Nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo sắp được trả lại tiền

Bị hại cần chuẩn bị thủ tục gì để được trả tiền?

Ngày 24/7, Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, đã nhận được các bản án xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) và đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán".

Cơ quan này đã ra thông báo để những người được thi hành án (có tên trong phụ lục số 1 và phụ lục số 3.1 kèm theo bản án) thực hiện thủ tục nhận lại tiền bồi thường. Hồ sơ yêu cầu thi hành án gồm đơn yêu cầu thi hành án, đơn đề nghị chuyển khoản (theo mẫu), giấy tờ tùy thân (bản sao của thẻ căn cước, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân); giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng…

Để tránh tập trung đông người, cơ quan thi hành án đề nghị các đương sự gửi hồ sơ theo đường bưu điện tới Bộ phận một cửa, Thi hành án dân sự TP Hà Nội, ở Tổ dân phố 13 Nhân Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội. Trường hợp đương sự có vướng mắc liên hệ theo số 0979.866.642 để được hướng dẫn.

Đối với các nhà đầu tư khác là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hiện chưa có yêu cầu bồi thường, theo Thi hành án dân sự Hà Nội, có quyền khởi kiện yêu cầu giải quyết quyền lợi của mình trong vụ án dân sự khác theo quy định.

Với các nhà đầu tư đã bán cổ phiếu mã chứng khoán ROS cho nhà đầu tư khác có quyền tự thỏa thuận với bên mua về việc hoàn trả giá trị bị nâng khống. Nếu có tranh chấp các bên cũng có quyền giải quyết trong vụ án dân sự khác.

Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường thiệt hại trong đại án Tập đoàn FLC đặc biệt lớn, hơn 28.000 người.

Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm án sâu cho bị cáo

Bản phúc thẩm vừa qua giảm án cho ông Trịnh Văn Quyết từ 21 năm tù xuống còn 7 năm tù giam cho hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán".

Trong hai em gái của ông Quyết có bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga được cấp phúc thẩm tuyên án bằng thời hạn giam giữ, trả tự do ngay tại tòa (cấp sơ thẩm tuyên Nga 8 năm); Trịnh Thị Minh Huế lĩnh 4 năm 6 tháng tù (cấp sơ thẩm tuyên 14 năm tù).

Các bị cáo khác được giảm án rất sâu hoặc chuyển từ phạt tù sang hình thức phạt tiền đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán"...

Về dân sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận ông Trịnh Văn Quyết khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án 2.470 tỷ đồng.

Bản án xác định, từ tháng 5/2017 - 1/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái Huế và Nga, cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Khi tuyên án, cấp sơ thẩm đánh giá cựu Chủ tịch FLC là người chỉ đạo mua công ty Faros; nâng khống vốn; niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán bán thu lời bất chính.

Bên cạnh đó, ông Quyết cũng chỉ đạo thuộc cấp mượn Chứng minh nhân dân để mở tài khoản chứng khoán; chỉ đạo đặt lệnh mua bán tạo cung cầu giả, thổi giá lên cao chiếm đoạt tiền nhà đầu tư .

Các bị cáo Trịnh Thị Minh Huế; Trịnh Thị Thúy Nga; Hương Trần Kiều Dung, giữ vai trò giúp sức. Trong đó, Huế là người thực hành phạm tội tích cực nhất, giúp anh trai hưởng lợi bất chính.