Truy tìm đối tượng làm giả hồ sơ giải ngân, lừa chiếm hơn 11 tỷ đồng
Kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, ông Trần Văn Nhi ký hợp đồng với ngân hàng vay số tiền 12,35 tỷ đồng. Hồ sơ khoản vay do cán bộ tín dụng Nguyễn Tấn Thiếu Phong được phân công đề xuất giải quyết. Ngân hàng đã thực hiện 20 lần giải ngân theo 20 giấy nhận nợ của ông Nhi.
Tuy nhiên, với 6 lần giải ngân của ngân hàng chuyển khoản với tổng số tiền 11,35 tỷ đồng vào tài khoản 2 cá nhân Nguyễn Hùng Vỹ và Nguyễn Thị Thúy Vy (là anh và chị ruột của Phong) thì ông Nhi cho rằng không phải ông Nhi đề nghị giải ngân mà Phong đã lợi dụng chữ ký của ông Nhi để chiếm đoạt tiền.
Từ ngày 2/9/2018, Nguyễn Tấn Thiếu Phong đã tự ý bỏ việc tại ngân hàng và bỏ trốn khỏi địa phương.
Vì vậy, để phục vụ yêu cầu điều tra, giải quyết vụ việc, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Nguyễn Tấn Thiếu Phong (SN 1989, HKTT phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) ở đâu, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) gặp cán bộ điều tra Nguyễn Minh Tính (Đội 8), điện thoại 0908.768679 để làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại ngân hàng trên.
Xem thêm
- Người đàn ông ở Hà Nội mất gần 10 tỷ đồng khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping
- Bộ sậu Cty Bankland vẽ dự án bất động sản, tặng vàng, ô tô để chiếm đoạt tiền nhà đầu tư
- Vạch trần các thủ đoạn gian lận tiền hoàn thuế giá trị gia tăng
- Sập bẫy sàn tiền ảo FVP Trade: Ghi từ những nạn nhân…
- Trà trộn vào tin nhắn ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản
- Một nhân viên ngân hàng có nguy cơ mất trắng tiền tỷ vì đầu tư tiền ảo
- Lập sàn giao dịch điện tử, chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng
Tin mới
Tin cùng chuyên mục
