Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập 'siêu công ty' ở Hà Nội là ai?icon

David Aristole Phan - nhân vật góp 40% vào công ty vốn điều lệ "siêu khủng" 127.902,5 tỷ đồng - đang ở Mỹ, là Chủ tịch kiêm CEO của một tổ chức khác là Sophy Investments với hồ sơ rất đáng ngờ.

David Aristole Phan - nhân vật góp 40% vào công ty vốn điều lệ "siêu khủng" 127.902,5 tỷ đồng - đang ở Mỹ, là Chủ tịch kiêm CEO của một tổ chức khác là Sophy Investments với hồ sơ rất đáng ngờ.

 

Như tin đã đưa, trong hơn 2 năm qua, một "siêu doanh nghiệp" với vốn điều lệ đăng ký lên tới 127.902,5 tỷ đồng tồn tại âm thầm ngay tại TP Hà Nội, vượt xa cả những doanh nghiệp hàng đầu như Vingroup, Hòa Phát, Thế Giới Di Động… nhưng lại rất ít tên tuổi. Đây là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập ngày 9/11/2018.

Đáng chú ý là từ tháng 6/2019 sau khi nâng vốn từ 132 tỷ đồng lên 127.902,5 tỷ đồng (tương đương 5,5 tỷ USD), Toàn Cầu ghi nhận một cổ đông ngoại có tên là David Aristole Phan, đóng góp 40% vốn điều lệ, giá trị góp vốn lên tới 51.161 tỷ đồng. Ông này có địa chỉ tại 315 N. Maple Dr. POBox 1840, Beverly Hills, CA 90210 (Mỹ) - theo thông tin đăng ký của doanh nghiệp.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 1

Trên trang cá nhân Linkedin của ông David Aristole Phan, ông này tự giới thiệu có học vị Tiến sĩ, từng tốt nghiệp nhiều trường đại học lớn ở Mỹ như Đại học Illinois, Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Missouri-Columbia.

Hồ sơ Linkedin của ông Phan cũng cho biết ông này hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như tài chính quốc tế, giao dịch ngoại hối, quản lý vốn, đầu tư bảo hiểm… tại hàng loạt quốc gia trên thế giới.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 2

Chân dung ông David Aristole Phan (Ảnh chụp màn hình Linkedin).

Một số địa điểm hoạt động được David Aristole Phan liệt kê gồm Zurich, Geneva, London, Paris, Copenhagen, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan… Ông có thể sử dụng 4 ngôn ngữ là tiếng Pháp, tiếng Đan Mạch, tiếng Đức và tiếng Trung Quốc.

Bên cạnh đó, David Aristole Phan còn cho hay, bản thân là một nhà tài trợ, nhà biên tập, sản xuất phim 3D/4D, phim tài liệu; nghiên cứu khoa học máy tính; nhà nghiên cứu vật lý chuyên sâu, năng lượng nhiệt hạch... Riêng tại mảng làm phim, ông còn là Giám đốc tài chính (CFO) của Marvel 3-D Films, Chủ tịch Humanity Film Media Inc.

Tại lĩnh vực tài chính, ông David Aristole Phan tự cho biết hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (CEO) của Công ty Sophy Investments Ltd., địa chỉ tại Beverly Hills, California, Mỹ.

Một điều đáng chú ý là hai cái tên David Aristole Phan và Sophy Investments Ltd. đều có tên trong Tài liệu Panama (Panama Paper) - hồ sơ điều tra của ICIJ về các công ty offshore (công ty ngoại biên) tiết lộ về những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế, rửa tiền.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 3

Trên website của công ty, Sophy Investments cho biết, tổ chức này nhắm đến những nhà đầu tư bỏ vốn từ 10.000 USD đến 1 triệu USD với cam kết lợi nhuận bình quân 20%/tháng và tạo ra một quỹ 237 triệu USD chỉ trong vòng một năm vận hành trên toàn cầu.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 4
Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 5

Sophy Investments còn vạch ra kế hoạch cho nhà đầu tư làm thế nào để tạo ra khoản lợi nhuận 300% trong vòng 450 ngày. Cụ thể qua 15 lần thanh toán, 3 kỳ đầu tiên nhà đầu tư sẽ nhận được 10% mỗi kỳ, tỷ lệ này lũy tiến lên 15%, 20%, 25%, 30%/kỳ cho mỗi 3 kỳ tiếp theo.

