Nguyên trung tá công an tất toán khống 1.900 lượng vàng khai gì?

Sáng nay (28/5), phiên tòa phúc thẩm của TAND TPHCM, xử vụ sai phạm tại DongABank tiếp tục với phần xét hỏi liên quan tới phần dân sự của vụ án.

Nguyên trung tá Nguyễn Hồng Ánh (trái) và nguyên Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Tân Châu

Trước đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã xét hỏi bị cáo Nguyễn Hồng Ánh. Ông Ánh bị án sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm đang xét xử này, ông Ánh xin giảm nhẹ hình phạt.

Trả lời HĐXX, ông Ánh trình bày, khi vụ án xảy ra, ông Ánh còn nợ tiền của ngân hàng và ngân hàng không có bất kỳ phiếu đòi nợ nào, cũng như yêu cầu ông trả tiền cho ngân hàng.

“Bị cáo thấy lỗi của bị cáo không phải là cố ý” – Ông Ánh trình bày và tỏ ra bất ngờ khi chủ toạ cho biết gia đình mình mới nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 1/2008, ông Ánh đề nghị ông Trần Phương Bình vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339m2 đất ở quận Phú Nhuận (TPHCM), quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền( quận 2, TPHCM) cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.

Tháng 1/2008, ông Trần Phương Bình phê duyệt đồng ý cho ông Ánh vay 2.000 lượng vàng, thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14/1/2008, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này. Ngày 21/1/2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DongABank.

Thực chất, hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DongABank vào ngày 24/1/2009. Đến 26/1/2010 ông Ánh trả 100 lượng vàng nên trong cùng ngày, DongABank tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/1/2010.

Ông Bình và ông Ánh đã bàn bạc, thống nhất để ông Ánh nộp 32 tỷ đồng, là tiền tiết kiệm của ông Ánh tại DongABank, còn ông Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng của ông Ánh (tương đương 53 tỷ đồng).

Được biết, ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ thuộc CA TPHCM) bị khởi tố và bắt tạm giam tại nhà riêng ở KP6, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM vào ngày 24/11/2017, sau đó di lý ra trại giam T16 Bộ Công an để phục vụ điều tra. Án sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù về tội “Cố ý làm trái…”. Hiện tòa phúc thẩm đang xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Ánh.