Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chuyển trái phép hơn 9.492 tỉ đồng qua biên giới

TAND TP Hà Nội chuẩn bị xét xử Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường) về các tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Trong vụ án này, bị can Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Cùng với đó, 11 bị can khác bị cáo buộc có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo cáo trạng, Phương sử dụng các pháp nhân là Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc Tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.

Ở nước ngoài, Phương sử dụng 3 doanh nghiệp tại Hong Kong do mình thành lập và điều hành là Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.

Từ năm 2014 - 2018, Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống công ty nói trên để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế và 148 lần chuyển trái phép tiền ra nước ngoài. Việc chuyển tiền được thực hiện thông qua 7 tổ chức tín dụng của Việt Nam với tổng số tiền hơn 214 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỉ đồng.

Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, từ năm 2014 đến năm 2018, Nguyễn Ngọc Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số tiền 212 triệu USD, tương đương 4.773 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo các bị can đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông với tổng số tiền chuyển trái phép đi/ về là 426 triệu USD, tương đương 9.492 tỉ đồng.

Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng. Trong đó, Phương gây thiệt hại cho một ngân hàng ở Hà Nội hơn 42 tỉ đồng.

Trong vụ án, bị can Phan Thị Thu Thủy chịu cáo buộc làm việc cho Nguyễn Ngọc Phương từ năm 2011, được giao nhiệm vụ đứng tên Giám đốc Công ty Quốc tế DPC và giúp Phương trực tiếp quản lý điều hành chung. Còn bị can Đinh Thị Diệu Thúy được Nguyễn Ngọc Phương giao nhiệm vụ phụ trách tài chính kế toán từ năm 2014 - 2018.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Phương, Thủy và Thúy cân đối số tiền cần vay ngân hàng, cần chuyển ra nước ngoài thông qua các hợp đồng tín dụng, hợp đồng nhập khẩu... sau đó chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, giúp chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài, với tổng số tiền 214 triệu USD.