Rửa tiền

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), phòng, chống tài trợ khủng bố (TTKB) đối với lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý. Sự kiện là một bước đi cụ thể nhằm triển khai các cam kết quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực tuân thủ của khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh rủi ro tài chính ngày càng phức tạp.

Cơ quan điều tra xác định, Shark Bình đã cùng với đồng bọn thực hiện hành vi rửa tiền cho sàn forex của ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng.

Đường dây chuyển tiền trái phép bằng tiền điện tử trị giá hơn 300 tỷ won (khoảng hơn 5.000 tỷ đồng) vừa bị phát hiện tại Hàn Quốc, có liên quan đến nhóm người Việt.

Sau khi các băng nhóm lừa đảo trực tuyến trong nước và Campuchia bị triệt phá, thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện để lừa đảo tưởng rằng sẽ tan biến nhưng thực tế gần đây lại xuất nhiều trường lừa đảo mạo danh với chiêu trò tương tự.

Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức "Mr Pips") cùng 74 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Liên quan vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, đồng thời xác định đủ cơ sở kết luận Shark Bình phạm tội rửa tiền.

Dòng tiền bẩn đã luân chuyển tinh vi qua hệ thống tài chính của các quốc gia, tạo nên mạng lưới tội phạm có quy mô xuyên lục địa.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Từ ngày 1/11 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có quy định chuyển tiền phải khai báo Cục Phòng, chống rửa tiền.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng trở nên nguy hiểm, tinh vi và phức tạp, vì vậy sự cần thiết của công tác phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số là một thách thức đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp thiết.

Rủi ro rửa tiền qua tiền số sẽ gia tăng khi VN thực hiện thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Khi thị trường tài sản mã hóa mới giao dịch, 'chiêu' rửa tiền rất phổ biến là các tổ chức tạo ra dự án giả, dùng tài sản mã hóa phi pháp để mua các dự án, sau đó đánh sập dự án để xóa dấu vết.

Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; giới thiệu Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; đồng thời cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư... có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ nhằm chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư... có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.