“Đi đêm” với nguyên TGĐ DongA Bank, cựu trung tá công an lĩnh án 10 năm

Ngày 20/12, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank – DAB). Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB nhận mức án chung thân cho 2 tội danh Cố ý làm trái và Lạm dụng tín nhiệm quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh, nguyên trung tá Công an TP.HCM nhận 10 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo nhận mức án cao hơn nhiều so với mức 5-6 năm đề nghị của Viện kiểm sát.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2008, Nguyễn Hồng Ánh đề nghị Trần Phương Bình vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh nuôi trồng thủy sản. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339m2 đất ở quận Phú Nhuận, TP.HCM, quyền sử dụng 326m2 đất ở phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.

Tháng 1/2008, ông Bình phê duyệt đồng ý cho Ánh vay 2.000 lượng vàng, thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14/1/2008, Ánh ký nhận nợ số vàng này.

Ngày 21/1/2009, Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DongABank. Nhưng thực chất, hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DongABank vào ngày 24/1/2009.

Đến 26/1/2010, Ánh trả 100 lượng vàng. Cùng ngày, DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/1/2010.

Bị cáo Bình và Ánh đã bàn bạc, thống nhất để Ánh nộp 32 tỷ đồng, là tiền tiết kiệm của Ánh tại DAB, còn Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng (tương đương 85 tỷ đồng). Theo đó, Trần Phương Bình chỉ đạo cho tất toán toàn bộ khoản vay 1.900 lượng vàng bằng hình thức: Hội sở DAB lập Phiếu thu tiếp nhận điều chuyển khống 1.900 lượng vàng từ Sở giao dịch về Hội sở để Hội sở chịu âm quỹ số vàng này.

Lê Kiên Giang là Thủ quỹ vàng Hội sở DAB không thu được vàng vật chất do DAB thu nợ của Nguyễn Hồng Ánh điều chuyển về Hội sở DAB nên đã ghi sổ tay của mình thể hiện nội dung: “Ngày 29/2/2012, A.Ánh: 1.900 lượng”, thể hiện thu khống 1.900 lượng vàng của Nguyễn Hồng Ánh, gây thiệt hại cho DAB hơn 53 tỷ đồng (hơn 85 tỷ đồng – hơn 32 tỷ đồng).

Tại tòa, Nguyễn Hồng Ánh thừa nhận hành vi của mình đúng như cáo trạng truy tố. Theo đó, bị cáo Ánh khai sổ tiết kiệm 32 tỷ đồng gửi tại DongABank không chuyển nhượng cho ông Bình mà để tại ngân hàng. Trong khi 1.200 lượng vàng vẫn được đưa vào DongABank theo các giấy tờ khống của Ánh. Ở khoản vay 1.900 lượng vàng, bị cáo Ánh chỉ trả được 32 tỷ đồng, cấu kết với ông Bình để tất toán khống số nợ này khiến DongABank thiệt hại 53 tỷ đồng.