Điều tra ‘đường đi’ số tiền 200 tỷ từ Ngân hàng Đông Á đến Vũ ‘nhôm’

Viện KSND Tối cao vừa ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại hơn 3.405 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB). 

Cụ thể, trong Quyết định trả hồ điều tra bổ sung, Viện KSND Tối cao yêu cầu một số nội dung trong vụ án cần được làm rõ đối với ông Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên dưới quyền cố ý làm trái gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có việc ông Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB) chuyển 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”.

Ông Trần Phương Bình và Vũ "nhôm" là 2 cái tên đáng chú ý trong vụ án này.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Vinh phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Đức Vinh bị CQĐT xác định xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 1.160 tỷ đồng để mua gần 75 triệu cổ phần DAB; chi sai nguyên tắc 494 tỷ đồng tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và chuyển 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ; chi sai nguyên tắc 359 tỷ đồng để sử dụng mục đích khác, xuất khẩu vàng trái phép…

Trước đó, như ANTĐ thông tin, trước đó, ngày 2-4-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 21 bị can về tội danh nêu trên.

Trong đó, có bị can Trần Phương Bình – nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến  - nguyên Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân – nguyên Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng ADB…

Kết luận điều tra xác định ông Trần Phương Bình có hành vi tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại Ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 3.405 tỷ đồng.

Hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc Ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.

(Theo An ninh Thủ đô)