Truy tìm người đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo

07/03/2020 16:22
Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1956, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, ngày 6/6/2019, bà Cúc nhận được cuộc gọi từ tài khoản Facebook có định danh "Trần Thanh Quý" tự xưng là Công an TP Hà Nội. Người đàn ông trên thông báo bà Cúc có liên quan đến vụ án ma túy do Công an Hà Nội thụ lý và yêu cầu bà Cúc ra Công an TP Hà Nội trình diện hoặc nộp tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định để kiểm tra.

Qua trao đổi, người sử dụng tài khoản Facebook trên yêu cầu Cúc nộp 700 triệu đồng vào tài khoản mang tên Trần Văn Quang mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, giám định nguồn gốc tiền, nếu không vi phạm sẽ hoàn trả lại. Tin lời, bà Cúc đã đến ngân hàng chuyển 700 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng trên.

Đến ngày 11/6, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà Cúc chuyển tiền vào tài khoản trên 650 triệu đồng để tiếp tục kiểm tra. Cũng như lần trước, bà Cúc cũng tin tưởng chuyển đủ tiền vào tài khoản trên. Tuy nhiên, sau khi bà Cúc nộp tiền, các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển qua nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt. Trong đó, các đối tượng có chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản số mang tên Trương Công Huân (SN 1993, ngụ xã Ea Rôk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) mở tại Ngân hàng Eximbank.

Xác minh tại Công an xã Ea Rôk, được biết Trương Công Huân hiện không có mặt ở địa phương, đi đâu không rõ. Vì vậy, để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Trương Công Huân ở đâu liên hệ cán bộ điều tra Phạm Hoàng Đức, Đội 8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, số điện thoại 0988606923 để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo.

Tin mới

Tất tần tật về iPhone 17 Pro và 17 Pro Max: Camera đẳng cấp hay sẽ lại gây tranh cãi nhất?
2 giờ trước
Những thông tin rò rỉ về các thay đổi mới trên bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, hai mẫu flagship đang là tâm điểm khi ngày Apple ra mắt iPhone mới đang đến gần.
Mặt hàng Việt quen thuộc kỳ vọng thu 700 triệu đô, được Hàn, Nhật mua mạnh: Chìa khóa phát triển bền vững
2 giờ trước
Năm 2025 ghi dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng mực, bạch tuộc Việt Nam sau giai đoạn trầm lắng kéo dài từ năm 2022 đến 2024.
Xuất khẩu thủy sản tăng chậm lại trong tháng 6
10 phút trước
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tháng 6 tiếp tục tăng so với cùng kỳ nhưng tốc độ đã chậm lại, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong tháng 5.
Hyundai Santa Fe tiếp tục 'dọn kho', giảm sốc 235 triệu đồng tại đại lý: Bản đắt nhất còn 1,13 tỷ, rẻ hơn CX-8
21 phút trước
Đây là mức giảm sâu nhất đối với dòng Hyundai Santa Fe VIN 2024 tính từ đầu năm đến nay.
Nhận tin mật rồi đột kích xưởng sản xuất quy mô lớn: Cảnh sát triệt phá đường dây pha 9.000 lít sữa giả bằng 750kg hóa chất
5 phút trước
Mạng lưới sữa giả này đã hoạt động trong thời gian dài, phân phối ra nhiều khu vực khác nhau.

Tin cùng chuyên mục

Công an Hà Nội: Từ chối thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
4 giờ trước
Thời gian qua, nhiều hàng quán từ chối hình thức thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm “né” thuế .
Hàng giả bùng nổ khiến Đông Nam Á bị Mỹ để mắt: Việt Nam bất ngờ được tán dương vì một hành động
22 giờ trước
Khi hàng giả bùng nổ ở Đông Nam Á, Việt Nam được đánh giá cao vì đã có những bước tiến rõ rệt.
Ứng dụng FWD phiên bản mới: Quản lý bảo hiểm dễ dàng như lướt mạng xã hội
1 ngày trước
Không chỉ nâng cấp ứng dụng di động với giao diện thân thiện và thao tác mượt mà như lướt mạng xã hội, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam còn cải tiến bộ hợp đồng bảo hiểm để mang lại trải nghiệm minh bạch, rõ ràng và dễ tiếp cận hơn cho khách hàng.
Nguồn cung ô tô quá dư thừa
2 ngày trước
Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến tình trạng dư thừa nguồn cung nghiêm trọng.