Thủ đoạn chiếm đoạt tiền tỷ của nhóm giả danh Giám đốc Công ty xổ số

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Tuấn (SN 1975, ngụ xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng); Lê Việt Dung (NS 1964, ngụ phường Rạch Sỏi), Trần Thị Ngọt (SN 1980, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang); Trần Thị Mỹ Nương (SN 1984) và em rể Nương là Ngô Vũ Linh (SN 1989, cùng ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng về hành vi này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quốc Hùng (SN 1967, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, tạm trú tại Bến Tre), Lê Văn Mười (SN 1968) và em trai Mười là Lê Văn Mười Một (SN 1969, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). Đây là băng nhóm chuyên giả danh giám đốc công ty xổ số, gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các tỉnh, thành phía Nam.

Chân dung 8 kẻ lừa đảo bị bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, băng nhóm này do Mười Một cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành trong thời gian dài. Chúng phân chia thành từng nhóm nhỏ, có mối quan hệ mật thiết với nhau, sử dụng chứng minh nhân dân giả mở các tài khoản ngân hàng.

Nhóm lừa đảo tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất, bán nhà hoặc những người có cơ sở kinh doanh mua bán. Sau đó, chúng điện thoại liên hệ trao đổi giao dịch mua bán và tự giới thiệu đang công tác tại công ty xổ số. Qua điện thoại, nhóm lừa đảo gợi ý công ty đang có chủ trương xóa xổ thầu số đề để ủng hộ người nghèo. Công ty sẽ chọn ra hai lô số trúng thưởng cho người chơi và khi trúng thưởng phải chuyển 50% số tiền vào Quỹ ủng hộ người nghèo theo tài khoản ngân hàng của chúng cung cấp.

Tang vật được cơ quan điều tra tạm giữ.

Người chơi trúng được tiền, tin tưởng thì chúng đặt vấn đề chơi với số tiền lớn hơn và nếu muốn hợp tác lâu dài phải ký gửi một khoản tiền để tạo niềm tin. Sau đó, chúng tiếp tục cho số đánh đề, đến khi nạn nhân không trúng số thì tắt điện thoại và chiếm đoạt số tiền người chơi đã ký gửi.

Sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 13/9, Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ Mười và Một. Hùng bị bắt giữ tại Bến Tre. Nương, Linh và đồng bọn cũng bị bắt giữ.

Theo lời hai của Tuấn, hàng ngày truy cập các trang mạng đăng tin bán nhà đất. Tuấn gọi vào số điện thoại của họ hỏi mua đất cho người chú. Sau đó, Tuấn sử dụng số điện thoại khác giả là người chú là lãnh đạo công ty xổ số. Tuấn lừa nạn nhân rằng công ty đang có chủ trương xóa sổ lô đề và gây quỹ cho người nghèo.

Tuấn dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ nạn nhân vào bẫy. Tuấn gọi điện thoại cho rất nhiều người và cho số bất kỳ từ 00 đến 99. Người nào trúng, Tuấn sẽ liên hệ gợi ý đánh với số tiền lớn hơn và yêu cầu cầu phải chuyển một số tiền để làm tin. Với thủ đoạn trên, băng nhóm của Tuấn đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo.

Sau khi băng nhóm này bị bắt giữ, Công an tỉnh Tây Ninh đã thông báo hai nạn nhân trên địa bàn bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Ông T.T.N. và bà .T.M.L. đăng tin bán đất trên mạng. Ngọt gọi điện thoại trực tiếp gọi cho hai nạn nhân xưng là nhân viên, giám đốc công ty xổ số các tỉnh.

Ngọt dùng lời nói rủ họ hùn tiền mua cổ phần hoặc mua số đề. Hai nạn nhân tin tưởng đã đồng ý hùn tiền. Dung và Ngọt đưa số tài khoản cho hai nạn nhân chuyển tiền. Ông N. bị chiếm đoạt 270 triệu đồng, bà L. bị chiếm đoạt 610 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, nhóm lừa đảo đã thực hiện trót lọt 15 vụ chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của người dân ở 9 tỉnh, thành như: Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh và TP Cần Thơ. Riêng tại Tiền Giang, nhóm của Một đã gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng.