Mỹ truy tố hàng loạt người Triều Tiên, Trung Quốc vì tội rửa tiền

30/05/2020 10:12
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28/5 truy tố 28 người Triều Tiên và 5 người Trung Quốc vì cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền, đã chuyển nhiều tỷ đô la Mỹ qua các ngân hàng toàn cầu để tránh những biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Mạng lưới này đã đưa hơn 2,5 tỷ USD thông qua hơn 250 công ty bình phong trên khắp Thái Lan, Lybia, Úc, Nga, Trung Quốc và Kuwait để tránh các biện pháp trừng phạt, mua các loại hàng hóa cho Triều Tiên và làm giàu cho những người liên quan, theo cáo trạng được nộp lên một tòa án liên bang ở Washington.

Hầu hết những người bị truy tố đều liên quan đến một mạng lưới các chi nhánh “ngụy trang” của Ngân hàng ngoại thương Triều Tiên, trong đó có 2 người là chủ tịch của ngân hàng, gồm Ko Chol Man và Kim Song Ui, cùng hai phó chủ tịch.

Những người này bị cáo buộc sử dụng các công ty bình phong để che đậy các giao dịch thông qua mạng lưới ngân hàng qua Mỹ. Hoạt động này vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Ngân hàng ngoại thương và các tổ chức khác của Triều Tiên.

Cáo trạng nói rằng mạng lưới này hoạt động từ năm 2013 đến năm nay, và những người liên quan đã “che đậy sự tham gia của Ngân hàng ngoại thương trong các thanh toán dùng đồng đô la Mỹ để đánh lừa các ngân hàng xử lý thanh toán”.

Trong thời gian đó, Mỹ tịch thu khoảng 63 triệu USD.

Cáo trạng không có thông tin nào về cách Triều Tiên kiếm ra số tiền đó, chỉ nói rằng số tiền được dùng để mua từ hàng hóa xa xỉ đến những thứ phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên phải chật vật với các biện pháp trừng phạt cứng rắn được Liên Hợp quốc thông qua trong hầu hết các hoạt động thương mại và tài chính, nhằm khiến nước này không thể phát triển vũ khí hạt nhân.

“Thông qua cáo trạng này, Mỹ đã thể hiện cam kết cản trở Triều Tiên tiếp cận trái phép hệ thống tài chính của Mỹ, và hạn chế khả năng dùng tiền thu được từ các hoạt động phi pháp này để thúc đẩy các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt”, Michael Sherwin, công tố viên bang Washington, Mỹ, nói trong một thông cáo.

Đây là vụ truy tố nhiều cá nhân nhất nhằm vào Bình Nhưỡng mà phía Mỹ từng thực hiện.

Tuy nhiên, vụ truy tố chỉ mang tính “bêu tên” vì không cá nhân nào trong số đó bị bắt hoặc phải ra tòa.

Theo CNA

Tin mới

Apple vô tình để lộ loạt sản phẩm sắp ra mắt
8 phút trước
Apple được cho là sẽ ra mắt loạt sản phẩm mới trong thời gian tới.
Cầu vượt biển gần 100.000 tỷ đồng dài nhất Việt Nam và dài thứ 3 Đông Nam Á: Công ty nào xây?
29 phút trước
Đường giao thông (cầu vượt biển) ra Cảng Hòn Khoai sẽ được đầu tư xây dựng với quy mô thiết kế 4 làn xe theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, bề rộng đường 16,5 m.
Sáng 20/8: Hai cổ phiếu ngân hàng tím ngay đầu phiên, một mã trên UPCoM tăng trên 10%
31 phút trước
Lúc 10h, có 18/27 mã ngân hàng tăng giá với VIB và OCB tăng trần, BVB tăng hơn 10% trên thị trường UPCoM.
Mazda2 giảm giá tới 42 triệu đồng, giá thực tế lấn cả 'sân' của Hyundai i10, Kia Morning
38 phút trước
Mức giá thực tế của Mazda2 đang khiến mẫu sedan cỡ B này cạnh tranh cả với nhóm xe cỡ A.
Tháp tài chính mới xuất hiện làm thay đổi thứ tự các tòa nhà cao nhất TP.HCM
47 phút trước
Landmark 81 và Bitexco vẫn giữ vững vị trí lần lượt là tòa nhà cao nhất và thứ 2 ở TP.HCM, nhưng Vietcombank Tower "rớt" xuống thứ 4 khi Saigon Marina IFC ra mắt.

Tin cùng chuyên mục

Manulife Việt Nam chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm nửa đầu năm 2025
1 ngày trước
Tổng kết 6 tháng đầu năm 2025, Manulife Việt Nam ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, đồng thời chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.
Rượu Chivas, Royal salute bị tịch thu, đấu giá hơn 1,4 tỷ đồng
1 ngày trước
Lô tài sản gồm các loại rượu có nhãn hiệu nước ngoài như Royal salute 21, Chivas regal 18... là các tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước, được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 1,4 tỷ đồng để tìm khách hàng.
Hà Nội dự kiến tăng rất mạnh giá thu gom rác
2 ngày trước
Theo dự thảo, mức giá tại các phường của Hà Nội sẽ tăng từ 6.000 đồng/người/tháng lên 21.000 đồng/người/tháng.
Top 4 mẫu xe máy điện không cần bằng lái, phù hợp học sinh, giá từ 12 triệu đồng
2 ngày trước
Thị trường xe máy điện dành cho học sinh đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với nhiều mẫu mã đa dạng. Đâu là những mẫu xe thích hợp nhất cho học sinh khi không cần bằng lái, giá thành phải chăng mà vẫn thời trang, tiện lợi?