điều tra vụ án

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1956, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Cơ quan Công an xác định, các đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối như thay đổi tên, ký hiệu căn hộ; thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, sàn thương mại khác nhau cũng như nhằm đối phó khi bị tranh chấp, khiếu kiện bằng cách để chủ sở hữu mới tiếp tục thỏa thuận với khách hàng.

Các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, Công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa có văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), xác định Tổng Công ty Vận tải dầu khí (PVTrans) được Ngân hàng Oceanbank chi “chăm sóc khách hàng”. Sau đó, một số lãnh đạo của PVTrans đã “chủ động” nộp 3,5 tỷ đồng về tài khoản của PVN để cơ quan này chuyển đến tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Các nhà chức trách quán triệt tư tưởng rằng đây là những mối đe dọa hết sức nghiêm trọng, vì chúng liên quan đến đường dây buôn người với lợi nhuận lên tới hàng triệu euro.

Công an Hà Tĩnh đang đề nghị người dân cung cấp thông tin để điều tra nhóm người Trung Quốc cho vay với lại xuất lên đến 1.600%/năm.

Đến nay đã có một người bị khởi tố, ba người đang bị cảnh sát thẩm vấn và quá trình nhận dạng nạn nhân đang tiếp diễn.

Theo Công an TP Hà Nội, ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, bị khởi tố vì lừa dối khách hàng tại dự án CT6 ở Hà Nội