Phát hiện DN nghi chuyển tiền bất hợp pháp

Thông tin từ Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia, ngày 3/1 tại Cảng Cát Lái, lực lượng chức năng phát hiện công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tin Học N.T (quận 3 TPHCM), công ty TNHH Thương mại dịch vụ P.N (quận Phú Nhuận, TPHCM) có hành vi nhập khẩu hàng cấm, khai khống hàng có trị giá lớn để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.

Cụ thể công ty TNHH Thương Mại dịch vụ tin học N.T khai báo làm thủ tục về Cảng Cát Lái. Tên hàng khai báo trên tờ khai 101769734731/A11 ngày 18/12/2017 gồm bốn mục hàng gồm adaptor vi tính hiệu Dell, vỏ máy tính không nguồn, phần mềm quản lý nhân sự, Tờ giấy chứa phần mềm Paper Coutain Key Software Accounting.

Tất cả hàng mới 100% xuất xứ từ Trung Quốc. Số lượng bảy kiện với trọng lượng là 3.147 kg. Trị giá lô hàng hơn 1,8 triệu USD, thuế nhập khẩu khoảng 1,3 tỷ đồng, thuế VAT 14,3 tỷ đồng đồng.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hàng hóa

Đối với công Ty TNHH Thương mại dịch vụ P.N khai báo làm thủ tục về Cảng Cát Lái. Tên hàng khai báo trên tờ khai 101769822231 /A11 ngày 18/12/2017 gồm bốn mục hàng: Ổ cứng máy vi tính HDD 500GB SAT 3.5"; vỏ máy tính không nguồn; phần mềm kế toán Sofware Manage Accounting; tờ giấy chứa phần mềm Paper Coutain Key Software Accounting.

Tất cả là hàng mới 100% xuất xứ Trung Quốc, số lượng sáu kiện. Tổng trọng lượng là 1.980 kg. Trị giá lô hàng 1,8 triệu USD, thuế nhập khẩu 3,4 tỷ đồng, VAT 14,2 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng cho biết thực tế kết quả khám xét hai lô hàng trên cho thấy hàng hóa không khai báo gồm 1.873 máy tính xách tay, 51 ổ cứng, 21 CPU, hai Ipad đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu.

Hàng khai khống có trị giá lớn gồm phần mềm quản lý nhân sự và phần mềm kế toán. Theo khai báo trị giá phần mềm hai tờ khai hơn 3,6 triệu USD. Nhưng kết quả kiểm tra thực tế không có hai phần mềm trên.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.