Đình chỉ điều tra nguyên giám đốc ngân hàng

Sáng nay (26/10), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xử vụ thất thoát hàng trăm tỷ đồng tại BIDV Tây Sài Gòn, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm vụ án.

Theo công tố, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, VKS nhận thấy đủ cơ sở kết tội các bị cáo. Công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên Trưởng Phòng Quan hệ khách hàng BIDV Tây Sài Gòn) 8-10 năm tù; Hoàng Thị Bích Hồng 5-6 năm tù và Tạ Minh Nguyệt (nguyên nhân viên BIDV Tây Sài Gòn) 4-5 tù - cùng về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Bị cáo Huỳnh Công Thiện (nguyên Giám đốc Cty TNHH Đầu tư thương mại Giao dịch xuất nhập khẩu Thiện Linh) 19-20 năm tù, Nguyễn Thị Thu Huệ (Giám đốc Cty Huệ Phát) 12-13 năm tù và 5 bị cáo còn lại từ 2-5 năm tù - cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2007-2009, bị cáo Thiện ký 7 hợp đồng với BIDV Tây Sài Gòn, vay gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD. Một số dự án kinh doanh Thiện mang đến ngân hàng thế chấp đều là dự án ảo.

Đến cuối năm 2015, Thiện còn nợ BIDV Tây Sài Gòn 157,8 tỷ đồng cùng 421.322 USD (tiền gốc). Trong khi tài sản thế chấp định giá là 84,5 tỷ đồng. 6 bị cáo khác là chủ doanh nghiệp nghe lời Thiện, ký nhiều giấy tờ, chứng từ hợp thức hóa hồ sơ vay.

Các bị cáo Hoàng Thái Hà tư vấn, hướng dẫn Thiện sử dụng doanh nghiệp do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn. Bị cáo Hà khi thẩm định vẫn đánh giá những công ty trên độc lập và đồng ý ký hợp đồng tín dụng; ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn... Hồng và Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân. Hành vi trên khiến ngân hàng giải ngân cho Thiện gần 218 tỉ đồng và 1,162 triệu USD.

Theo VKS, trong vụ án này, ông Phạm Quốc Hùng (nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng BIDV Tây Sài Gòn) có dấu hiệu phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan điều tra không xử lý hành vi phạm tội của ông Hùng vì ông Hùng đã chết vì bệnh.