Người phụ nữ tóc bạc trong phiên toà DongABank: Từ bạn chung giảng đường đến chung vòng lao lý với Trần Phương Bình

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Xuyến bị điều tra về 2 tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Được biết, bà Xuyến học thạc sĩ kinh tế rồi ra làm Trưởng trạm Cung ứng - Công ty Visan từ những năm 1995 đến năm 1996. Khoảng 1 năm sau, bà này về làm Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Hồi tháng 4/2017, bà Xuyến bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam do có liên quan tới những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại DAB.

Đến phiên chiều 28/11, trong phần xét hỏi với HĐXX, bị cáo Xuyến đồng ý với nội dung ghi nhận tại cáo trạng, đồng thời khẳng định liên quan đến số tiền 40 tỷ đã chuyển trả lại bị cáo Bình. Chi tiết:

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến là bạn học bị cáo Trần Phương Bình, về làm DAB theo lời mời của ông Bình

HĐXX: Bị cáo có nghe rõ cáo trạng công bố trước tòa không?

Bị cáo Xuyến: Bị cáo nghe rõ.

HĐXX: Bị cáo về DAB khi nào?

Bị cáo Xuyến:: Cuối năm 1996, đầu năm 1997, bị cáo không nhớ chính xác là thời gian nào.

HĐXX: Trước đó bị cáo làm ở đâu?

Bị cáo Xuyến: Bị cáo làm ở UBND quận 6 Tp.HCM làm cán bộ kế hoạch thuộc ban kế hoạch, đến 1986 thì làm Công ty Kỹ nghệ Súc sản.

HĐXX: Tại sao nghỉ 2 đơn vị trên và về DAB?

Bị cáo Xuyến:: Trước đây bị cáo học chung với ông Bình tại Đại học Kinh tế, sau này theo lời mời của ông Bình về DAB, làm chức vụ Phó Giams đốc chi nhánh (CN) Hậu Giang thời gian mới về từ cuối năm 1997. Sau đó từ năm 2001 làm GĐ CN Hậu Giang, sau đó được bổ nhiệm Phó TGĐ DAB kiêm GĐ CN Hậu Giang.

HĐXX: Lúc là Phó TGĐ DAB thì làm khối gì?

Bị cáo Xuyến: Thưa HĐXX, lúc này DAB chưa có khối, bị cáo phụ trách phòng ban tín dụng Hội sở.

HĐXX: Ngoài ra còn làm gì không?

Bị cáo Xuyến:: Thời điểm đó bị cáo chỉ làm tín dụng, đến cuối 2007 thì phụ trách phòng Kinh doanh ngân quỹ. Bị cáo Xuyến đồng ý là lời khai của bị cáo Bình trước đó là đúng.

Đã trả 40 tỷ cho ông Bình bằng cổ phiếu

HĐXX: Theo quy định, thì bị cáo phải là đại diện ban lãnh đạo để kiểm quỹ DAB nhưng tại sao lại ủy quyền cho người khác làm?

Bị cáo Xuyến: Lúc này bị cáo chỉ kinh doanh nguồn vốn chưa hiểu hết kỹ năng làm ngân quỹ, nên cần thời gian tìm hiểu, đồng thời công việc hiện tại cũng khá nhiều.

HĐXX: Việc chi lãi ngoài thì bộ phận nào làm?

Bị cáo Xuyến: Phòng ngân quỹ làm.

HĐXX: Phòng ngân quỹ là chi quỹ, còn phòng nguồn vốn làm báo cáo. Vai trò phòng nguồn vốn trên quan điểm bị cáo như thế nào?

Bị cáo Xuyến: Thưa HDDXX, định kỳ phòng nguồn vốn phải làm báo cáo lên NHNN theo một hình thức quy định sẵn và có sẵn trên hệ thống, chỉ cần nhập số liệu.

HĐXX: Để hợp thức hóa thì khoản chi lãi ngoài ghi nhận như thế nào trên báo cáo NHNN?

Bị cáo Xuyến:: Dạ DAB để ngoài sổ sách.

HĐXX: Sổ kế toán và quỹ thực tế phải khớp, thì DAB giải trình như thế nào?

Bị cáo Xuyến: Dạ DAB để ngoài sổ sách nên ghi nhận là chi lãi.

HĐXX: Chi lãi theo quy định mức trần lãi suất 14%, thì DAB giải thích gì với NHNN khi vượt, tức DAB dùng báo cáo như nào để 467 tỷ này hợp lệ?

Bị cáo Xuyến: Vì khoản này còn nằm ngoài sổ sách, nên chưa được báo cáo.

HĐXX: Vậy ngoài sổ sách, các bị cáo che đậy như thế nào?

Bà Xuyến: Ông Bình sẽ điều động đi khắp nơi. Bà Xuyến khai thêm, số tiền 40 tỷ liên quan đến khoản vay của Cao Ngọc Huy bị cáo chiếm đoạt theo ghi nhận cáo trạng, bị cáo đã chuyển trả cho ông Bình bằng cổ phiếu.

HĐXX: Có gì chứng minh không? Bị cáo vay DAB hay ông Bình? Vậy tại sao lại trả ông Bình? Và có gì chứng minh không?

Bị cáo Xuyến: Dạ không.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến cùng các đồng phạm tại phiên xử.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Kim Xuyến cùng Trần Phương Bình đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 1.160 tỷ đồng của DAB thông qua các hình thức lập hồ sơ vay giả và kí khống chứng từ nộp tiền. Chi tiết, từ năm 2007 đến 2014, để có tiền mua cổ phần DAB, ông Bình chỉ đạo bà Xuyến và các bị can khác thực hiện 9 hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống để mua cổ phần DAB. Sau đó, để bù đắp số tiền thu khống này, ông Bình chỉ đạo bà Xuyến thực hiện các hành vi như xuất quĩ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để lấy tiền.

Bà Xuyến bị truy tố với các hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 40 tỷ đồng và là đồng phạm giúp sức cho ông Bình chiếm đoạt 486 tỷ đồng của DAB để mua cổ phần của chính ngân hàng này. Do đó, bà Xuyến bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm cá nhân về số tiền chiếm đoạt 40 tỷ đồng, liên đới chịu trách nhiệm với số tiền thiệt hại 1.575 tỷ đồng của DAB.