Kê biên, phong tỏa hơn 100 bất động sản liên quan bà Hứa Thị Phấn

Ngày 10/1/2018, Cơ quan CSĐT – Bộ Công An đã có bản kết luận điều tra, truy tố bà Hứa Thị Phấn , nguyên Cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín (sau là Ngân hàng VNCB và nay là Ngân hàng CB), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ về hai tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bản kết luận điều tra, bị can Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ lượng vốn lớn, thao túng mọi hoạt động của HĐQT, Ban điều hành của Ngân hàng Đại Tín, rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ của Ngân hàng Đại Tín.

Trang 204 bản kết luận điều tra đề cập việc kê biên, thu giữ, xử lý tài sản, khắc phục hậu quả và giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án. Cụ thể:

Kê biên, phong tỏa tài sản của nhóm Phú Mỹ của bị can Hứa Thị Phấn

Về bất động sản , kê biên 114 bất động sản đảm bảo cho 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn.

Theo số liệu của Ngân hàng Xây dựng – CB (tiền thân là Ngân hàng Đại Tín) tính đến ngày 15/11/2017: từ ngày 27/10/2010 đến ngày 11/2/2012, Ngân hàng Đại Tín CN Sài Gòn và CN Lam Giang đã giải ngân cho bị can Phấn và 24 cá nhân đứng tên vay cho bị can Phấn sử dụng, tổng cộng 29 khoản vay, với tổng số tiền giải ngân hơn 3.132 tỷ, được đảm bảo bằng 114 bất động sản tại các tỉnh, thành.

Gồm 89 bất động sản tại TP.HCM, 17 tại Bình Dương và 8 bất động sản tại Đồng Tháp. Phần lớn là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, đã được bị can Phấn lập dự án khống để nhận hơn 1.037 tỷ tiền đầu tư của Ngân hàng Đại Tín.

Theo định giá của Ngân hàng Đại Tín thời điểm lúc cho vay là hơn 4.454 tỷ; sau khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh tiếp quản Ngân hàng Đại Tín, đổi tên thành Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam – VNCB, theo yêu cầu tái cơ cấu và chỉ đạo của NHNN, VNCB đã thuê CTCP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (SIVC), định giá lại 108/114 bất động sản thời điểm tháng 9/2014 xác định giá thị trường của 108 bất động sản là hơn 1.360 tỷ (giảm hơn 3.094 tỷ).

Theo hợp đồng nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan tại Ngân hàng Đại Tín ngày 9/10/2012, ký giữa bên chuyển giao quyền và nghĩa vụ là bị can Phấn với bên nhận chuyển giao là Tập đoàn Thiên Thanh (đại diện ông Danh, Chủ tịch) ký với bên có quyền lợi liên quan trực tiếp là Ngân hàng Đại Tín (đại diện ông Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch); ông Danh đã chuyển tiền tất toán toàn bộ dư nợ gốc của 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn là hơn 3.581 tỷ; hiện chỉ còn dư nợ lãi tính đến ngày 15/11/2017 là hơn 1.260 tỷ và được bảo đảm bằng 114 bất động sản trên.

Để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan, ngày 23/2/2017, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên 114 bất động sản, theo lệnh kê biên tài sản số 13 ngày 13/2/2017, giao cho Ngân hàng CB tiếp tục quản lý, bảo quản cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Kê biên bất động sản đứng tên bị can Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bị can Phấn)

Kê biên 1 bất động sản và 7 căn hộ chung cư bị can Hứa Thị Bích Hạnh đứng tên sở hữu giúp bị can Phấn, theo lệnh kê biên tài sản số 31 ngày 6/11/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an gồm bất động sản tại số 3 Công Lý, quận Thủ Đức, diện tích hơn 1.665,2m2. Tài sản bị kê biên giao cho bị can Hạnh tiếp tục quản lý, không cho mua bán chuyển nhượng dưới mọi hình thức.

Theo bị can Hạnh khai bất động sản trên được Hạnh mua lại của bị can Phấn thông qua ký hợp đồng chuyển nhượng từ bị can Ngô Kim Huệ (Huệ đứng tên giúp bị can Phấn). Hiện tài sản này đang thế chấp tại Ngân hàng Kiên Long CN Nhà Bè, để vay 20 tỷ thanh toán một phần tiền mua bất động sản trên cho bị can Phấn.

7 căn hộ chung cư, loại căn hộ B1 diện tích 86m2, block A các tầng 19, 20, 24, 25, 26, 27 và 29 tại dự án Lacasa, quận 7, bị can Hạnh đứng tên giúp bị can Phấn; 7 căn hộ này giao cho CTCP Vạn Phát Hưng (chủ đầu tư) và bị can Hạnh tiếp tục quản lý, không cho mua bán, thế chấp hay cầm cố dưới mọi hình thức đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Hạnh đã chủ động giao nộp bản chính 7 hợp đồng mua bán 7 căn hộ trên.

