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương được xác định có vai trò cầm đầu trong đường dây đánh bạc trực tuyến. Cùng đó, CNC cũng là một trong các pháp nhân liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc trong vụ án này.

Ngoài việc không còn giấy phép trung gian thanh toán, hàng loạt thay đổi đã diễn ra tại CNC trong năm qua. Từ tháng 4, doanh nghiệp này đã không còn đặt trụ sở tại số 10 Hồ Giám. Các ngành nghề đăng ký kinh doanh cũng được thay đổi hai lần. Trong Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi mới nhất vào 12/11, CNC vẫn giữ hoạt động kinh doanh chính là dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng. Người đại diện pháp luật của công ty vẫn là ông Nguyễn Văn Dương.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương tại phiên xét xử - Ảnh: Tiền Phong

Từ công ty bình phong đến hoạt động chui 2 cổng game bài

Tài liệu của cơ quan tố tụng xác định CNC là công ty bình phong - đơn vị kinh tế nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - trực thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50).

Cụ thể, Quyết định 158 ngày 14/5/2015 do ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo dự thảo trình ông Phan Văn Vĩnh ký đã quyết định Công ty CNC có trụ sở số 10 Hồ Giám là công ty bình phong thuộc C50.

Công ty thực hiện hoạt động cổng thanh toán online cho đơn vị phát hành game, thậm chí nhắm đến mục tiêu “nắm mạch máu tài chính của đơn vị kinh doanh game trái phép”.

Tuy nhiên, từ công ty tìm hiểu và đưa ra đề xuất từ thực tế để quản lý các hoạt động bất hợp pháp, CNC đã ký hợp đồng với Phan Sào Nam để vận hành, khai thác game bài Rikvip (sau đổi tên thành TipClub) vào năm 2015.

Theo hợp đồng ký kết giữa CNC và VTC Online, CNC đóng vai trò phát hành dịch vụ, cung cấp hệ thống thanh toán, đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận liên quan đến khai thác thương mại phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip.

Tháng 3/2016, ông Nguyễn Thanh Hóa, khi đó là Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã giao cấp dưới soạn thảo văn bản để Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh gửi Bộ trưởng Bộ Công an khi đó là cố Đại tướng Trần Đại Quang đề xuất lộ trình phát triển công ty nghiệp vụ, trong đó phản ánh CNC phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn của Cục.

Đến tháng 5/2016, sau khi nhận được ý kiến lãnh đạo, ông Nguyễn Thanh Hóa giao cấp dưới gửi công văn đến CNC để thông báo lộ trình phát triển của CNC. Trong đó, thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử và ban đầu chỉ cho phép thử nghiệm hạn chế.

Cũng trong tháng 5/2016, nguyên Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh đã có công văn gửi sang Bộ Công an đề xuất giao Tổng cục Cảnh sát làm việc với Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị tạo điều kiện cấp phếp hoạt động thí điểm mô hình cổng trò chơi trên mạng cho CNC. Khi chưa có có ý kiến Bộ trưởng, ông Vĩnh đã có văn bản tới Bộ Thông tin Truyền thông để xin cấp giấy phép hoạt động cho cổng game.

Tới 31/5/2016, Bộ trưởng Công an khi đó là Thượng tướng Tô Lâm không đồng ý đề xuất và yêu cầu Tổng cục Cảnh sát đề xuất công tác quản lý và đấu tranh với loại tội phạm này.

Cáo trạng cũng cho biết trong tháng 7/2016, ông Phan Văn Vĩnh khi đó đã chỉ đạo sửa báo cáo về tình hình cấp giấy phép hoạt động của hai cổng game và để phó tổng cục trưởng ký. Thực tế, 2 cổng game đều chưa được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép hoạt động.

Tháng 9/2016, game bài RikVip được thống nhất đổi tên thành Tip.Club.

Sau 28 tháng hoạt động, game bài đã có 42,95 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến gồm tài khoản người chơi thực và tài khoản chơi tự động Tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài đến 24/6/2017 là 9.853 tỷ đồng.