Lừa đảo

Những ngày gần đây, nhiều người dân vùng cát Quảng Bình hoang mang khi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình (BIDV Quảng Bình) gửi giấy về đòi nợ nhiều tỷ đồng, dù thực chất họ chỉ vay mượn mấy trăm triệu đồng, thậm chí có người vay ngân hàng nhưng chưa cầm được đồng tiền nào, giờ cũng mắc nợ lên đến cả tỷ đồng…

Thấy khách hàng lo lắng, vội vàng khác thường khi giao dịch gửi tiền, một nhân viên ngân hàng tại TP Vũng Tàu đã ngăn chặn được một vụ lừa đảo.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình làm rõ Dương Minh Phú - 1 cán bộ ngân hàng đã "làm xiếc" hồ sơ, lừa đảo và chiếm đoạt với số tiền 15 tỉ đồng của nhiều khách hàng.

Mới đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã lên tiếng cảnh báo người dùng về các ứng dụng "hoàn tiền" khi mua sắm.

Công an tỉnh Bình Phước đã cảnh báo phương thức hoạt động của ứng dụng (app) thanh toán hộ Myaladdinz có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, lừa đảo.

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (SN 1993) cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ lừa đảo lớn chưa từng thấy trong lịch sử du lịch Việt Nam. Một phòng vé ôm hơn chục tỷ đồng của khách và cộng tác viên bỏ trốn. Lừa đảo vốn vẫn xuất hiện lẻ tẻ đây đó trên mạng xã hội, nhưng chưa khi nào có cơ hội bùng lên nhiều như thời hậu COVID-19.

Với bước lệnh chỉ trong 30 giây tại Wefinex, không một nhà đầu tư nào có thể đưa quyết định giá lên hay xuống trong thời gian ngắn như vậy.

Tất cả đều có chung nội dung tương tự nhau: Nhân đôi số tiền cho bất kỳ ai gửi tiền cho họ, cùng địa chỉ ví bitcoin để nhận tiền.

OCB cho rằng, giao dịch giữa bà Thảo và bà Hằng có thể xem như các giao dịch cá nhân. "Trên thực tế, bà Hằng là người thân của Thảo (dì – cháu) nên việc giao dịch giữa hai dì cháu với khoản tiền 6 tỷ hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát, kiểm soát của OCB".