Thêm người bị truy tố trong giai đoạn 2 đại án OceanBank

22/10/2019 07:38

Quá trình xét xử đại án OceanBank, TAND TP Hà Nội đề nghị làm rõ trách nhiệm của nguyên trưởng Ban kiểm soát ngân hàng. Kết quả, vị này bị xác định đã thiếu trách nhiệm, góp phần gây thiệt hại nghìn tỷ đồng.

Ngày 21/10, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải (SN 1961) - nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cơ quan truy tố, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án thất thoát 2.000 tỷ đồng tại OceanBank (gồm hơn 1.000 tỷ đồng chi lãi ngoài sai quy định). Trong vụ, các bị án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch OceanBank, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn - cùng nguyên Tổng GĐ OceanBank) đều khai tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị có mời Ban Kiểm soát.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga - nguyên GĐ Khối Tài chính kế hoạch khai thường xuyên gửi báo cáo cho kiểm toán và Ban Kiểm soát. Bị cáo Nguyễn Lưu Nam - nguyên GĐ OceanBank Chi nhánh Quy Nhơn khai ông Bùi Văn Hải từng kiểm tra Chi nhánh Quy Nhơn về việc chi lãi ngoài.

Tại phiên xử sơ thẩm vụ OceanBank, tòa án Hà Nội cho rằng có dấu hiệu thể hiện ông Hải phạm tội nên đề nghị cơ quan điều tra tiến hành xác minh, xử lý theo pháp luật.

Điều tra xác định, từ năm 2011 đến 2014, Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho các khách hàng của OceanBank. Bị can Bùi Văn Hải là Trưởng ban kiểm soát OceanBank biết việc này sai quy định nhưng không ngăn chặn, xử lý theo đúng quy chế của Ban kiểm soát.

Năm 2012 - 2013, Ban Kiểm soát OceanBank thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ để kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính. Biên bản kiểm toán hoạt động nghiệp vụ kế toán thể hiện nội dung tạm ứng hoạt động nghiệp vụ tại Hội sở OceanBank số tiền 291,8 tỷ đồng; có nhiều khoản tạm ứng của Oceanbank trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng không ghi ngày hoàn ứng.

Việc chi tạm ứng trên được xác định để chi lãi ngoài, các tài liệu thể hiện nội dung này được chuyển cho Bùi Văn Hải nhưng bị can đã không chỉ đạo làm rõ dẫn tới không phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý.

Theo Viện KSND Tối cao, hành vi thiếu trách nhiệm của Bùi Văn Hải đã tạo điều kiện cho Hà Văn Thắm và ban lãnh đạo OceanBank chi lãi ngoài trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.050 tỷ đồng.

Nguồn: CafeF - Xem link gốc

Xem thêm

Tin mới

Bóc tách trang bị VinFast Minio Green từ loạt ảnh nội, ngoại thất rò rỉ sớm: Cụm đèn 'ăn tiền', bên trong có nhiều điểm thực dụng

2 giờ trước

VinFast Minio Green đã lộ ảnh thực tế nội và ngoại thất. Mẫu xe giá 269 triệu đồng này có thiết kế nhỏ nhưng thực dụng.

Người sống sót duy nhất khi máy bay vỡ tan, rơi từ độ cao 3.000 mét xuống đất: Vì sao chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra?

37 phút trước

Máy bay đã gặp thảm kịch đột ngột, vỡ tan giữa không trung.

Đắt hơn cả cherry Mỹ, một loại quả quen thuộc ở Việt Nam trở thành thực phẩm xa xỉ ở Trung Quốc

10 phút trước

Loại quả này có giá lên tới hơn 1 triệu đồng/kg.

Mitsubishi Xforce bản ‘base’ trở lại sau khan hàng, hãng khuyến mãi thêm 45 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh trước Yaris Cross

50 phút trước

Tháng 6 này, Mitsubishi vẫn duy trì doanh số ổn định với Xpander lọt top 10 bán chạy, đồng thời giữ khuyến mãi với các dòng xe quen thuộc, trong đó có Xforce - mẫu xe từng “thiệt thòi” hơn đối thủ khi khan hàng phiên bản giá dễ tiếp cận nhất.

Tại sao các hộ kinh doanh đóng cửa hàng loạt?

20 phút trước

Việc nhiều hộ kinh doanh đồng loạt nghỉ bán trùng với thời điểm các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại...

Tin cùng chuyên mục

Sa thải 2.900 người, tài khoản ngân hàng ở các công ty con chỉ còn... 70 USD: Hãng xe điện Trung Quốc thoi thóp chờ phá sản, cả quý chỉ bán được 110 xe

15 giờ trước

Nhiều cựu nhân viên hãng xe điện này vẫn không thể đòi được lương bị nợ vì công ty không còn tài sản đủ để bị kê biên.

Toàn hàng bất hợp pháp bán trên sàn thương mại điện tử

16 giờ trước

Chỉ 2% hàng hóa trên sàn thương mại điện tử là hợp pháp; Trung tâm tài chính quốc tế là 'cuộc chơi' dành cho nhà giàu; dự báo rủi ro nợ xấu tiếp tục tăng mạnh... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

"Ông vua" smartphone thầm lặng Trung Quốc lại gây bất ngờ với sản phẩm mới không giống thứ gì trước đây

18 giờ trước

Cũng giống như bao công ty Trung Quốc khác, sau khi chinh phục thị trường điện thoại ở Châu Phi, Transsion hiện tại muốn "sở hữu" cả những con đường ở đây.

Phát hiện 100 kg vàng nằm rải rác trong căn nhà thừa kế

2 ngày trước

Một người đàn ông Pháp đã tìm thấy hai thỏi vàng nặng 12kg và 37 thỏi vàng nặng 1kg mỗi thỏi, cùng khoảng 5.000 đồng tiền vàng.