Kê biên bất động sản đứng tên bị can Ngô Nguyễn Đoan Trang

Kê biên 1 bất động sản và 6 căn hộ chung cư bị can Trang đứng tên sở hữu giúp bị can Phấn, theo lệnh kê biên tài sản số 29 ngày 12/10/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an, gồm:

Bất động sản và tài sản gắn liền với đất tại số 13 Công Lý, quận Thủ Đức, diện tích đất 1.564,6m2, nhà ở diện tích 210,6m2.

Ngày 15/9/2017, bị can Trang đã ký hợp đồng cho bà Lê Thị Hay thuê để kinh doanh trong thời hạn 5 năm với số tiền thuê 2.500 USD/tháng. Bất động sản sau kê biên giao cho bà Hay tiếp tục quản lý cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

6 căn hộ chung cư tại dự án Sài Gòn Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, giao cho Công ty Việt Nam Land SSG (chủ đầu tư) quản lý.

Kê biên bất động sản đứng tên Hồ Văn Tân

Kê biên 2 bất động sản ông Tân và vợ là Hứa Thị Minh Hồng (em ruột bị can Phấn) đứng tên sở hữu giúp bị can Phấn, theo lệnh kê biên tài sản số 16 ngày 13/4/2017, gồm:

Bất động sản và tài sản gắn liền với đất tại số 6 Công Lý, quận Thủ Đức, diện tích đất 2.019,83m2, diện tích xây dựng 370,98m2.

Bất động sản và tài sản gắn liền với đất tại số 18 Hồng Đức, quận Thủ Đức, diện tích đất 1.998,6m2, diện tích xây dựng 226,72m2.

Tài sản bị kê biên giao cho ông Tân tiếp tục quản lý, chưa thu được bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kê biên bất động sản đứng tên Huỳnh Thị Xuân Dung

Kê biên 1 bất động sản của Huỳnh Thị Xuân Dung (cháu bị can Phấn) theo lệnh kê biên tài sản số 30 ngày 30/10/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an gồm bất động sản và tài sản gắn liền với đất tại số 16, Lê Quý Đôn, quận Thủ Đức, diện tích đất 1.327,21m2, nhà ở diện tích xây dựng 121,8m2.

Tài sản bị kê biên giao cho Dung tiếp tục quản lý, chưa thu được bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kê biên bất động sản của Ngô Minh Quân

Kê biên 1.671,5m2 đất tại địa chỉ số 422 Công Lý (nay đổi thành số 7 Công Lý), quận Thủ Đức, tài sản gắn liền là nhà ở diện tích xây dựng 198,81m2. Bất động sản do Ngô Minh Quân (cháu bị can Phấn) đứng tên sở hữu giúp bị can Phấn. Lệnh kê biên tài sản số 16 ngày 13/4/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Quân khai bất động sản này Quân đứng tên sở hữu giúp bị can Phấn, theo chỉ đạo của bị can Phấn, Quân đã thế chấp bất động sản này tại Ngân hàng Agribank CN Mạc Thị Bưởi, nên chưa thu được bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tài sản bị kê biên giao cho Quân tiếp tục quản lý, bảo quản.

Kê biên bất động sản số 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, quận 1 đứng tên CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ (Công ty của bị can Phấn)

Kê biên theo lệnh kê biên tài sản số 16 ngày 13/4/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an: bất động sản số 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, quận 1 diện tích 340,1m2 đất, công trình xây dựng trên đất là tòa nhà văn phòng 8 tầng.

Công ty Phú Mỹ cho biết, công ty hiện chỉ sở hữu phần công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ trên, phần bất động sản đã chuyển nhượng cho Bùi Minh Luân (chồng của bị can Hứa Thị Bích Hạnh) ngày 9/2/2017; sau đó ông Luân chuyển nhượng cho Lê Cảnh Toàn ngày 23/2/2017; nên công ty chỉ có thẩm quyền quyết định đối với công trình trên đất, không có thẩm quyền gì đối với bất động sản trên.

Công ty này cũng cho biết ngày 6/3/2017, các cổ đông đứng tên Công ty Phú Mỹ trước đây đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho nhóm cổ đông mới gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông, nắm giữ 70% cổ phần; CTCP Đầu tư Xây dựng TP.HCM nắm giữ 20% cổ phần; ông Đặng Ngọc Chung nắm giữ 10% cổ phần.

Nhóm cổ đông mới đang thực hiện tái cơ cấu công ty, thay đổi các vị trí chủ chốt để nắm quyền quản lý và điều hành gồm Chủ tịch HĐQT là ông Trần Mạnh Thắng, đại diện phần vốn góp của Đông Mê Kông, Giám đốc là ông Chung, đại diện pháp luật của công ty.

Tài sản bị kê biên trên giao cho Công ty Phú Mỹ tiếp tục quản lý, đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.