Vũ Nhôm còn nợ cựu Tổng Giám đốc DongABank 13,4 triệu USD

28/11/2018 11:08

Khai nhận, ông Bình cho biết mua hộ Vũ Nhôm 9 khoản tổng số 13,4 triệu USD trị giá 284 tỷ đồng, đến nay Vũ Nhôm vẫn chưa trả. Cùng với đó, ông Bình khai không biết Vũ Nhôm sử dụng số ngoại tệ trên vào việc gì.

Sáng ngày 28/11, TAND Tp.HCM tiếp tục đưa Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm), Trần Phương Bình (Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á – DongABank, DAB) và 22 bị cáo khác ra xét xử liên quan đến vụ án gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.600 tỷ đồng.

Liên quan đến mối liên hệ giữa ông Bình và Vũ Nhôm, cáo trạng đã ghi nhận ông Bình đã "bắt tay" với Vũ Nhôm chiếm đoạt gần 490 tỷ bao gồm cho Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB và hơn 13 triệu USD.

Được biết, hiện bên cạnh khoản tiền hàng trăm tỷ chưa trả thông qua việc mua lại cổ phần DAB, Vũ Nhôm vẫn đang thiếu ông Bình hơn 13,4 triệu USD. Cáo trạng ghi nhận, ông Bình đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 283,4 tỷ đồng của DAB trong việc mua số ngoại tệ trên chuyển cho Vũ Nhôm, thông qua 5 tờ giấy viết tay của Đỗ Thanh Hùng đã ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc trong thời gian làm Thủ quỹ Hội sở DAB.

Chi tiết, từ ngày 11/10/2012 đến ngày 12/3/2015, Đỗ Thanh Hùng đã xuất quỹ chi 12 khoản tổng số 295 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho ông Bình. Sau đó, theo đề nghị của Vũ nhôm, ông Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ Nhôm sử dụng. Cụ thể:

Ngày 11/10/2012: Chi 47.721.000.000 đồng để mua 2.200.000 USD.

Ngày 06/3/2013: Chi 20.656.000.000 đồng để mua 1.000.000 USD.

Ngày 07/3/2013: Chi 22.721.994.000 đồng để mua 1.100.000 USD.

Ngày 05/8/2013: Chi 42.6000.000.000 đồng để mua 2.000.000 USD.

Ngày 14/8/2013: Chi 21.190.000.000 đồng để mua 1.000.000 USD.

Ngày 12/9/2013: Chi 63.481.650.000 đồng để mua 3.000.000 USD.

Ngày 27/11/2013: Chi 21.114.500.000 đồng để mua 1.000.000 USD.

Ngày 01/4/2014: Chi 21.113.000000 đồng để mua 1.000.000 USD.

Ngày 20/8/2014: Chi 23.327.700.000 đồng để mua 1.100.000 USD.

Tại Cơ quan điều tra, ông Bình khai đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ chi 12 khoản tổng số 295 tỷ đồng để Nguyễn Thị Kim Loan (Trưởng phòng Phòng kinh doanh DAB) mua 13,9 triệu USD cho ông Bình. Trong đó, ông Bình mua hộ Vũ Nhôm 9 khoản tổng số 13.,4 triệu USD trị giá 284 tỷ đồng, đến nay Vũ Nhôm vẫn chưa trả. Cùng với đó, ông Bình khai không biết Vũ Nhôm sử dụng số ngoại tệ trên vào việc gì.

Còn Vũ Nhôm, bị cáo này thừa nhận có vay của cá nhân ông Bình 13,4 triệu USD, đến nay chưa trả.

Trong phần thẩm tra lý lịch của mình phiên 27/11, Vũ Nhôm trả lời không nhớ nơi chuyển hộ khẩu ở Tp.HCM. Đáng chú ý, Vũ Nhôm khai có 2 cái tên khác là Phan Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Ngoài ra, bị cáo này cũng cho biết có 2 quốc tịch, một quốc tịch Việt Nam và một quốc tịch nước ngoài. Tại toà, HĐXX cho biết sẽ kiểm tra thêm về thông tin này.

