Giai đoạn 2 đại án VNCB: Đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn

Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) và nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ cùng 27 đồng phạm trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại TrustBank (nay là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB).

Bà Hứa Thị Phấn tại phiên tòa xử Phạm Công Danh giai đoạn 1 Ảnh: PHẠM DŨNG

Cụ thể, cơ quan CSĐT đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Phấn; Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ); Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định".

Bị can Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang, bị đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Riêng 24 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Cố ý làm trái".

Theo kết luận điều tra, từ tháng 6-2010, bà Hứa Thị Phấn cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 người thân đứng tên giúp (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) mua hơn 254 triệu cổ phần TrustBank, tương đương hơn 2.500 tỉ đồng. Bà Phấn lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ, là cổ đông lớn của ngân hàng để nắm quyền chi phối điều hành mọi hoạt động của TrustBank, thâu tóm toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang để lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỉ đồng.

Trong đó, bà Phấn nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TP HCM) bán cho TrustBank, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng. Thông qua Bùi Thị Kim Loan, bà Phấn hạch toán, thu khống để sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỉ đồng. Thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ, bà Phấn chiếm đoạt và sử dụng hơn 3.581 tỉ đồng. Ngoài ra, bà còn chỉ đạo TrustBank đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỉ đồng và nâng khống 25 bất động sản khác, bán cho TrustBank để chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng.

Bà Phấn cùng đồng phạm đã lợi dụng Công ty Phương Trang là doanh nghiệp có nhiều bất động sản có giá trị lớn tại trung tâm các tỉnh, thành phố lớn, đang cần vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh; buộc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt; phê duyệt cho vay và giải ngân không thông báo cho Công ty Phương Trang; đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang thông qua các khoản vay với tổng số tiền hơn 5.256 tỉ đồng.

Đến ngày 15-11-2017, Công ty Phương Trang gồm 13 công ty và 13 cá nhân còn dư nợ gốc 46 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu là hơn 9.402 tỉ đồng. Đến nay, Công ty Phương Trang chỉ thừa nhận thực nhận hơn 3.936 tỉ đồng và chỉ chịu trách nhiệm thanh toán số tiền này cho ngân hàng. Vì vậy, TrustBank không thu hồi được tổng dư nợ vay của Công ty Phương Trang, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 5.465 tỉ đồng. Trong đó, bà Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỉ đồng...

Cơ quan CSĐT đã làm rõ và kết luận hành vi của Hứa Thị Phấn cùng các bị can đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho TrustBank hơn 6.362 tỉ đồng, chưa tính khoản 5.643 tỉ đồng thiệt hại trong hơn 3 hành vi khác của bị can Phấn được tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.

Về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, do vụ án đã hết hạn điều tra không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm, Cơ quan CSĐT đã tách các vụ án, sự việc và đối tượng để điều tra tiếp gồm: Tách vụ án hình sự "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" liên quan đến 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn ra khỏi vụ án hình sự của HĐXX sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án Phạm Công Danh, tạm đình chỉ điều tra vụ án chờ kết quả xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh rồi xử lý sau. Tách 2 hành vi của bị can Hứa Thị Phấn để điều tra theo thủ tục xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, gồm: hành vi Hứa Thị Phấn chỉ đạo TrustBank đầu tư trực tiếp 1.037 tỉ đồng vào 4 dự án bất động sản cho 3 công ty của Phấn làm chủ đầu tư, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 1.000 tỉ đồng; hành vi Hứa Thị Phấn chỉ đạo một số cán bộ, nhân viên TrustBank nâng khống giá trị 25 bất động sản, bán cho TrustBank gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng; tách nội dung bị can Hứa Thị Phấn tố cáo Công ty Phương Trang chiếm đoạt 748,2 tỉ đồng theo 6 giấy biên nhận tiền từ Bùi Thị Kim Loan để tiếp tục điều tra.