Khách hàng tố bị cán bộ ngân hàng lừa mở thẻ rồi chiếm đoạt 1 tỷ đồng
Theo bản tường trình của anh Lê Tuấn Anh (ở Hoàng Mai, Hà Nội), sau thời gia hợp tác giữa Cty của mình và ngân hàng có ký hợp đồng hợp tác để làm thẻ tín dụng cho nhân viên.
Ngày 31/3, Giám đốc Ngân hàng VPB - Chi nhánh Đồng Tâm (Hai Bà Trưng), trực tiếp cùng cán bộ Nguyễn Thị Thúy Nga (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) tới làm thủ tục mở thẻ tín dụng cho nhân viên công ty anh Tuấn Anh theo sự thoả thuận, liên kết giữa hai bên. Sau đó, chị Nga làm thủ tục định danh khách hàng ưu tiên và mở tài khoản số đẹp và yêu cầu sử dụng App nhân hàng trên điện thoại của anh Tuấn Anh.
Tuy nhiên khi thực hiện thao tác trên ứng dụng, chị Nga đã tự ý chuyển 850 triệu đồng từ tài khoản của anh Tuấn Anh sang một tài khoản của ngân hàng khác. Đến ngày 6/4, chị Nga tiếp tục tới Công ty anh Tuấn Anh cũng với mục đích như trên và tiếp tục sử dụng ứng dụng App trên điện thoại của anh này để chuyển 149 triệu đồng sang tài khoản khác.
Bản cam kết của chị Nga viết tại Chi nhánh ngân hàng.
Khi được hỏi, chị Nga có nói là chuyển 1 tỷ đồng sang tài khoản của anh Lê Tuấn Tú (em trai anh Tuấn Anh) để mở tài khoản tiết kiệm online, định danh khách hàng ưu tiên và mở tài khoản số đẹp cho anh Tú.
Đến ngày 26/4, do cần tiền trả lương nhân viên, anh Tuấn Anh nhờ anh Tú kiểm tra mới tá hoả không có số tiền đã chuyển từ tài khoản của mình tới tài tài khoản của anh Tú như lời chị Nga cam kết. Thắc mắc với chị Nga, anh Tuấn Anh nhận được câu trả lời là, số tiền 1 tỷ đồng đã chuyển vào tài khoản online của anh Tú tại VPB.
Tuy nhiên, anh Tú kiểm tra lại thì số tài khoản online như chị Nga nói hoàn toàn không tồn tại. Chị Nga nguy biện rằng, do hệ thống ngân hàng đang lỗi và đang chờ khắc phục đồng thời chế ra 1 tấm ảnh có số số tài khoản online và số dư 1 tỷ đồng giả mạo rồi gửi cho anh Tuấn Anh.
Do nghi ngờ chị Nga có dấu hiệu gian dối, anh Tuấn Anh đã báo với ngân hàng nhờ xác minh thì được thông báo rằng, không có tài khoản và số tiền 1 tỷ đồng trên hệ thống. Anh Tuấn Anh ngay lập tức đã báo với ban lãnh đạo Ngân hàng.
Chị Nguyễn Thị Hằng đồng nghiệp của chị Nga - người làm chứng.
Ngày 26/4, tại trụ sở Chi nhánh Ngân hàng, chị Nga có viết giấy thừa nhận đã tự ý chuyển 1 tỷ đồng của anh Tuấn Anh sang tài khoản khác. Trong đơn cam kết, chị Nga có hẹn, sẽ trả lại số tiền 1 tỷ đồng vào ngày 27/4 cho anh Tuấn Anh. Tuy nhiên, tới nay đã 3 tháng anh Tuấn Anh vẫn chưa được chị Nga trả lại như cam kết. Đáng chú ý, kể từ đó tới nay, phía ngân hàng cũng không đưa ra phương án giải quyết cụ thể nào đối với anh Tuấn Anh khiến anh này bức xúc.
Liên quan đến sự việc trên, ngày 5/7, PV Tiền Phong đã liên hệ với phía ngân hàng để làm rõ sự việc. Ngày 8/7, đại diện Ngân hàng cho hay, đã kỷ luật và sa thải đối với chị Nguyễn Thị Thúy Nga.
Phía ngân hàng thông tin thêm, hiện vụ việc đã được ngân hàng tố giác và được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý vào cuộc điều tra xác minh theo quy.
- Từ khóa:
- Cán bộ ngân hàng
- 1 tỷ đồng
- Nữ nhân viên
- Thẻ tín dụng
- Giám đốc ngân hàng
- Nam từ liêm
- Mở tài khoản
- Ngân hàng khác
- Chuyển tiền
- Chiếm đoạt tài sản
Xem thêm
- Từ 1/11, chuyển tiền phải khai báo đối với trường hợp sau
- Ngân hàng đẩy mạnh thanh toán thẻ tín dụng
- Từ ngày 1.11, chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo phòng, chống rửa tiền
- Bắt nguyên giám đốc một công ty bảo hiểm ở Gia Lai
- Công an đồng loạt ập vào 10 chi nhánh Công ty Dịch vụ Huy Hoàng FN, triệt phá đường dây dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng để chiếm đoạt tài sản
- Khởi tố, tạm giam cựu cán bộ ngân hàng Nguyễn Anh Thế
- Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng Nguyễn Anh Thế
Tin mới
Tin cùng chuyên mục
