Vũ Nhôm còn nợ cựu Tổng Giám đốc DongABank 13,4 triệu USD

Sáng ngày 28/11, TAND Tp.HCM tiếp tục đưa Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm), Trần Phương Bình (Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á – DongABank, DAB) và 22 bị cáo khác ra xét xử liên quan đến vụ án gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.600 tỷ đồng.

Liên quan đến mối liên hệ giữa ông Bình và Vũ Nhôm, cáo trạng đã ghi nhận ông Bình đã "bắt tay" với Vũ Nhôm chiếm đoạt gần 490 tỷ bao gồm cho Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB và hơn 13 triệu USD.

Được biết, hiện bên cạnh khoản tiền hàng trăm tỷ chưa trả thông qua việc mua lại cổ phần DAB, Vũ Nhôm vẫn đang thiếu ông Bình hơn 13,4 triệu USD. Cáo trạng ghi nhận, ông Bình đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 283,4 tỷ đồng của DAB trong việc mua số ngoại tệ trên chuyển cho Vũ Nhôm, thông qua 5 tờ giấy viết tay của Đỗ Thanh Hùng đã ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc trong thời gian làm Thủ quỹ Hội sở DAB.

Chi tiết, từ ngày 11/10/2012 đến ngày 12/3/2015, Đỗ Thanh Hùng đã xuất quỹ chi 12 khoản tổng số 295 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho ông Bình. Sau đó, theo đề nghị của Vũ nhôm, ông Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ Nhôm sử dụng. Cụ thể: 

Ngày 11/10/2012: Chi 47.721.000.000 đồng để mua 2.200.000 USD. 

Ngày 06/3/2013: Chi 20.656.000.000 đồng để mua 1.000.000 USD.

Ngày 07/3/2013: Chi 22.721.994.000 đồng để mua 1.100.000 USD.

Ngày 05/8/2013: Chi 42.6000.000.000 đồng để mua 2.000.000 USD.

Ngày 14/8/2013: Chi 21.190.000.000 đồng để mua 1.000.000 USD.

Ngày 12/9/2013: Chi 63.481.650.000 đồng để mua 3.000.000 USD.

Ngày 27/11/2013: Chi 21.114.500.000 đồng để mua 1.000.000 USD.

Ngày 01/4/2014: Chi 21.113.000000 đồng để mua 1.000.000 USD.

Ngày 20/8/2014: Chi 23.327.700.000 đồng để mua 1.100.000 USD.

Tại Cơ quan điều tra, ông Bình khai đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ chi 12 khoản tổng số 295 tỷ đồng để Nguyễn Thị Kim Loan (Trưởng phòng Phòng kinh doanh DAB) mua 13,9 triệu USD cho ông Bình. Trong đó, ông Bình mua hộ Vũ Nhôm 9 khoản tổng số 13.,4 triệu USD trị giá 284 tỷ đồng, đến nay Vũ Nhôm vẫn chưa trả. Cùng với đó, ông Bình khai không biết Vũ Nhôm sử dụng số ngoại tệ trên vào việc gì. 

Còn Vũ Nhôm, bị cáo này thừa nhận có vay của cá nhân ông Bình 13,4 triệu USD, đến nay chưa trả.

Mặt khác, ngoài số tiền 13,4 triệu USD trên, ông Bình và Vũ Nhôm còn thống nhất để Vũ Nhôm mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Vũ Nhôm trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm Vũ thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ Nhôm và Vũ Nhôm kí khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.

Liên quan đến phiên toà 28/11, HĐXX cho biết, trong buổi sáng 2 bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ và thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB) có mặt tại tòa để tiếp tục nghe đại diện VKSND công bố cáo trạng. Sang buổi chiều cùng ngày, cả 2 bị cáo sẽ được cách ly ở trại giam, các bị cáo còn lại vẫn tiếp tục được dẫn giải đến tòa để xét xử.