Truy tìm người đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo

07/03/2020 16:22
Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1956, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, ngày 6/6/2019, bà Cúc nhận được cuộc gọi từ tài khoản Facebook có định danh "Trần Thanh Quý" tự xưng là Công an TP Hà Nội. Người đàn ông trên thông báo bà Cúc có liên quan đến vụ án ma túy do Công an Hà Nội thụ lý và yêu cầu bà Cúc ra Công an TP Hà Nội trình diện hoặc nộp tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định để kiểm tra.

Qua trao đổi, người sử dụng tài khoản Facebook trên yêu cầu Cúc nộp 700 triệu đồng vào tài khoản mang tên Trần Văn Quang mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, giám định nguồn gốc tiền, nếu không vi phạm sẽ hoàn trả lại. Tin lời, bà Cúc đã đến ngân hàng chuyển 700 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng trên.

Đến ngày 11/6, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà Cúc chuyển tiền vào tài khoản trên 650 triệu đồng để tiếp tục kiểm tra. Cũng như lần trước, bà Cúc cũng tin tưởng chuyển đủ tiền vào tài khoản trên. Tuy nhiên, sau khi bà Cúc nộp tiền, các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển qua nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt. Trong đó, các đối tượng có chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản số mang tên Trương Công Huân (SN 1993, ngụ xã Ea Rôk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) mở tại Ngân hàng Eximbank.

Xác minh tại Công an xã Ea Rôk, được biết Trương Công Huân hiện không có mặt ở địa phương, đi đâu không rõ. Vì vậy, để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Trương Công Huân ở đâu liên hệ cán bộ điều tra Phạm Hoàng Đức, Đội 8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, số điện thoại 0988606923 để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo.

Tin mới

Nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới đang mạnh tay gom hàng từ Nga: Gấp rút thanh lý các hợp đồng với Mỹ, hơn 20 triệu tấn hàng bị đe dọa
4 giờ trước
Lượng nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Nga dự kiến đạt 38 tỷ mét khối vào năm 2025.
Jeep và danh họa Gustav Klimt phối hợp tổ chức triển lãm nghệ thuật đặc biệt
3 giờ trước
Trong cuộc giao thoa lịch sử giữa di sản cơ khí và nghệ thuật đỉnh cao, tinh thần tự do bất diệt của thương hiệu xe Jeep chính thức hội ngộ cùng thế giới vàng son của danh họa Gustav Klimt.
Mẫu xe máy điện giá chỉ 11 triệu đồng ra mắt: thiết kế trẻ trung, hứa hẹn soán ngôi ‘xe ga quốc dân’ Honda Vision khi di chuyển trong đô thị
3 giờ trước
Mẫu xe máy điện mới từ Trung Quốc có mức giá rẻ bằng nửa Honda Wave Alpha.
Tin vui cho sầu riêng Đông Nam Á: Nhu cầu sầu riêng của Trung Quốc bùng nổ trở lại, một nhà cung cấp thị phần tăng gấp 10 lần kể từ đầu năm
2 giờ trước
Không phải Thái Lan hay Việt Nam, đây là đối thủ đang chiếm trọn cảm tình của người tiêu dùng sầu riêng tại Trung Quốc.
Đổi xe lái thử, hai chủ xe Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross bóc tách nhiều điểm khác biệt mà thông số không thể hiện được
9 giờ trước
Cùng phân khúc, cùng tầm giá, nhưng Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross lại mang đến hai kiểu trải nghiệm rất khác nhau. Để kiểm chứng điều đó, hai chủ xe đã đổi xe, lái thử xe của nhau và đưa ra những đánh giá thực tế, thẳng thắn và chi tiết.

Tin cùng chuyên mục

TPHCM hỗ trợ đổi xe điện
14 giờ trước
Từ miễn lệ phí trước bạ, hoàn thuế theo từng chuyến xe đến vay vốn không cần thế chấp…, TPHCM đang tung loạt chính sách chưa từng có nhằm hỗ trợ người dân, nhất là tài xế công nghệ, giao hàng chuyển từ xe máy xăng sang xe điện mà không phải bỏ thêm chi phí ban đầu.
Tỷ phú Jack Ma đạp xe dạo phố đêm, “bóc” giá xe mà choáng
1 ngày trước
Hình ảnh giản dị, gần gũi của tỷ phú Jack Ma trong một video được chia sẻ gần đây khiến nhiều người bất ngờ.
Đua nhau đổi xe máy xăng lấy xe điện, các hãng đem xe xăng đi đâu?
2 ngày trước
Nhiều người thắc mắc sau khi bên thu xe máy xăng với số lượng khá lớn, các hãng sẽ mang số xe này đi đâu?
Better Choice Awards 2024: Giải thưởng đã trao, sản phẩm giờ ra sao?
3 ngày trước
Giải xong không phải là hết: Những cái tên được vinh danh tại Better Choice Awards 2024 đang chứng minh rằng lựa chọn của người tiêu dùng, và hội đồng thẩm định, là hoàn toàn có cơ sở.