Thu giữ hàng trăm miếng vàng khi bắt giữ chủ sàn IG

10/10/2018 15:54
Các đối tượng quảng cáo kinh doanh vàng ở nước ngoài để huy động vốn từ người dân rồi chiếm đoạt. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phong tỏa nhiều tài khoản, thu giữ 273 miếng vàng…

Ngày 10/10, sau 3 ngày xét hỏi, VKSND TP Hà Nội đã đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Đức Tài (SN 1979) - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP kinh doanh vàng quốc tế IG từ 12 – 18 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”, 12 năm 6 tháng tới 13 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng mạng…”, tổng hợp hình phạt từ 13 năm 6 tháng tới 15 năm tù. Cũng về 2 tội danh này, bị cáo Lưu Công Khánh bị đề nghị nhận từ 12 năm 9 tháng tới 14 năm 9 tháng tù.

Tiếp đến, bị cáo Vũ Đình Hùng bị VKSND đề nghị tuyên phạt từ 12 – 13 năm tù về tội “Sử dụng mạng…”. Ngoài ra, 8 bị cáo khác được xác định phạm tội “Kinh doanh trái phép” và bị đề nghị nhận từ 8 đến 36 tháng tù.

Số này là lãnh đạo, cán bộ của Cty IG gồm Mai Xuân Tú; Lương Trần Hưng; Trần Hồng Nhung; Nguyễn Ngọc Thế; Lưu Trung Kiên; Vũ Văn Thuấn; Nguyễn Ngọc Giới; Nguyễn Doãn Hùng.

Theo cơ quan truy tố, từ năm 2013 – 2015, Cty IG đã tổ chức sàn giao dịch cho khách hàng tham gia kinh doanh vàng trên tài khoản. Cụ thể, Tài chỉ đạo nhân viên Lưu Công Khánh liên hệ với Vũ Đình Hùng (kỹ sư công nghệ thông tin) thuê phần mềm, máy chủ tại Nga với giá 70 triệu đồng/tháng.

Trên danh nghĩa, IG chỉ là bên môi giới nhưng thực chất khách hàng kinh doanh vàng tài khoản với công ty. Nhằm tạo niềm tin cho khách hàng, Khánh lập Cty NAPMIG, giới thiệu đây là Cty kinh doanh sàn vàng ở nước ngoài nhưng thực tế không hoạt động.

Các đối tượng tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng IG là đại lý môi giới của NAPMIG; tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới NAPMIG, Cty IG chỉ hưởng phí môi giới; việc kinh doanh lỗ - lãi là quan hệ giữa nhà đầu tư và NAPMIG, IG không liên quan.

Khi tham gia đầu tư, khách hàng phải nộp tiền vào Cty theo hai mức 2.500 USD hoặc 5.000 USD để được cấp mã giao dịch đăng nhập vào tài khoản. Nhà đầu tư cũng được hướng dẫn tải phần mềm về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản.

Ngoài kinh doanh vàng, khách hàng có thể mua bán các sản phẩm khác như bạc, dầu, các cặp ngoại tệ. Khi có khách nộp tiền, Tài chỉ đạo lập phiếu chi thể hiện số tiền được chuyển đến Cty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi nhằm khiến họ nghĩ IG chỉ là Cty môi giới.

Trong vòng 2 năm, có khoảng 500 nhà đầu tư đã nộp hơn 8 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD. Qua đây, các đối tượng chiếm đoạt hơn 2,9 triệu USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng).

Ngoài ra, dù chưa được Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước hoặc Sở Kế hoạch Đầu tư cấp phép nhưng Cty IG vẫn kinh doanh mua – bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn…

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 273 miếng vàng; phong tỏa nhiều tài khoản… Cơ quan chức năng cũng trả lại gần 13,5 tỷ đồng cho 43 khách hàng từng cho Cty IG Chi nhánh Hải Dương vay (huy động vốn trái phép).

Tin mới

Mazda CX-5 2025 ra mắt: Nội thất mới hoàn toàn, màn hình lớn, ít phím bấm, 'úp mở' bản hybrid gây bất ngờ
7 giờ trước
Mazda CX-5 thế hệ mới có sự tăng tiến về kích thước xe và cấu hình bên trong. Trong khi đó, phần ngoại thất được thay đổi nhẹ nhưng vẫn giữ lại phong cách kodo đã làm nên tên tuổi của hãng xe Nhật Bản.
Siêu phẩm xe ga 125cc của Yamaha mở bán: Thiết kế độc lạ, tiêu thụ chưa tới 2L/100 km xăng
6 giờ trước
Mẫu xe ga mới có thiết kế độc đáo, hướng tới nhu cầu cho phương tiện di chuyển hàng ngày trên đường phố của người dùng trẻ.
Giá xăng, dầu cùng tăng, RON 95 vượt 20.000 đồng/lít
5 giờ trước
Tại kỳ điều chỉnh hôm nay, giá xăng tăng 190 - 210 đồng/lít.
Xe hybrid nửa đầu năm 2025: Tăng 71% so với năm ngoái, bộ đôi nhà Toyota và XL7 đua tam mã, HR-V mới ra mắt đã kịp làm nên chuyện
4 giờ trước
Bộ đôi Toyota gồm Innova Cross, Corolla Cross và Suzuki XL7 đang chia nhau 3 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số xe hybrid nửa đầu năm 2025.
Loại quả của Việt Nam khiến người Trung Quốc siêu mê: diện tích trồng hơn 110.000 ha, đến cựu Đại sứ Hoa Kỳ cũng phải xuýt xoa khen 'ngon nhất thế giới'
4 giờ trước
Tại Trung Quốc, loại quả này của Việt Nam rất nổi tiếng vì chất lượng thơm ngon và giá cả hợp lý.

Tin cùng chuyên mục

Công an Hà Nội: Từ chối thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
1 ngày trước
Thời gian qua, nhiều hàng quán từ chối hình thức thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm “né” thuế .
Hàng giả bùng nổ khiến Đông Nam Á bị Mỹ để mắt: Việt Nam bất ngờ được tán dương vì một hành động
2 ngày trước
Khi hàng giả bùng nổ ở Đông Nam Á, Việt Nam được đánh giá cao vì đã có những bước tiến rõ rệt.
Ứng dụng FWD phiên bản mới: Quản lý bảo hiểm dễ dàng như lướt mạng xã hội
2 ngày trước
Không chỉ nâng cấp ứng dụng di động với giao diện thân thiện và thao tác mượt mà như lướt mạng xã hội, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam còn cải tiến bộ hợp đồng bảo hiểm để mang lại trải nghiệm minh bạch, rõ ràng và dễ tiếp cận hơn cho khách hàng.
Nguồn cung ô tô quá dư thừa
06/07/2025 11:20
Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến tình trạng dư thừa nguồn cung nghiêm trọng.