Hủy giấy chứng nhận “đất vàng” 152 Trần Phú: Soi lại đường lắt léo từ tài sản công rơi vào tay tư nhân

TP.HCM hủy giấy chứng nhận tại khu “đất vàng” 152 Trần Phú 

Đó là giấy chứng nhận số T00112/1a do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 19/01/2009 cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, nay là Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinataba).

Trên cơ sở thực hiện kết luận thanh tra và quyết định của UBND TP.HCM, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã Công văn số 184 (ngày 10/01/2024) đề nghị Công ty TNHH Vina Alliance, Vinataba khẩn trương bàn giao bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất trên để quản lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH Vina Alliance chưa thực hiện. Do đó, căn cứ theo quy định của Luật Đất đai 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho khu đất vàng 152 Trần Phú, phường 4, quận 5 không còn giá trị pháp lý.

Được biết, khu "đất vàng" 152 Trần Phú có diện tích 30.972,7m2 thuộc thửa số 38, tờ bản đồ số 10 (theo tài liệu đo năm 2003). Trước đây, khu đất này là Nhà máy thuốc lá Sài Gòn do Công ty thuốc lá Sài Gòn (công ty con 100% vốn của Vinataba) quản lý. Đây là khu đất có vị trí đắc địa bậc nhất tại TPHCM với 3 mặt tiền đường Trần Phú - Lê Hồng Phong - Trần Nhân Tông (Q5).

Sau đó, thực hiện chủ trương di dời ra khỏi nội thành, Nhà máy thuốc lá Sài Gòn đã được dời về KCN ở huyện Bình Chánh. Khu "đất vàng" được Vinataba xin chủ trương thực hiện dự án xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn, căn hộ cao cấp với tên thương mại Vina Square. Năm 2008, TPHCM cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Vinataba thực hiện dự án. Đến ngày 19/01/2009, Vinataba được Sở TN&MT TP cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00112/1a.

Quá trình sang tên đổi chủ hơn 30.000m2 đất vàng 152 Trần Phú của Vinataba

Tuy nhiên, Vinataba không triển khai thực hiện dự án mà dùng khu đất này để "góp vốn bằng phần giá trị quyền sử dụng đất" vào Công ty TNHH Vina Alliance. Và vào tháng 10/2008, Công ty TNHH Vina Alliance (Vina Alliance) được thành lập.

Ở thời điểm cuối tháng 6/2016, Vina Alliance có vốn điều lệ 880 tỷ đồng (tương ứng 55 triệu USD) và thông báo thay đổi danh sách cổ đông từ 5 tổ chức xuống còn 4 tổ chức, trong đó Pacific Alliance Land Limited – thuộc quỹ đầu tư Vina Capital (62%), ông trùm phân phối thuốc lá tư nhân - Công ty TNHH Sơn Đông (10,5%) và Vinataba (20%), Công ty Thuốc lá Sài Gòn (7,5%).

Tháng 1/2017, Quỹ của VinaCapital hoàn tất thoái vốn khỏi Vina Alliance 62% cho tổ chức đã được thành lập vào tháng 10/2015 - Công ty TNHH Bất động sản Trí Đức.

Tháng 9/2017, 2 tổ chức là doanh nghiệp nhà nước gồm Vinataba và Công ty Thuốc lá Sài Gòn "rút" khỏi Vina Alliance.

Cổ đông Vina Alliance chỉ còn lại 2 pháp nhân là Công ty TNHH Sơn Đông (Sơn Đông) nắm giữ 38% và Công ty TNHH Bất Động sản Trí Đức nắm giữ 62%. Tháng 1/2018, vốn điều lệ của Vina Alliance tăng từ 880 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.

Từ tháng 7/2020, ông Cổ Tấn Anh Khoa (SN 1974) là lãnh đạo chủ chốt của Công ty Vina Alliance.

Liên quan đến 2 cổ đông quan trọng của Vina Alliance, dữ liệu cho thấy, Công ty Sơn Đông được thành lập ngày 9/1/2002. Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 18/2/2022, công ty này có trụ sở chính tại Đ16, Làng Quốc tế Thăng Long, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Tháng 10/2017, Sơn Đông bất ngờ thực hiện tăng vốn điều lệ từ 113,9 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Đến ngày 18/2/2022, cơ cấu góp vốn của Sơn Đông gồm: Vũ Thị Hoa nắm 25% vốn, Trịnh Văn Tuyển nắm 65% vốn và Trịnh Văn Kiêu nắm 10%.

Cập nhật thay đổi mới nhất của Sơn Đông cho thấy có sự biến động về danh sách thành viên góp vốn. Cụ thể, vào ngày 3/82023 vốn góp của Sơn Đông vẫn 500 tỷ đồng, xuất hiện cổ đông mới là Trịnh Thái Sơn góp 20% thay thế Trịnh Văn Kiêu, bà Vũ Thị Hoa góp 25% và Trịnh Văn Tuyển góp 55%.

Công ty Sơn Đông được biết đến là một trong những nhà phân phối thuốc lá lớn nhất nước. Doanh nghiệp này cũng nhiều lần được xướng tên tại VNR500, FAST 500.

Về Công ty TNHH Bất Động sản Trí Đức (Trí Đức) thành lập ngày 6/10/2015, đăng ký trụ sở chính tại số 36 – 38 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. HCM, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản.

Tại thay đổi mới nhất, ngày 17/7/2022, Trí Đức có địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà VVA Tower, 277-279 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM. Người đại diện pháp luật gồm: Tổng Giám đốc Cổ Tấn Anh Khoa (SN 1974), ông Huỳnh Thiên Phúc (SN 1989) và Phó Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải (SN 1976).

Trí Đức có vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng và thành viên góp vốn gồm: bà Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1976) góp 8 tỷ đồng, chiếm 40%; ông Võ Văn Y (SN 1952) góp 12 tỷ đồng, chiếm 60%.

Đến tháng 10/2016, Trí Đức nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Thu Hương góp 8 tỷ (1,3%), bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung góp 12 tỷ (2%) và ông lê Thanh Liêm góp 580 tỷ đồng (96,7%).

Đến ngày 31/8/2017, cơ cấu sở hữu Trí Đức tiếp tục có sự thay đổi. Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Trung Sơn A góp 180 tỷ đồng (chiếm 30%), bà Nguyễn Thị Thu Hương góp 8 tỷ (1,33%), bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung góp 12 tỷ đồng (2%) và ông Lê Thanh Liêm góp 400 tỷ (66,7%).

Tuy nhiên đến 22/11/2017, cơ cấu cổ đông của Trí Đức tiếp tục có biến động mạnh, cổ đông lớn Lê Thanh Liêm hoàn toàn biến mất. Cụ thể, vốn điều lệ của công ty khi này 600 tỷ đồng và chỉ còn 2 cổ đông góp vốn là: Trung Sơn A góp 180 tỷ đồng (chiếm 30%) và xuất hiện cổ đông mới Công ty CP Đầu tư Phát triển 56 với vốn góp 420 tỷ đồng, tương đương nắm 70% vốn của Trí Đức.

Tháng 3/2018, Bất động sản Sơn Trung A đã thoái sạch 30% vốn tại Trí Đức cho một nhà đầu tư là bà Trần Thị Phơ.

Sau nhiều lần thay đổi, tại ngày 17/7/2020, Trí Đức thay đổi người đại diện. Theo đó, đại diện của doanh nghiệp gồm: ông Cổ Tấn Anh Khoa (SN 1974, cũng là đại diện tại Công ty Vina Alliance), Tổng Giám đốc Huỳnh Thiên Phúc (SN 1989) và Phó Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải (SN 1976).

Chủ thực sự của khu đất 152 Trần Phú ?

Dữ liệu cho thấy, tháng 12/2019, 62% vốn của Vina Alliance có nguyên giá 744 tỷ đồng được Bất động sản Trí Đức làm tài sản đảm bảo thế chấp cho Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Trong khi đó, tháng 10/2021, bà Trần Thị Phơ dùng 30% vốn điều lệ của Bất động Trí Đức làm tài sản thế chấp tại Ngân hàng SCB.

Cổ đông còn lại của Bất động sản Trí Đức là Công ty CP Đầu tư Phát triển 56 (Đầu tư Phát triển 56) cũng là tổ chức có liên quan đến hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan.

Đầu tư Phát triển 56 được thành lập ngày 30/10/20217, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điệu ban đầu là 20 tỷ đồng và người đại diện pháp luật khi mới thành lập là ông Đặng Thanh Hải (SN 1976).

Danh sách cổ đông sở hữu là những cái tên khá quen thuộc từng tham gia sáng lập/sở hữu Trí Đức, như: Nguyễn Thị Thu Hương (góp 10 triệu đồng, chiếm 0,05% VĐL); Nguyễn Thị Cẩm Nhung (0,04%); Lê Thanh Liêm (0,06%) và các cổ đông lớn gồm Đặng Thanh Hải góp 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 50%; Dương Bá Nam góp 45% và Thái Minh Duy 4,85%.

Đến 22/10/2017, vốn sở hữu của Đầu tư phát triển 56 tăng vọt lên 440 tỷ đồng. Tại đăng ký thay đổi này không rõ cơ cấu góp vốn từ cá nhân hay tổ chức nào.

Tháng 8/2020, Đại diện pháp luật của Đầu tư Phát triển 56 là ông Nguyễn Hoàng Thống (SN 1992). Thay đổi thông tin công bố tháng 7/2020 bỏ thông tin ông Đặng Thanh Hải (người có liên quan đến CTCP An Phú - An Phú Corp) là chủ tịch HĐQT của Đầu tư Phát triển 56.

Trụ sở của Đầu tư Phát triển 56 đặt tại Tòa nhà VVA Tower, 277-279 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM, cùng địa chỉ với Bất động sản Trí Đức và An Phú Corp.

2 cổ đông lớn của An Phú Corp gồm CTCP Tân Hiệp và CTCP Hiệp Phúc là 2 tổ chức liên quan hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan.