Xét xử vụ 17 nhân viên ngân hàng tiếp tay cho nữ siêu lừa chiếm đoạt 430 tỉ đồng

Ngày 7-11, tin từ TAND TP Hà Nội cho biết ngày 26-12 tới đây, Toà sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của 3 ngân hàng . Theo đó, phiên toà dự kiến sẽ diễn ra trong 15 ngày.

Nguyễn Thị Hà Thành (tóc ngắn) cùng các đồng phạm tại phiên toà trước đó

Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Phan Huy Cương làm chủ tọa. Ba kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân (VKSND) TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và 25 đồng phạm, trong đó có 17 cán bộ ngân hàng bị VKSND TP Hà Nội truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Ngoài ra, theo cáo trạng mới nhất, 2 bị cáo Quản Trọng Đức, cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB), cùng cấp dưới Nguyễn Mai Phương (kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô- VAB) thay đổi tội danh từ Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. So với cáo trạng trước, VKSND truy tố thêm Nguyễn Giang Hòa về tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hà Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu với Thành. Để hiện hành vi lừa đảo, Thành thỏa thuận với nhân viên Ngân hàng VietABank ngoài phát hành sổ tiết kiệm theo quy định, còn phát hành thêm Hợp đồng tiền gửi để đưa cho người đồng sở hữu, còn Thành sử dụng sổ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo, ký giả chữ ký người đồng chủ sở hữu trong bộ hồ sơ vay vốn để vay tiền từ VietABank.

Bằng thủ đoạn như trên, Thành cùng các đồng phạm đã nhiều lần thực hiện các hành vi vay, đảo nợ, lừa đảo chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), VietABank, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PvcomBank) và các cá nhân khác nhau.

Cụ thể, tại Ngân hàng NCB, từ ngày 18-6-2018 đến 21-8-2018, Nguyễn Thị Hà Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn 50 tỉ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm thành nhiều sổ đứng tên hai vợ chồng ông Toàn vào Ngân hàng NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.

Sau đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Lanmark) sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty khác và lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân. Sau đó, cả hai ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỉ đồng.

Tương tự, tại Ngân hàng PVcombank, ngày 17-10-2018, Thành vay của ông Toàn 52 tỉ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng (gồm 3 sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông Toàn) rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.

Sau đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Hoàng Nguyên. Lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng PVcombank trong hoạt động thu thập hồ sơ, thẩm định cấp tín dụng và giải ngân, cả hai ký giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông Toàn trên chứng từ Hợp đồng cầm cố tiền gửi trong Hồ sơ cấp tín dụng, giải ngân ngày 17-10-2018, chiếm đoạt của Ngân hàng này hơn 49,4 tỉ đồng.

Tương tự, tại Ngân hàng VietABank, trong khoảng thời gian từ 5-6 đến 26-11-2018, Nguyễn Thị Hà Thành có hành vi vay tiền của nhiều cá nhân, sau đó câu kết với các cán bộ ngân hàng này để thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 273 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm đã cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của Ngân hàng NCB, VietABank, PVcombank.