Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam

13/11/2018 16:53
Sáng 13-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng.

Sang ngày xét xử thứ 2, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên toà công bố tiếp bản cáo trạng dài 235 trang truy tố 92 bị cáo về các tội: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.


Buổi sáng, đại diện Viện kiểm sát công bố hành vi phạm tội của hai bị cáo cầm đầu vụ án này là Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao- CNC và Phan Sào Nam (39 tuổi, ở phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh) là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online.

Theo đại diện Viện kiểm sát, sau khi Dương thành lập Công ty CNC đã được ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hoá (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao-C50) tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 2.
Bị cáo Phan Sào Nam .
Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 3.
Ông Phan Văn Vĩnh.

Từ mối quan hệ làm ăn với Nam, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký với Nam hợp đồng tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty Home Direct, Công ty VNPT Epay, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính gần 1.700 tỷ đồng.

Trong quá trình vận hành game bài, sau khi thu được một khoản tiền bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) là Kế toán Công ty CNC chuyển tiền góp vốn vào Công ty UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống để rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương lại chỉ đạo Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do huỷ hợp đồng để hợp pháp hoá số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch (tiền kinh doanh hợp pháp).

Giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được gần 330 tỷ đồng và rút về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, tầng 6 Toà nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC. Viện kiểm sát xác định, hành vi của Dương đã phạm vào hai tội danh: tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Trong vụ án này, Dương giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm khắc. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Dương nói với vợ tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 4.
Ông Nguyễn Thanh Hoá .

Ngoài ra, Dương cũng tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC và nộp cho cơ quan điều tra hơn 61 tỷ đồng. Liên quan đến hành vi phạm tội của Dương, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 xe ô tô các loại và phong toả hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Đối với bị cáo Phan Sào Nam là người có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thanh Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Sau đó, Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương thống nhất về việc, Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác. Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 5.

Các bị cáo tại phiên xử.


Nam cũng chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lợi bất chính số tiền gần 1.500 tỷ đồng. Sau khi hưởng lợi số tiền này, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn cho các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nam đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế về tội tổ chức đánh bạc.

Viện kiểm sát xác định, hành vi của Nam đã phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Trong số đồng phạm thì Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng trong Công ty VTC Online và Công ty Nam Việt vận hành game bài tổ chức đánh bạc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong thời gian bị truy nã, Nam đã chủ động về đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và tích cực phối hợp với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 821 tỷ đồng; phong toả gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản của ngân hàng; kê biên hai ngôi nhà trị giá hơn 12 tỷ đồng; phong toả 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá gần 140 tỷ đồng, tạm giữ 5 xe ô tô các loại.

Tin mới

Đột kích 4 cửa hàng, bắt giữ giám đốc cầm đầu đường dây bán dược phẩm và mỹ phẩm giả, tịch thu 40.000 sản phẩm trị giá hơn 3 tỷ đồng
3 ngày trước
Cơ quan chức năng đã bắt giữ Giám đốc và 4 nhân viên, thu giữ tổng cộng 950 sản phẩm giả và 39.000 viên thuốc chưa được cấp phép hoặc đăng ký với Bộ Y tế.
Hai chiếc VinFast VF 3 'đốt lốp' khét lẹt, có trang bị như xe đua: Thứ quan trọng nhất vẫn nguyên bản
3 ngày trước
Hai chiếc VinFast VF 3 này có trang bị theo đúng tiêu chuẩn xe đua.
Yamaha PG-1 được trang bị động cơ R15! Truyền thông Nhật Bản dự đoán 'PG-155' sẽ sớm ra mắt
3 ngày trước
Đây sẽ là một tin vui lớn cho cộng đồng yêu xe, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm một chiếc xe vừa "chất" về ngoại hình, vừa mạnh mẽ về hiệu suất để thỏa mãn đam mê khám phá.
Thuế quan của ông Trump đối với Brazil làm rung chuyển thị trường cà phê
3 ngày trước
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil. Động thái này khiến thị trường cà phê toàn cầu chao đảo và có thể đẩy giá một ly cà phê ở Mỹ lên mức cao chưa từng thấy.
Biến phòng tắm thành "bể bơi mini" tại nhà cùng Caesar
3 ngày trước
Sự lên ngôi của xu hướng sống khỏe khiến nhiều hộ gia đình ưu tiên đầu tư vào phòng tắm. Bồn tắm massage Caesar là điểm nhấn nổi bật, đáp ứng nhu cầu thư giãn mùa hè trong không gian riêng tư và chuẩn mực hiện đại.

Tin cùng chuyên mục

Thuốc lá sẽ bị đánh thuế 10.000 đồng/bao, xì gà chịu mức 100.000 đồng/điếu
3 ngày trước
Từ 2027, các mặt hàng thuốc lá sẽ chịu mức thuế tuyệt đối, trong đó mức thuế với thuốc lá điếu là 2.000 đồng/bao từ năm 2027 và tăng lên 10.000 đồng vào năm 2031.
InnoEx 2025: Bản đồ từ dữ liệu đến tăng trưởng cho doanh nghiệp
3 ngày trước
Cổng đăng ký diễn đàn quốc tế InnoEx 2025, chủ đề "Từ Dữ liệu đến Tài sản số" tháng 8 này đã chính thức mở. Không chỉ giải mã cách chuyển hóa dữ liệu thành tăng trưởng, cơ hội kết nối với hàng nghìn lãnh đạo, chuyên gia, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế đang chờ các doanh nghiệp tham gia.
7 tranh cãi điển hình khi Santa Fe giảm dưới 900 triệu: Tự nhiên thấy đẹp nhưng chưa chắc lấy được khách của phân khúc dưới
11/07/2025 08:13
Theo chuyên gia Đoàn Anh Dũng, vấn đề lớn nhất của Hyundai Santa Fe là thiết kế nhưng có thể khỏa lấp bằng giá rẻ.
Đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2026
11/07/2025 07:36
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giữ nguyên mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu như hiện hành, áp dụng cho đến hết năm 2026.