Lập tài khoản ngân hàng cho thuê nhận tiền ‘bẩn’ rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

18/06/2022 16:20

Ngày 18/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phá án thành công, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng Nguyễn Nhất Lâm (SN 1985), trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội và Lê Minh Tân (SN 1995), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đã bàn nhau mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, những người thuê tài khoản này thường để nhận các khoản tiền "bẩn" (đánh bạc online, cá độ hoặc từ phạm tội mà có) sau khi có tiền chuyển đến sẽ rút tiền đưa lại cho họ và được trả công từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Lập tài khoản ngân hàng cho thuê nhận tiền ‘bẩn’ rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Hai đối tượng Lâm và Tân cùng tang vật -Ảnh: A.K

Từ khoảng tháng 4/2022, thấy làm ăn dễ lại thấy số tiền chuyển vào tài khoản quá lớn, 2 đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Với mỗi tài khoản, các đối tượng sử dụng 2 số điện thoại chính và phụ, số điện thoại chính sẽ cung cấp cho người thuê, số điện thoại phụ sẽ do 2 đối tượng quản lý để theo dõi số dư tài khoản. Ngày 16/5, có một khoản tiền 700 triệu đồng được chuyển đến, Lâm và Tân ra ngân hàng đổi số điện thoại giao dịch chính bằng số điện thoại mới rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Sau khi bị mắc lừa, các nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Công an Lạng Sơn vào cuộc điều tra, tiến hành bắt giữ Nguyễn Nhất Lâm và Lê Minh Tân. Tang vật thu giữ gồm giữ 4 thẻ tài khoản và hơn 230 triệu đồng cùng nhiều đồ vật liên quan.

Nguồn: CafeF - Xem link gốc

Xem thêm

Tin mới

Mỹ vừa công bố điều gì khiến ngành tôm Việt phải chú ý?

54 phút trước

Bộ Thương mại Mỹ xác định Công ty Thông Thuận (bao gồm cả Thông Thuận Cam Ranh) không bán phá giá, với biên độ phá giá là 0%.

Đề xuất giảm mức lệ phí trước bạ xe máy ở Hà Nội, TP HCM và các thành phố từ 5% xuống 2%

5 phút trước

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Đừng bật điều hòa ở mức 26 độ C vào ban đêm, lý do nguy hiểm hơn bạn nghĩ

15 phút trước

Việc đặt điều hòa ở mức 26 độ C vào ban đêm không phải là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe như nhiều người vẫn nghĩ.

Bị công an khởi tố, loa giả thương hiệu Marshall vẫn bán tràn lan trên mạng

3 giờ trước

Dù Công an TP Hà Nội vừa khởi tố đường dây buôn bán hàng giả các thương hiệu nổi tiếng, quy mô lớn, các loại loa Marshall giả vẫn bán đầy trên mạng

TP HCM: Hàng loạt cơ sở bị xử phạt, thu hồi giấy phép vì thuốc giả, mỹ phẩm

3 giờ trước

Từ ngày 15-5 đến nay, đoàn kiểm tra đã xử lý 44/111 cơ sở (mỹ phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế…) với tổng số tiền phạt hơn 2,2 tỉ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Giải mã siêu điện thoại được mệnh danh "ít phản bội" nhất, chạy song song 2 hệ điều hành

1 ngày trước

Mỗi chi tiết trên thân chiếc điện thoại này đều được gia công hoàn toàn thủ công bởi những nghệ nhân hàng đầu thế giới.

Truy thu thuế hơn 25.000 trường hợp kinh doanh online

3 ngày trước

Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã rà soát gần 165.000 người nộp thuế kinh doanh qua thương mại điện tử. Hơn 25.000 trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh bị truy thu hơn 330 tỷ đồng.

Một quốc gia châu Á 'cuồng' vàng vượt xa Trung Quốc, Ấn Độ: nhập khẩu 100 tấn, giá tăng 80% trong 12 tháng - gấp đôi chuẩn quốc tế

3 ngày trước

Vàng đang trở thành lựa chọn "chân ái" tại quốc gia này.

'Thời tiết này không có điều hòa chắc không làm việc được'

3 ngày trước

"Với thời tiết này mà không có điều hòa chắc không làm việc được. Các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp cũng như vậy, không thể làm việc nếu không có điều hòa", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho hay.