Thu giữ hàng trăm miếng vàng khi bắt giữ chủ sàn IG

Ngày 10/10, sau 3 ngày xét hỏi, VKSND TP Hà Nội đã đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Đức Tài (SN 1979) - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP kinh doanh vàng quốc tế IG từ 12 – 18 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”, 12 năm 6 tháng tới 13 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng mạng…”, tổng hợp hình phạt từ 13 năm 6 tháng tới 15 năm tù. Cũng về 2 tội danh này, bị cáo Lưu Công Khánh bị đề nghị nhận từ 12 năm 9 tháng tới 14 năm 9 tháng tù.

Tiếp đến, bị cáo Vũ Đình Hùng bị VKSND đề nghị tuyên phạt từ 12 – 13 năm tù về tội “Sử dụng mạng…”. Ngoài ra, 8 bị cáo khác được xác định phạm tội “Kinh doanh trái phép” và bị đề nghị nhận từ 8 đến 36 tháng tù.

Số này là lãnh đạo, cán bộ của Cty IG gồm Mai Xuân Tú; Lương Trần Hưng; Trần Hồng Nhung; Nguyễn Ngọc Thế; Lưu Trung Kiên; Vũ Văn Thuấn; Nguyễn Ngọc Giới; Nguyễn Doãn Hùng.

Theo cơ quan truy tố, từ năm 2013 – 2015, Cty IG đã tổ chức sàn giao dịch cho khách hàng tham gia kinh doanh vàng trên tài khoản. Cụ thể, Tài chỉ đạo nhân viên Lưu Công Khánh liên hệ với Vũ Đình Hùng (kỹ sư công nghệ thông tin) thuê phần mềm, máy chủ tại Nga với giá 70 triệu đồng/tháng.

Trên danh nghĩa, IG chỉ là bên môi giới nhưng thực chất khách hàng kinh doanh vàng tài khoản với công ty. Nhằm tạo niềm tin cho khách hàng, Khánh lập Cty NAPMIG, giới thiệu đây là Cty kinh doanh sàn vàng ở nước ngoài nhưng thực tế không hoạt động.

Các đối tượng tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng IG là đại lý môi giới của NAPMIG; tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới NAPMIG, Cty IG chỉ hưởng phí môi giới; việc kinh doanh lỗ - lãi là quan hệ giữa nhà đầu tư và NAPMIG, IG không liên quan.

Khi tham gia đầu tư, khách hàng phải nộp tiền vào Cty theo hai mức 2.500 USD hoặc 5.000 USD để được cấp mã giao dịch đăng nhập vào tài khoản. Nhà đầu tư cũng được hướng dẫn tải phần mềm về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản.

Ngoài kinh doanh vàng, khách hàng có thể mua bán các sản phẩm khác như bạc, dầu, các cặp ngoại tệ. Khi có khách nộp tiền, Tài chỉ đạo lập phiếu chi thể hiện số tiền được chuyển đến Cty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi nhằm khiến họ nghĩ IG chỉ là Cty môi giới.

Trong vòng 2 năm, có khoảng 500 nhà đầu tư đã nộp hơn 8 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD. Qua đây, các đối tượng chiếm đoạt hơn 2,9 triệu USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng).

Ngoài ra, dù chưa được Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước hoặc Sở Kế hoạch Đầu tư cấp phép nhưng Cty IG vẫn kinh doanh mua – bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn…

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 273 miếng vàng; phong tỏa nhiều tài khoản… Cơ quan chức năng cũng trả lại gần 13,5 tỷ đồng cho 43 khách hàng từng cho Cty IG Chi nhánh Hải Dương vay (huy động vốn trái phép).