Mở lại phiên xử “đại gia” Dương Bạch Diệp trong vụ hoán đổi “đất vàng” gây nợ xấu hàng nghìn tỷ ở 2 nhà băng

Xác nhận với BizLIVE, ông Phạm Lương Toản, Chánh Tòa hình sự, TAND TP.HCM cho biết, dự kiến ngày 16/11 tới sẽ mở lại phiên xử sơ thẩm vụ án hoán đổi “đất vàng” trung tâm thành phố.

Phiên xử được mở lại sau hơn nửa năm tạm dừng với nhiều lần dự định xét xử nhưng không tiến hành được do dịch bệnh.

10 bị cáo hầu tòa gồm ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty bất động sản Diệp Bạch Dương, cùng 8 bị cáo khác liên quan đến việc hoán đổi nhà đất 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng, cùng ở quận 3.

Phiên tòa được mở lại sau khi Viện kiểm sát bảo lưu quan điểm và hoàn chuyển ngược hồ sơ cho tòa án tiếp tục xét xử.

Trước đó, ở phiên tòa hồi tháng 3, phiên xử đã vào phần tranh tụng sau khi Viện kiểm sát nêu quan điểm cho rằng các bị cáo đã có hành vi gây thiệt hại cho nhà nước 186 tỷ đồng trong việc hoán đổi nhà đất 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng.

Phía Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên thu hồi để trả cho Nhà nước nhà đất 185 Hai Bà Trưng, dành quyền khởi kiện dân sự cho các bên với phần tranh chấp liên quan đến tài sản này.

Ngoài ra, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án với ông Nguyễn Thành Tài từ 5-6 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; bà Dương Thị Bạch Diệp bị đề nghị án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên do một số tình tiết phát sinh, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu Viện kiểm sát làm rõ 8 vấn đề nhằm đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm.

Theo quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, HĐXX yêu cầu Viện kiểm sát làm rõ một số vấn đề do phát sinh một số tình tiết, tài liệu mới. Trong đó, có tài liệu do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phan Thành và người bào chữa cho bà Dương Thị Bạch Diệp cung cấp; có 2 dữ liệu thời gian ký hợp đồng thế chấp tài sản 57 Cao Thắng; cần làm rõ sự khác nhau về thời gian trong tờ trình về cập nhật Quyền sở hữu nhà 57 Cao Thắng của Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường; đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trưng cầu chữ ký của bị cáo Diệp, người có quyền lợi liên quan Nguyễn Thị Châu Hà…

Một nội dung quan trọng tòa yêu cầu làm rõ liên quan tới việc thế chấp tài sản 57 Cao Thắng tại Agribank . Tại tòa, Agribank luôn khẳng định tài sản 57 Cao Thắng đã được Công ty Diệp Bạch Dương thế chấp để bảo đảm cho khoản nợ 8.700 lượng vàng SJC và các nghĩa vụ tín dụng khác. Hiện nay, Agribank đang giữ giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản 57 Cao Thắng. Phía bị cáo Diệp đưa ra nhiều chứng cứ cho rằng nhà 57 Cao Thắng không dùng để đảm bảo cho bất kỳ khoản vay nào và khẳng định các tài liệu đều là giả mạo. Do đó, HĐXX cho rằng vấn đề này cần được làm rõ…

Sau khi nhận hồ sơ từ TAND TP, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có quyết định hoàn trả lại cho tòa này, giữ nguyên các quan điểm truy tố các bị cáo trong vụ án. Theo VKSND tối cao, với kết quả điều tra cũng như quá trình thẩm vấn công khai tại tòa hồi tháng 3, đủ cơ sở pháp lý xác định 8 nội dung mà HĐXX yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung không phải là tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa.