Giao dịch loại hàng hóa 'ai cũng né tránh', các công ty ít danh tiếng này đang kiếm được vài chục triệu đô/ngày

Các trader này bao gồm Paramount Energy & Commodities SA và Coral Energy Pte. Ltd. Họ đang mua những thùng dầu mà nhiều doanh nghiệp né tránh với mức chiết khấu sâu. Theo các trader này, nếu chấp nhận rủi ro, họ có thể kiếm được từ 20 triệu USD trở lên cho một chuyến hàng, tùy thuộc vào kích thước của tàu chở dầu. Trong khi đó, với đơn hàng tương tự trước khi xung đột Nga – Ukraine xảy ra, họ chỉ kiếm được từ 600.000 USD.

Các trader này không vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga. Liên minh châu Âu (EU) trước đó là yêu cầu các doanh nghiệp trong khu vực ngừng kinh doanh với nhà sản xuất có liên kết với nhà nước Rosneft của Nga. Ngoài ra, Thụy Sĩ cũng ban hành một số quy định hạn chế. Do đó, các nhà giao dịch lớn như Trafigura, Vitol, Glencore và Gunvor đã phải tìm cách rút khỏi thị trường này.

Nhờ đó, các trader quy mô nhỏ hơn đã nhận được cơ hội béo bở. Dẫu vậy, những thương vụ này không rõ có thể kéo dài bao lâu, nếu phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với ngành dầu mỏ của Nga hoặc các tổ chức tài chính, chủ tàu ngừng hợp tác với các doanh nghiệp năng lượng của Nga.

Hiện tại, Nga đang cần bán khoảng 3,6 triệu thùng dầu mà nước này xuất khẩu bằng đường biển mỗi ngày. Theo Kpler, con số này đã giảm từ mức 3,8 triệu thùng vào tháng 4.

Paramount là một công ty ít được biết đến ở Geneva. Họ đặt trụ sở tại một tòa nhà 8 tầng màu nâu, cách Hồ Geneva vài con phố. Paramount giao dịch trung bình 163.000 thùng dầu/ngày kể từ khi xung đột diễn ra, theo Petro-Logistics.

Công ty này thuộc sở hữu của nhà sáng lập Hà Lan – Niels Troost. Nguồn tin thân cận cho biết, công ty đang mở rộng hoạt động ở Dubai để né tránh các lệnh trừng phạt của châu Âu. Troost và một nhóm trader hiện đang làm việc ở gần thành phố Emirati.

Chia sẻ trong 1 email, Troost nói rằng Paramount đã mua dầu từ các công ty độc lập theo các hợp đồng dài hạn, được ký kết trước khi xung đột Nga – Ukraine diễn ra. Ngoài ra, công ty này cũng hoạt động ở Dubai từ năm 2020.

Concept Oil Services là một nhà cung cấp của Paramount. Công ty này có trụ sở tại Hồng Kông, do Michael Zeligman – người Monaco, sáng lập. Concept mua dầu từ các nhà sản xuất Nga, trong đó có một công ty con của Gazprom, và bán lại cho Paramount. Luật sư của công ty này thông báo: "Concept Oil Services tuân thủ đầy đủ các lệnh trừng phạt quốc tế."

Tòa nhà của Paramount ở Geneva cũng là nơi Tenergy Trading đặt trụ sở - công ty mà Troost đồng sáng lập với trader năng lượng Michel Tuor. Tenergy kinh doanh các sản phẩm dầu với International Petroleum Products (IPP) – công ty thuộc sở hữu của tài phiệt Nga Gennady Timchenko.

Troost cho biết công ty của ông đã giao dịch gián tiếp với IPP trên thị trường mở và hiện không còn hợp tác. Ông nói thêm: "Toàn bộ các giao dịch đó diễn ra trước khi các lệnh trừng phạt được áp dụng và dừng lại ngay khi các lệnh trừng phạt được đưa ra."

WSJ nhận định, hoạt động vận chuyển của các công ty như Paramount là rất quan trọng với ông Putin. Theo IEA, doanh thu bán dầu và khí đốt đóng góp 45% ngân sách của Nga vào năm ngoái. Nhờ giá năng lượng tăng cao, ngân sách của Điện Kremlin đang tăng lên từng ngày.

Trong khi đó, Coral Energy – có trụ sở ở Dubai, đã tăng khối lượng nhập khẩu dầu của Nga lên ¼ trong tháng 4 so với tháng trước, họ giao dịch khoảng 260.400 thùng/ngày, theo dữ liệu của Petro-Logistics. Tuy nhiên, trong tháng 5, con số trên đã giảm xuống 213.600 thùng/ngày. Nguồn tin thân cận tiết lộ, sự sụt giảm này là do họ chuyển bớt hoạt động kinh doanh sang các công ty con.

Coral được doanh nhân Azeri Tahir Garayev thành lập vào năm 2010. Dầu mỏ của Nga chiếm khoảng 1/5 hoạt động kinh doanh của họ trước khi xung đột xảy ra, CFO – Ahmed Karimov cho biết. Hầu hết nhiên liệu mà họ nhập khẩu đều mua từ các nhà máy lọc dầu tư nhân và ¼ trong số đó đến từ Rosneft. Song, ông Karimov cho biết Coral không có công ty con.

Số thùng dầu thô xuất khẩu qua đường biển của Nga/ngày.

Karimov cho biết Coral đang cắt giảm hoạt động kinh doanh của Nga, phần lớn là do nhiều ngân hàng không hỗ trợ cho họ khi làm việc tại quốc gia này. Ngay sau khi EU đưa ra các biện pháp trừng phạt với Rosneft vào tháng 3, Coral thông báo với công ty dầu mỏ này rằng họ rút khỏi một thỏa thuận mua dầu khí nguyên chất dài hạn.

Karimov nói: "Chúng tôi phải làm theo các trader khác bởi chúng tôi phải tuân thủ quy định của thị trường. Chúng tôi làm theo quy định được đặt ra bởi các ngân hàng hỗ trợ vốn."

Để né tránh những quy định hạn chế của ngân hàng, Rosneft đang đặt ra các điều khoản hấp dẫn hơn cho các khách hàng như Coral. Có thể thấy, gã khổng lồ ngành dầu mỏ của Nga đang rất nỗ lực để bán dầu. Theo Karimov và 2 người quen thuộc với các giao dịch, Coral không còn phải nhờ đến ngân hàng để bảo lãnh các khoản thanh toán của mình. Rosneft không đưa ra bình luận về việc này.

Nguồn tin thân cận tiết lộ, Coral đang luân chuyển nhân sự ở Geneva đến Singapore để có thể tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh này. Ở trung tâm thương mại của châu Á, các công ty không phải chịu các lệnh trừng phạt của EU đối với việc mua bán dầu mỏ với các nhà sản xuất của Nga.

Trong khi đó, Karimov cho biết Coral đang xây dựng một văn phòng ở Singapore nhưng họ thuê nhân sự tại quốc gia này và không có kế hoạch sử dụng nhóm này để thực hiện các giao dịch với Nga.

Tham khảo WSJ