Làm thẻ tín dụng giả, điều hành các website đánh bạc trực tuyến

Trước đó, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông tin về một nhóm đối tượng người Trung Quốc lưu trú tại địa bàn TP. Vũng Tàu có dấu hiệu nghi vấn, lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Từ thông tin trên, các đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xây dựng kế hoạch phá án.

Quá trình theo dõi, có đủ tài liệu khẳng định những nghi vấn trên là hoàn toàn chính xác nên tiến hành phá án. Cùng một thời điểm, các trinh sát đồng loạt tiến hành kiểm tra các đối tượng nghi vấn đang lưu trú. Tại biệt thự số 4B đường Lê Ngọc Hân, phường 1, TP Vũng Tàu đã phát hiện 5 công dân Trung Quốc do Mao Jian (40 tuổi) cầm đầu đang điều hành, quản trị các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến.

Tang vật các đơn vị thu giữ tại hiện trường.

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập biên bản, thu giữ 14 máy tính xách tay, 2 máy tính để bàn, 16 điện thoại di động cùng hơn 620 triệu đồng và một số tài sản có liên quan...

Đồng thời, một tổ công tác kiểm tra biệt thự số 5, Phan Đình Phùng, phường 1, TP Vũng Tàu đã phát hiện 4 người Trung Quốc gồm 3 nam, 1 nữ và Trần Thị Tú Nga (ở tại phường Vinh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang).

Kiểm tra trên 4 máy tính phát hiện nhiều dữ liệu về thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài thuộc các ngân hàng phát hành tại Anh, Mỹ... Các file định dạng văn bản TXT chứa thông tin, các địa chỉ email, các công cụ, phần mềm được sử dụng để làm giả IP, phần mềm điều khiển máy tính từ xa.

Quá trình kiểm tra phát hiện máy tính đang kết nối đến các website game, cờ bạc trên mạng; phát hiện hệ thống máy tính, máy in màu chuyên dụng, thiết bị in dữ liệu thẻ...và 200 phôi thẻ từ, thẻ chíp và 4 thẻ in dữ liệu thông tin thẻ của ngân hàng Đại chúng Trung Quốc.

Khi được mời lên làm việc, Trần Thị Tú Nga khai được thuê làm phiên dịch cho Zhong Feng, chỉ huy trong nhóm. Nga không biết và không tham gia vào hoạt động của nhóm đối tượng người Trung Quốc.

Kiểm tra biệt thự số 7, Phan Đình Phùng, TP Vũng Tàu, cơ quan chức năng phát hiện 2 đối tượng người Trung Quốc sử dụng mạng máy tính có kết nối Internet. Kiểm tra máy tính phát hiện đang kết nối Internet, thể hiện việc có các tài khoản sử dụng vào việc quản trị và điều hành trang web https://admin.ahstsw.com:34443 và truy cập vào các trang mạng có giao diện tiếng Trung Quốc để cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến...

Tại khách sạn Hoàng Gia ở phường 2, TP Vũng Tàu đã phát hiện 11 đối tượng người Trung Quốc và 1 người Việt Nam là Bùi Thị Diệu (31 tuổi, trú tại xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai); đồng thời phát hiện hệ thống kỹ thuật nối với khoảng 300 điện thoại di động để hoạt động quảng cáo khi cài đặt các ứng dụng chơi game cờ bạc... Thu giữ 335 điện thoại di động; 12 máy tính và nhiều thiết bị điện tử khác...

Tại tầng hầm hệ thống kỹ thuật đang kết nối gần 300 điện thoại di động thông minh đang sử dụng sim điện thoại di động 3G, 4G của các nhà mạng của Việt Nam được kết nối Internet; 4 ổ cứng di động, 2 USB, 8 máy tínt.

Các đối tượng khai nhận sử dụng hệ thống thiết bị này để hoạt động quảng cáo, mời người dùng ở Trung Quốc cài đặt các ứng dụng khi chơi cờ bạc; game đánh bài trực tuyến trên hai trang website imxls.com và jqbzn.com; sử dụng phần mềm nhắn tin quảng cáo từ mạng xã hội 51ym.me để nhắn tin quảng cáo, cài đặt các ứng dụng chơi cờ bạc; game bài được cung cấp bởi hai website trên.

Khi người dùng tại Trung Quốc sử dụng mạng xã hội 51ym.me xem nội dung quảng cáo thì các đối tượng sử dụng mã QR chứa đường link tải ứng dụng để người dùng cài đặt ứng dụng và chơi game. Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng tài khoản trên website channel.admog.com và guibuliao.com để quản lý hoạt động quảng cáo...

Kiểm tra 9 phòng còn lại của khách sạn nơi các đối tượng sinh hoạt phát hiện 35 điện thoại các loại, 4 máy tính để bàn, 3 máy tính bảng, 1 ổ cứng di động; 8 thẻ ngân hàng... Khai thác dữ liệu trong các máy tính và điện thoại của đối tượng thể hiện nội dung trao đổi bằng tiếng Trung Quốc giữa các đối tượng qua các ứng dụng Wechat, QQ, Line...

Liên quan đến hoạt động quảng cáo, quản lý các trò chơi cờ bạc game bài nêu trên. Qua khai thác, Nguyễn Thị Diệu khai được thuê làm phiên dịch cho các đối tượng người Trung Quốc, phụ trách đi chợ, nấu cơm và được trả 5 triệu đồng/ tháng. Diệu không biết và không tham gia vào các hoạt động của nhóm đối tượng người Trung Quốc.

Hiện toàn bộ các thiết bị, dữ liệu điện tử của các đối tượng đã được tiến hành sao lưu, thu giữ, niêm phong theo quy định.

Tiến hành kiểm tra hoạt động xuất nhập cảnh của 22 đối tượng Trung Quốc tại 4 địa điểm kiểm tra, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định 16  người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo thị thực du lịch; 6 trường hợp nhập cảnh theo thị thực doanh nghiệp vẫn còn thời hạn tạm trú...