Forex

Cơ quan điều tra xác định, Shark Bình đã cùng với đồng bọn thực hiện hành vi rửa tiền cho sàn forex của ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng.

Lợi dụng chính sách khuyến mãi của các sàn Forex, nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để mua, thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dân nhằm đăng ký tài khoản giao dịch đứng tên người Việt để hưởng tiền thưởng.