Vũ “nhôm” cắm 220 lô đất lấy tiền mua cổ phần Ngân hàng Đông Á

22/06/2018 07:32
Để có tiền mua 60 triệu cổ phần Ngân hàng Đông Á (DAB), Vũ “nhôm” đã mang thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng và phần còn lại được cựu Chủ tịch DAB - Trần Phương Bình “hỗ trợ” bằng cách chỉ đạo cấp dưới nguỵ tạo chứng từ khống, xuất quỹ chi 200 tỷ đồng…

Năm 2013, Ngân hàng Đông Á (DAB) bị sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Do vậy, Trần Phương Bình, Chủ tịch DAB thời bấy giờ đề ra chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để có tiền trang trải, xử lý khó khăn, đồng thời nâng cao thương hiệu, vị thế và ảnh hưởng của DAB.

Thực hiện chủ trương nêu trên, cuối năm 2013 Bình và Vũ bàn bạc, thống nhất Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ vào năm 2014, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Để có tiền mua cổ phần DAB, Vũ “nhôm” đã mang thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng (tài sản này thuộc sở hữu của Vũ “nhôm”) để vay 400 tỷ đồng của DAB và phần còn lại được Trần Phương Bình “hỗ trợ” bằng cách chỉ đạo cấp dưới ngụy tạo chứng từ nộp khống, xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”.

Cụ thể, ngày 17/12/2013, Trần Phương Bình chỉ đạo DAB Chi nhánh Đà Nẵng ký Hợp đồng tín dụng và giải ngân cho Ngô Áng Hùng và Phan Thị Anh Đài (hai người này do Vũ “nhôm” chỉ định) vay 220 tỷ đồng, tài sản thế chấp là 139 lô đất thuộc Khu phức hợp Đô thị, thương mại dịch vụ cao tầng Harbour Ville, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, DAB Chi nhánh Đà Nẵng đã giải ngân 220 tỷ đồng vào tài khoản của Vũ “nhôm” tại Sacombank.

Tiếp ngày 20/12/2013, Vũ “nhôm” chỉ đạo Lê Viết Bảo Duy và Trương Thị Ly Ly làm thủ tục thế chấp tiếp 81 lô đất tại Harbour Ville để vay 180 tỷ đồng của DAB tại Chi nhánh Quảng Nam. Sau khi hai khoản vay nêu trên được giải ngân, Vũ “nhôm” đã chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79 mở tại DAB Đà Nẵng để mua cổ phần DAB.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tài sản thế chấp của Vũ “nhôm”, Bình chỉ chấp nhận cho Vũ “nhôm” vay tối đa 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng, Vũ “nhôm” đã nhờ Bình giúp đỡ. Theo đó, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống 200 tỷ đồng của Vũ “nhôm” để chuyển vào tài khoản của Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79. Vũ “nhôm” cũng có mặt tại phòng làm việc của Bình, nghe nội dung mà Bình chỉ đạo xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho Vũ, viết và ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng, biết rõ nguồn gốc số tiền 200 tỷ đồng nêu trên là của DAB.

Sau khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, DAB chuyển trả tiền cho các tổ chức và cá nhân đã đăng ký mua, trong đó chuyển trả cho Cty Bắc Nam 79 số tiền 600 tỷ đồng và gần 9,6 tỷ đồng tiền lãi. Sau đó, Vũ “nhôm” đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB và hơn 3 tỷ đồng tiền lãi.

Không chỉ bị Vũ "nhôm" xù khoản vay 200 tỷ đồng nêu trên, Trần Phương Bình còn bị Vũ "nhôm" c\hây ỳ hàng chục tỷ đồng tiền bán cổ phần đứng tên cá nhân. Cụ thể, tháng 8/2015, Trần Phương Bình biết DAB sẽ bị kiểm soát đặc biệt, khi đó 13,6 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty CP vốn Anh Bì\nh (sân sa\u của Bình) sẽ bị cấm chuyển nhượng cổ phần nên Bình đã bán 13,6 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty\ CP vốn Anh Bình cho Vũ "nhôm" với giá 136,5 tỷ đồng. Bình và Vũ "nhôm" thống nhất khi nào có tiền trả.

Tin mới

Trung Quốc không cho phép dùng sữa hoàn nguyên làm sữa tiệt trùng, ngành sữa Việt Nam cần chú ý
8 giờ trước
Từ ngày 16-9-2025, Trung Quốc chỉ cho phép nhập khẩu sữa tiệt trùng làm từ sữa tươi nguyên liệu, không chấp nhận sử dụng sữa hoàn nguyên.
Bất ngờ đột kích kho hàng ở ngoại ô, cảnh sát tịch thu lượng lớn quần áo 'hàng hiệu' Levi's, Polo, Puma, Nike giả trị giá gần 1 tỷ đồng - nghi có một chuỗi cung ứng hàng giả tinh vi đằng sau
7 giờ trước
Cảnh sát tin rằng có một mạng lưới rộng lớn phía sau vụ việc và đang tiếp tục điều tra để triệt phá toàn bộ chuỗi sản xuất – phân phối hàng giả.
Theo dõi một căn hộ cho thuê suốt 7 ngày, công an bắt giữ 'ông bà trùm' livestream, tịch thu hơn 1.400 món đồ nhái
6 giờ trước
Cơ quan chức năng đã thu giữ 1.437 món hàng giả, được buôn bán chủ yếu thông qua hình thức livestream trên mạng xã hội.
Mỹ sắp áp thuế 50% lên kim loại tiêu thụ nhiều Top 3 thế giới, có ba nước sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
5 giờ trước
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thông báo sẽ áp 50% thuế lên kim loại này.
Cứ 4 phút lại có một người học tại Việt Nam đăng ký khóa học về GenAI trên Coursera
5 giờ trước
Trước nhu cầu học về GenAI đang bùng nổ, Coursera đã mang 3.000 khóa học bằng tiếng Việt và loạt tính năng AI mới dành cho học viên tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Công an Hà Nội: Từ chối thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
21 giờ trước
Thời gian qua, nhiều hàng quán từ chối hình thức thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm “né” thuế .
Hàng giả bùng nổ khiến Đông Nam Á bị Mỹ để mắt: Việt Nam bất ngờ được tán dương vì một hành động
1 ngày trước
Khi hàng giả bùng nổ ở Đông Nam Á, Việt Nam được đánh giá cao vì đã có những bước tiến rõ rệt.
Ứng dụng FWD phiên bản mới: Quản lý bảo hiểm dễ dàng như lướt mạng xã hội
1 ngày trước
Không chỉ nâng cấp ứng dụng di động với giao diện thân thiện và thao tác mượt mà như lướt mạng xã hội, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam còn cải tiến bộ hợp đồng bảo hiểm để mang lại trải nghiệm minh bạch, rõ ràng và dễ tiếp cận hơn cho khách hàng.
Nguồn cung ô tô quá dư thừa
3 ngày trước
Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến tình trạng dư thừa nguồn cung nghiêm trọng.