Lập tài khoản ngân hàng cho thuê nhận tiền ‘bẩn’ rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Theo kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng Nguyễn Nhất Lâm (SN 1985), trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội và Lê Minh Tân (SN 1995), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đã bàn nhau mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, những người thuê tài khoản này thường để nhận các khoản tiền "bẩn" (đánh bạc online, cá độ hoặc từ phạm tội mà có) sau khi có tiền chuyển đến sẽ rút tiền đưa lại cho họ và được trả công từ 300.000 đến 500.000 đồng.
Hai đối tượng Lâm và Tân cùng tang vật -Ảnh: A.K
Từ khoảng tháng 4/2022, thấy làm ăn dễ lại thấy số tiền chuyển vào tài khoản quá lớn, 2 đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Với mỗi tài khoản, các đối tượng sử dụng 2 số điện thoại chính và phụ, số điện thoại chính sẽ cung cấp cho người thuê, số điện thoại phụ sẽ do 2 đối tượng quản lý để theo dõi số dư tài khoản. Ngày 16/5, có một khoản tiền 700 triệu đồng được chuyển đến, Lâm và Tân ra ngân hàng đổi số điện thoại giao dịch chính bằng số điện thoại mới rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền. |
Sau khi bị mắc lừa, các nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Công an Lạng Sơn vào cuộc điều tra, tiến hành bắt giữ Nguyễn Nhất Lâm và Lê Minh Tân. Tang vật thu giữ gồm giữ 4 thẻ tài khoản và hơn 230 triệu đồng cùng nhiều đồ vật liên quan.
Xem thêm
- Ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam có lượng tài sản thế chấp vượt 2 triệu tỷ đồng: 2/3 là tài sản bảo đảm khác, bất động sản chỉ chiếm 1/4
- Techcombank hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm tài chính quốc tế
- Vì sao tiền gửi người dân, doanh nghiệp tại ngân hàng tăng mạnh dù lãi suất rất thấp?
- Hạn mức cho vay ngang hàng đủ để khởi nghiệp
- Vàng, bạc tăng giá liên tục, thời của “danh mục đa tài sản” lên ngôi
- Tuần tới, ngân hàng trả cổ tức cao nhất năm 2025 sẽ chốt quyền
- Khánh thành Khu tưởng niệm thanh niên xung phong hy sinh tại bến phà Long Đại
Tin mới
Tin cùng chuyên mục
