Tòa án

Từ năm 2008 đến 2010, Mai Anh thuê người làm giả nhiều giấy tờ, tài liệu, đồng thời thuê người thành lập thêm nhiều pháp nhân và tạo ra các hợp đồng kinh tế khống để vay tiền hàng loạt cá nhân, tổ chức rồi chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.

Để giải quyết vụ án triệt để, khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm đối với Phạm Thanh Hải (chủ trang mạng xã hội “hoclamgiau.vn”, lừa đảo 2.700 tỷ đồng) để điều tra lại.

Phía Eximbank đã kháng cáo sau khi tòa cấp sơ thẩm tuyên ngân hàng này phải đối chiếu chứng từ, tất toán khoản tiền gửi cho bà Chu Thị Bình.

TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh dự kiến ngày 22-4 mở phiên phúc thẩm, xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB).

Những quyết định của HĐQT mới và mẫu thuẫn về quy hoạch dự án Splendora có thể là nguyên nhân những mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông lớn nhất tại Vinaconex.

Trong 2 ngày 28/3 và 29/3, Vinaconex đã có văn bản khiếu nại Quyết định của Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa, trong đó yêu cầu Chánh án Tòa án Nhân dân Đống Đa hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời dừng thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ của Vinaconex (VCG) về bầu HĐQT và ban kiểm soát diễn ra ngày 11/1/2019.

Vinaconex cho rằng cả 4 cá nhân/tổ chức đều không đủ tư cách pháp lý để đưa ra yêu cầu hủy nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 11/1.

Quyết định đưa ra dựa trên việc xem xét đơn yêu cầu của Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ và Cty TNHH Đầu tư Star Invest cùng các chứng cứ và tài liệu có liên quan.

Từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động từ Việt Nam sang Đài Loan, Mai Xuân Tâm (sinh năm 1982, trú tại Hà Nội) có một số mối quan hệ với doanh nhân bản xứ.

Trần Đình Quảng giữ chức vụ Giám đốc Công ty đã mở 15 chi nhánh cho vay nặng lãi tại các KCN Bắc Ninh dưới danh nghĩa cầm đồ hoặc cầm giấy tờ tùy thân.