XỬ VỤ THẤT THOÁT Ở NGÂN HÀNG ĐÔNG Á: Chỉ 17/163 tổ chức, cá nhân bị tòa triệu tập có mặt!

Ngày 23-6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thất thoát hơn 8.800 tỉ đồng, xảy ra ở Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB).

Hiện HĐXX đang thẩm tra lý lịch. Theo thư kí phiên toà, chỉ 17/163 tổ chức, cá nhân bị toà triệu tập có mặt tại phiên toà hôm nay.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ nay đến ngày 15-7.

Bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) ra tòa về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Bình, 11 bị cáo khác cùng hầu tòa về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Bị cáo Trần Phương Bình (hình) tiếp tục hầu tòa trong đại án DAB giai đoạn 2

Ngoài ra, TAND TP HCM đã triệu tập 163 doanh nghiệp, cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (trong đó có 11 bị án); 5 hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại TP HCM, tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh và Tổ Giám định thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Tại tòa, đại diện VKSND TP cáo buộc giai đoạn 2007-2013, bị cáo Trần Phương Bình chỉ đạo những bị cáo khác cũng như những người liên quan thực hiện hành vi phạm tội trong hoạt động cho vay, khiến DAB thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng.

Cụ thể, bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới cho các nhóm khách hàng, gồm: Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C vay tiền trái quy định, gây thiệt hại lần lượt gần 3.140 tỉ đồng, 393 tỉ đồng, 3.950 tỉ đồng.

Nhằm che giấu tình trạng nợ xấu, bị cáo Bình chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên ngân hàng cơ cấu những khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ tiền mặt. Sau đó, ngân hàng thông qua thủ tục cho cá nhân, tổ chức vay vàng vay khoản tiền mới mà không có tài sản đảm bảo. Tất cả hợp đồng tái cơ cấu như vậy đều quá hạn tất toán. Hậu quả, khách hàng không đủ khả năng tài chính trả nợ, gây thiệt hại hơn 1.269 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, bị cáo Trần Phương Bình còn chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc 75 tỉ đồng để trả nợ các khoản vay và sử dụng cá nhân.

Trước đó, tòa án kết luận bị cáo Trần Phương Bình thông đồng với Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") và 24 đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng ở DAB. Từ đó, tòa án phạt bị cáo Bình tù chung thân về 2 tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".