Xét xử vụ thất thoát 3.600 tỉ đồng tại DAB: Bán vàng miếng bất minh

Sáng 3-12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thất thoát 3.600 tỉ đồng, xảy ra ở Ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB, tiếp tục phần xét hỏi.

Bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ hội sở DAB) khai nhận năm 2012, thủ quỹ Trần Thế Hùng và phụ quỹ Lê Kiên Giang thấy tình hình âm quỹ lớn nên làm đơn xin thôi việc. Tuy nhiên, bị cáo Xuyến (khi ấy là phó tổng giám đốc) không chấp nhận.

Dẫn giải các bị cáo vào phòng xử

Về hành vi giúp sức lãnh đạo ngân hàng kinh doanh vàng, gây thiệt hại cho DAB 611 tỉ đồng, bị cáo Vinh trần tình bị cáo làm theo chỉ đạo. Lãnh đạo ngân hàng chỉ đạo các bị cáo thực hiện việc xuất vàng miếng ra khỏi kho quỹ cho Công ty Tân Vạn Hưng nhưng không làm chứng từ hoặc làm chứng từ dưới dạng bán vàng, thu tiền. Tuy nhiên, thực chất, DAB chỉ xuất vàng chứ không thu tiền của doanh nghiệp.

Sau đó, khi đối tác nước ngoài thanh toán tiền xuất khẩu vàng (bằng ngoại tệ) vào tài khoản của Công ty Tân Vạn Hưng mở tại DAB, phòng kinh doanh lập các chứng từ mua lại số ngoại tệ này. Sau đó, ngân hàng trả lại tiền VNĐ cho Tân Vạn Hưng. Bị cáo Vinh giải thích thực ra, DAB không cần trả lại tiền cho Công ty Tân Vạn Hưng vì DAB mượn công ty này để xuất khẩu vàng chứ không giao dịch mua bán.

Như vậy, các lô vàng nêu trên có chứng từ xuất khẩu vàng là thật. Song, chứng từ thu tiền là khống.

Bị cáo Vinh bị truy tố tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Theo cơ quan công tố, bị cáo này có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại 3.148 đồng với nhiều hành vi giúp sức lãnh đạo DAB lũng đoạn ngân hàng.