Number

Period/days

Percentage/

Amount of Returns

Acccumulated

of

start from

% Return on

based on USD100,000

Returns / USD

Payments

day 0

Principal

Principal

1

30

10

10,000

10,000

2

60

10

10,000

20,000

3

90

10

10,000

30,000

4

120

15

15,000

45,000

5

150

15

15,000

60,000

6

180

15

15,000

75,000

7

210

20

20,000

95,000

8

240

20

20,000

115,000

9

270

20

20,000

135,000

10

300

25

25,000

160,000

11

330

25

25,000

185,000

12

360

25

25,000

210,000

13

390

30

30,000

240,000

14

420

30

30,000

270,000

15

450

30

30,000

300,000

TOTAL

450

300

300,000

300,000

Bên cạnh đó, Sophy Investments còn quảng cáo về mô hình đầu tư tương tự đa cấp (Sophy Investments Affiliate Program - SAP) "siêu lợi nhuận" với mức hoa hồng 10%/lượt giới thiệu có kết quả đầu tư.

Trên website chính thức của Sophy Investments, tổ chức này còn tự giới thiệu là một phần của Swiss Mutual Fund (1948), "một thương hiệu đầu tư có bề dày hơn 60 năm".

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 6

Chân dung ông David Aristole Phan (Ảnh chụp màn hình Linkedin).

Tuy nhiên, năm 2009, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) từng dẫn cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán Malaysia về một tổ chức lừa đảo trên nền tảng internet quy mô toàn cầu, hoạt động dưới những cái tên như "Swisscash", "Swiss Mutual Fund (1948)"…

Tổ chức này kêu gọi đầu tư trong nhiều lĩnh vực từ chứng khoán, hàng hóa đến ngoại hối và cam kết lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư lên tới 300% trong 15 tháng.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 7

Chân dung ông David Aristole Phan (Ảnh chụp màn hình Linkedin).

Thế nhưng Ủy ban Chứng khoán Malaysia cho hay, Swisscash không tạo ra lợi nhuận như cam kết, thay vào đó đã lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn cầu với số tiền lên đến 83 triệu USD.

(Theo Dân Trí) 

Tin mới

Trung Quốc lại gây chấn động thị trường: "Siêu phẩm" được bán với giá chưa tới 150 triệu, rẻ bất ngờ
29/07/2025 09:06
Động thái của Trung Quốc trực tiếp làm gia tăng áp lực lên các đối thủ Mỹ và châu Âu.
2 mẫu xe điện Honda sắp về Việt Nam: "PCX điện" giá chỉ hơn 30 triệu đối đầu "siêu phẩm" café-racer
29/07/2025 08:45
Sự xuất hiện của hai mẫu xe nhập khẩu tư nhân này làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt, bên cạnh các sản phẩm được Honda Việt Nam phân phối chính hãng.
Xăng E10 sắp xuất hiện, mong giá rẻ hơn xăng khoáng 2.000 đồng/lít
29/07/2025 08:08
Từ 1-8 tới, xăng E10 - loại nhiên liệu pha 10% ethanol sẽ được bán thí điểm tại Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng.
Vừa phá kỷ lục, một mặt hàng tỷ USD của VN chinh phục hơn 80 nước đang “gặp khó”: Thủ tướng chỉ đạo gì?
29/07/2025 07:20
Mặt hàng này của Việt Nam dự kiến có thể cán mốc 7 tỷ USD về kim ngạch xuất khẩu.
Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả, bắt giữ giám đốc và tịch thu hàng trăm tấn sản phẩm
29/07/2025 07:01
Cơ quan chức năng Indonesia đã bắt giữ người đứng đầu công ty sản xuất phân bón giả với khoản lợi nhuận dao động 270 triệu – 400 triệu đồng mỗi tháng.

Tin cùng chuyên mục

Trải nghiệm Hyundai Palisade giá từ 1,3 tỷ: SUV cỡ lớn, êm và lịch lãm cho doanh nhân
23/07/2025 10:48
Hyundai Palisade mang lại một góc nhìn mới về một chiếc SUV cỡ lớn: tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, bảo dưỡng đơn giản thay vì đắt đỏ, đỏng đảnh, ngốn xăng và khó chiều như một số mẫu xe châu Âu.
Bất ngờ với chia sẻ của một doanh nhân làm cà phê thật
16/06/2025 04:15
Doanh nhân Phan Minh Thông, nhà sáng lập K COFFEE, người nổi tiếng với các phát ngôn thẳng thắn về cà phê độn, tẩm gần đây thừa nhận chưa lãi
Thông tin về công ty đứng sau nhà máy sản xuất mỹ phẩm Hanayuki do chồng Đoàn Di Băng phân phối
29/05/2025 01:55
Các lô mỹ phẩm do công ty của chồng Đoàn Di Băng phân phối đều được sản xuất tại Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Minh Nhựa chia tay Range Rover SVAutobiography sau 3 năm gắn bó, giá rao 8 tỷ tiệm cận Mercedes-Maybach S-Class
28/05/2025 08:00
Sau 3 năm sử dụng, chiếc Range Rover SVAutobiography của Minh Nhựa đã lăn bánh được khoảng 40.000 km.