Điều tra bổ sung lần 3 vụ nữ giám đốc bị cáo buộc lừa 35 tỉ

23/10/2018 22:35
Sau 3 lần tòa mở phiên xử sơ thẩm vụ án nữ giám đốc công ty kinh doanh nông sản bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng, HĐXX lại tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Chiều 23-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bị cáo Lê Thị Hạnh (ngụ huyện Bàu Bàng, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đức Hạnh) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng của ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bình Dương .

Đây là lần thứ ba TAND tỉnh trả hồ sơ. Trước đó, ngày 9-5-2017 và ngày 1-3, TAND tỉnh mở phiên xử sơ phẩm, nhưng thấy có nhiều tình tiết bất nhất, mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, tháng 12-2011, bị cáo Hạnh sử dụng hồ sơ hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính để làm thủ tục vay 40 tỉ đồng của Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bình Dương với tài sản thế chấp gần 500 tấn tiêu đen và sáu thửa đất.

Tuy nhiên, khi xử lý thu hồi nợ thì phát hiện số lượng hàng thế chấp chỉ gần 200 tấn tiêu. Sau đó, phía ngân hàng đã tố cáo đến công an. Cáo trạng cho rằng bằng hành vi gian dối, bị cáo Hạnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 35 tỉ đồng của ngân hàng.

Điều tra bổ sung lần 3 vụ nữ giám đốc bị cáo buộc lừa 35 tỉ - Ảnh 1.

Bà Hạnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 3. Ảnh: VH.


Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Việt Dũng (trưởng phòng giao dịch) và Thái Hữu Duẫn (chuyên viên khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng) là người kiểm tra, đề xuất giải ngân cho bà Hạnh vay tiền cũng bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tại các phiên tòa, bị cáo Hạnh không đồng ý với kết luận điều tra cơ quan công an và cáo trạng, cho rằng bị oan. Theo bị cáo, tài sản là tiêu hạt thế chấp phía hàng kiểm tra số lượng, công ty kiểm định kiểm tra chất lượng rồi ngân hàng niêm phong chì số tiêu, thuê bảo vệ của ngân hàng quản lý 24/24 giờ.

Trong suốt thời gian vay ngân hàng, hằng tháng bị cáo vẫn đóng lãi đều với tổng số tiền lãi lên đến hơn 30 tỉ đồng. Bên cạnh đó bị cáo không đồng ý với việc tài sản của mình bị ngân hàng bán đấu giá... 

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 3, HĐXX cho rằng việc phía Ngân hàng thẩm định tài sản rồi phát mãi bán hơn 200 tấn tiêu để cấn trừ vào số tiền mà cho rằng bị cáo đã chiếm đoạt là sai quy định. “Vì số tiêu này là tang vật của vụ án nên phía ngân hàng phải cùng cơ quan tố tụng thực hiện việc thẩm định bán đấu giá rồi tiền đó phải được cơ quan Thi hành án gửi vào Kho bạc để tạm giữ”- chủ tọa, nói.

HĐXX yêu cầu phía ngân hàng phải nộp lại số tiền gần 2 tỷ đồng mà trước đó Ngân hàng bán đấu giá số tiêu tang vật vụ án lại cho cơ quan Thi hành án. Ngoài ra, HĐXX cho rằng 2 thửa đất mà ngân hàng phát mãi cần phải thẩm định lại giá trị. Từ đó để xác định số tiền bị thiệt hại phía Ngân hàng.

cuối cùng HĐXX quyết định tuyên trả hồ sơ cho VKS tỉnh, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ những nội dung trên.

Tin mới

Trung Quốc lại gây chấn động thị trường: "Siêu phẩm" được bán với giá chưa tới 150 triệu, rẻ bất ngờ
2 ngày trước
Động thái của Trung Quốc trực tiếp làm gia tăng áp lực lên các đối thủ Mỹ và châu Âu.
2 mẫu xe điện Honda sắp về Việt Nam: "PCX điện" giá chỉ hơn 30 triệu đối đầu "siêu phẩm" café-racer
2 ngày trước
Sự xuất hiện của hai mẫu xe nhập khẩu tư nhân này làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt, bên cạnh các sản phẩm được Honda Việt Nam phân phối chính hãng.
Xăng E10 sắp xuất hiện, mong giá rẻ hơn xăng khoáng 2.000 đồng/lít
2 ngày trước
Từ 1-8 tới, xăng E10 - loại nhiên liệu pha 10% ethanol sẽ được bán thí điểm tại Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng.
Vừa phá kỷ lục, một mặt hàng tỷ USD của VN chinh phục hơn 80 nước đang “gặp khó”: Thủ tướng chỉ đạo gì?
2 ngày trước
Mặt hàng này của Việt Nam dự kiến có thể cán mốc 7 tỷ USD về kim ngạch xuất khẩu.
Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả, bắt giữ giám đốc và tịch thu hàng trăm tấn sản phẩm
2 ngày trước
Cơ quan chức năng Indonesia đã bắt giữ người đứng đầu công ty sản xuất phân bón giả với khoản lợi nhuận dao động 270 triệu – 400 triệu đồng mỗi tháng.

Tin cùng chuyên mục

TPHCM hỗ trợ đổi xe điện
3 ngày trước
Từ miễn lệ phí trước bạ, hoàn thuế theo từng chuyến xe đến vay vốn không cần thế chấp…, TPHCM đang tung loạt chính sách chưa từng có nhằm hỗ trợ người dân, nhất là tài xế công nghệ, giao hàng chuyển từ xe máy xăng sang xe điện mà không phải bỏ thêm chi phí ban đầu.
Tỷ phú Jack Ma đạp xe dạo phố đêm, “bóc” giá xe mà choáng
27/07/2025 07:20
Hình ảnh giản dị, gần gũi của tỷ phú Jack Ma trong một video được chia sẻ gần đây khiến nhiều người bất ngờ.
Đua nhau đổi xe máy xăng lấy xe điện, các hãng đem xe xăng đi đâu?
26/07/2025 02:49
Nhiều người thắc mắc sau khi bên thu xe máy xăng với số lượng khá lớn, các hãng sẽ mang số xe này đi đâu?
Better Choice Awards 2024: Giải thưởng đã trao, sản phẩm giờ ra sao?
25/07/2025 10:55
Giải xong không phải là hết: Những cái tên được vinh danh tại Better Choice Awards 2024 đang chứng minh rằng lựa chọn của người tiêu dùng, và hội đồng thẩm định, là hoàn toàn có cơ sở.