"Trùm" buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới

17/12/2021 20:47

Chiều 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú); Trương Văn Liêm (SN 1966) và Phạm Tấn Lộc (SN 1986, trú tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang) cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51kg qua biên giới, các đối tượng khai nhận, khoảng 10 ngày trước ngày bắt vụ 51kg vàng (ngày 30/10/2020), đối tượng tên Tuốt (người Campuchia) có điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD từ một người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ. Mấy ngày sau thì Tuốt điện thoại kêu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để mang sang Campuchia cho Tuốt.

Trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Mười Tường.

Sau đó, Mười Tường chỉ đạo Phấn điện thoại kêu Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận USD của tiệm vàng Trương Liêm. Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc để nhận USD, đến điểm hẹn Lộc gặp Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm) nhận một bọc nylon màu đen đựng USD mang về nhà Mười Tường kiểm tra bên trong có 200.000 USD rồi Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt.

Trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới - Ảnh 2.

Tiếp đến, Phấn đến tiệm vàng Trung Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền công vận chuyển 100 USD mang về đưa cho Mười Tường.

Từ khóa:
Cơ quan csĐt

Nguồn: CafeF - Xem link gốc

Xem thêm

Tin mới

Trung Quốc lại gây chấn động thị trường: "Siêu phẩm" được bán với giá chưa tới 150 triệu, rẻ bất ngờ

29/07/2025 09:06

Động thái của Trung Quốc trực tiếp làm gia tăng áp lực lên các đối thủ Mỹ và châu Âu.

2 mẫu xe điện Honda sắp về Việt Nam: "PCX điện" giá chỉ hơn 30 triệu đối đầu "siêu phẩm" café-racer

29/07/2025 08:45

Sự xuất hiện của hai mẫu xe nhập khẩu tư nhân này làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt, bên cạnh các sản phẩm được Honda Việt Nam phân phối chính hãng.

Xăng E10 sắp xuất hiện, mong giá rẻ hơn xăng khoáng 2.000 đồng/lít

29/07/2025 08:08

Từ 1-8 tới, xăng E10 - loại nhiên liệu pha 10% ethanol sẽ được bán thí điểm tại Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng.

Vừa phá kỷ lục, một mặt hàng tỷ USD của VN chinh phục hơn 80 nước đang “gặp khó”: Thủ tướng chỉ đạo gì?

29/07/2025 07:20

Mặt hàng này của Việt Nam dự kiến có thể cán mốc 7 tỷ USD về kim ngạch xuất khẩu.

Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả, bắt giữ giám đốc và tịch thu hàng trăm tấn sản phẩm

29/07/2025 07:01

Cơ quan chức năng Indonesia đã bắt giữ người đứng đầu công ty sản xuất phân bón giả với khoản lợi nhuận dao động 270 triệu – 400 triệu đồng mỗi tháng.

Tin cùng chuyên mục

TPHCM hỗ trợ đổi xe điện

28/07/2025 07:17

Từ miễn lệ phí trước bạ, hoàn thuế theo từng chuyến xe đến vay vốn không cần thế chấp…, TPHCM đang tung loạt chính sách chưa từng có nhằm hỗ trợ người dân, nhất là tài xế công nghệ, giao hàng chuyển từ xe máy xăng sang xe điện mà không phải bỏ thêm chi phí ban đầu.

Tỷ phú Jack Ma đạp xe dạo phố đêm, “bóc” giá xe mà choáng

27/07/2025 07:20

Hình ảnh giản dị, gần gũi của tỷ phú Jack Ma trong một video được chia sẻ gần đây khiến nhiều người bất ngờ.

Đua nhau đổi xe máy xăng lấy xe điện, các hãng đem xe xăng đi đâu?

26/07/2025 02:49

Nhiều người thắc mắc sau khi bên thu xe máy xăng với số lượng khá lớn, các hãng sẽ mang số xe này đi đâu?

Better Choice Awards 2024: Giải thưởng đã trao, sản phẩm giờ ra sao?

25/07/2025 10:55

Giải xong không phải là hết: Những cái tên được vinh danh tại Better Choice Awards 2024 đang chứng minh rằng lựa chọn của người tiêu dùng, và hội đồng thẩm định, là hoàn toàn có cơ sở.