Mặt khác, ngoài số tiền 13,4 triệu USD trên, ông Bình và Vũ Nhôm còn thống nhất để Vũ Nhôm mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Vũ Nhôm trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm Vũ thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ Nhôm và Vũ Nhôm kí khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.

Liên quan đến phiên toà 28/11, HĐXX cho biết, trong buổi sáng 2 bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ và thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB) có mặt tại tòa để tiếp tục nghe đại diện VKSND công bố cáo trạng. Sang buổi chiều cùng ngày, cả 2 bị cáo sẽ được cách ly ở trại giam, các bị cáo còn lại vẫn tiếp tục được dẫn giải đến tòa để xét xử.

Nguồn: CafeF - Xem link gốc

Xem thêm

Tin mới

Mỹ tìm ra loạt cứu tinh cho mặt hàng bị Trung Quốc ‘xa lánh’: Hàng loạt khách hàng vừa chốt đơn hàng triệu tấn, giá rẻ hấp dẫn

11 giờ trước

Sau khi Trung Quốc dừng nhập khẩu, Mỹ đã tìm được loạt cứu tinh cho loại nông sản chủ chốt.

Nạn hàng giả, gian lận thương mại: Mới "chống" mà chưa thấy "xây"

58 phút trước

Cần phát động một phong trào xây dựng thương hiệu Việt – mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành hàng cần tạo ra thương hiệu riêng, gắn với chất lượng thật, nguồn gốc rõ ràng.

Cách kinh doanh của người phụ nữ bán hàng online doanh thu hàng chục tỉ đồng vừa bị bắt

2 giờ trước

Facebook do Trần Thị Lệ Thu tạo, có hàng chục ngàn lượt người theo dõi. Thu chuyên livestream vào 2 khung giờ cố định, thu hút lượng người đặt hàng lớn.

Chính thức giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

3 giờ trước

Quốc hội quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế VAT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%.

Nhiều loại trái cây rớt giá 'không lối thoát'

4 giờ trước

Các địa phương khu vực ĐBSCL đang vào vụ thu hoạch chính của nhiều loại trái cây. Bên cạnh đặc sản tỷ đô sầu riêng rớt giá thời gian qua, nhiều loại trái cây cũng rơi vào tình cảnh... được mùa rớt giá. Điều này do nguồn cung dồi dào trong khi sức tiêu thụ chậm, kéo giá nhiều loại trái cây rớt sâu, nhà vườn khó tìm đầu ra.

Tin cùng chuyên mục

Sa thải 2.900 người, tài khoản ngân hàng ở các công ty con chỉ còn... 70 USD: Hãng xe điện Trung Quốc thoi thóp chờ phá sản, cả quý chỉ bán được 110 xe

1 ngày trước

Nhiều cựu nhân viên hãng xe điện này vẫn không thể đòi được lương bị nợ vì công ty không còn tài sản đủ để bị kê biên.

Toàn hàng bất hợp pháp bán trên sàn thương mại điện tử

1 ngày trước

Chỉ 2% hàng hóa trên sàn thương mại điện tử là hợp pháp; Trung tâm tài chính quốc tế là 'cuộc chơi' dành cho nhà giàu; dự báo rủi ro nợ xấu tiếp tục tăng mạnh... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

"Ông vua" smartphone thầm lặng Trung Quốc lại gây bất ngờ với sản phẩm mới không giống thứ gì trước đây

1 ngày trước

Cũng giống như bao công ty Trung Quốc khác, sau khi chinh phục thị trường điện thoại ở Châu Phi, Transsion hiện tại muốn "sở hữu" cả những con đường ở đây.

Phát hiện 100 kg vàng nằm rải rác trong căn nhà thừa kế

3 ngày trước

Một người đàn ông Pháp đã tìm thấy hai thỏi vàng nặng 12kg và 37 thỏi vàng nặng 1kg mỗi thỏi, cùng khoảng 5.000 đồng tiền vàng.