Lừa đảo

Trong thời gian dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, các hoạt động online đua nhau “nở rộ”. Không phải chỉ là các giao dịch thương mại điện tử, tiện lợi cho cả người mua, kẻ bán, trên nền tảng của nhiều ứng dụng mạng trực tuyến, còn xuất hiện trò gian lận qua hình thức mời gọi “kiếm tiền online”, che đậy phương thức lừa đảo khá tinh vi.

Khi người cho vay tiền yêu cầu phải thế chấp giấy tờ sở hữu bất động sản, kẻ lừa đảo đã ứng dụng kỹ thuật photocoppy màu, chế ra "bản sao" không khác gì bản gốc bằng để chiếm đoạt tiền tỷ.

Do đó tiền số giúp người giàu càng giàu hơn còn những nhà đầu tư yếu thế nhất, dễ bị tổn thương nhất chính là nhóm phải chịu rủi ro lớn nhất.

Một số tổ chức, cá nhân chưa được cấp phép đã mạo danh app (ứng dụng) cho vay của ngân hàng nhằm lừa khách hàng đóng phí để được chuyển tiền, thu lợi bất chính.

Các công tố viên cho biết nhà lãnh đạo của công ty này đã lấy hàng trăm triệu USD và sử dụng tiền một cách bất hợp pháp từ nhà đầu tư trong đó có Bill & Melinda Gates Foundation, Bank of America, các quỹ hưu trí và chính phủ Anh, Mỹ, Pháp.

Theo các công tố viên Mỹ, đằng sau vẻ bề ngoài điều hành một công ty đầu tư thành công, có khả năng cải thiện cuộc sống của hàng tỷ người, Arif Naqvi lại là chủ mưu của một âm mưu phạm tội quy mô toàn cầu.

Việc Bitcoin có thời điểm đạt đỉnh 57.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng) đã khiến nhiều người "lao" vào đầu tư. Tuy nhiên, tiềm năng đầu tư tài chính này cũng là cơ hội cho tội phạm mạng.

Hàng loạt sàn giao dịch Forex, tiền ảo vừa bị cơ quan chức năng đánh sập từ Nam tới Bắc. Làm sao để người dân nhận biết dễ dàng dàng nhất các chiêu lừa đảo của sàn, tránh hệ lụy khi tham gia?

Điều tra cho thấy Ng Yu Zhi chi tới gần 1,5 triệu USD mỗi tháng và sống cuộc sống vô cùng xa hoa. Ng hiện đang phải đối mặt với 32 tội danh.

99% các sàn Forex trong nước là giả mạo của nước ngoài nhằm thu hút đầu tư trên diện rộng, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và gây thiệt hại cho người tham gia.